整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入968,883,594.56元，较上年同期增长9.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -48,028,354.23元，较上年同期增长31.26%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -151,723,023.63元，较上年同期减少637.63%[7] - 本报告期末总资产13,587,314,662.16元，较上年度末增长2.89%[7] - 2025年第一季度营业总收入 9.69 亿元，较上期 8.85 亿元增长[28] - 2025年第一季度营业总成本 10.38 亿元，较上期 9.73 亿元增长[28] - 2025年第一季度营业成本 9.03 亿元，较上期 7.91 亿元增长[28] - 2025年第一季度税金及附加 491.75 万元，较上期 954.75 万元减少[28] - 2025年第一季度管理费用 5318.85 万元，较上期 7138.67 万元减少[28] - 2025年第一季度研发费用 2188.03 万元，较上期 3773.31 万元减少[28] - 2025年第一季度净利润为-6362.98万元，上年同期为-8288.13万元[29] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0256元，上年同期为-0.0321元[30] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为9.15亿元，上年同期为11.72亿元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为10.67亿元，上年同期为11.44亿元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，上年同期为2822.05万元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为4.28亿元，上年同期为3000万元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为5684.59万元，上年同期为2.07亿元[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.72亿元，上年同期为-1.77亿元[32] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为12.98亿元，上年同期为9.63亿元[32] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为11.02亿元，上年同期为7.07亿元[32] - 2025 年 3 月 31 日货币资金期末余额 17.39 亿元，较期初 10.86 亿元增长[24] - 2025 年 3 月 31 日资产总计 135.87 亿元，较期初 132.06 亿元增长[25] - 2025 年 3 月 31 日负债合计 82.66 亿元，较期初 78.22 亿元增长[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9,416,663.84元，其中计入当期损益的政府补助11,105,056.99元[8] 特定科目财务数据变化 - 货币资金期末余额173,902.24万元，较年初增长60.17%，因收到出售平煤隆基剩余交易价款[12] - 长期借款期末余额83,222.57万元，较年初增长119.18%，因本期金融机构长期借款增多[12] - 投资收益本期为 -326.47万元，较同期减少2741.34%，因本期联营企业确认投资收益较同期减少[13] - 投资活动现金流入小计42,835.35万元，较同期增长1327.85%，因收到出售平煤隆基剩余交易价款[15] - 现金及现金等价物净增加额41,608.31万元，较同期增长288.45%[15] 股东持股情况 - 中国平煤神马控股集团有限公司持股752,812,220股，占比40.18%[16] - 开封市发展投资集团有限公司持股251,097,800股，占比13.40%，质押125,549,100股[16] - 河南省科技投资有限公司持股119,367,904股，占比6.37%[16] - 安阳钢铁集团有限责任公司持股71,788,045股，占比3.83%[16] - 河南平煤神马首山碳材料有限公司持股71,346,893股，占比3.81%[16] - 贵阳铝镁资产管理有限公司持股13,017,290股，占比0.69%[16] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为3,259,708股，本期解除限售745,896股，期末总数为2,518,812股[19] - 万建民期初限售股2,968,583股，本期解除限售742,146股，期末2,226,437股[19] - 杨帆期初限售股15,000股，本期解除限售3,750股，期末11,250股[19] 股权交易计划 - 2025年2月28日公司拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权[20] - 公司与管理层持股平台拟 7357.39 万元和 500 万元收购梅山湖 65.5456%和 4.4544%股权，合计 70%[23]

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河南易成新能源股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）向特定对象发行股份募集配套 资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股，发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除发行承销费以 及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65 元后，募集资金净 额为 323,127,580.10 元。 截止 2021 年 7 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000463 号"验资报告验证确认。 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2024 年度股东大会见证之目的。本所律师同意公 司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-042 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年4月8日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长杜永红、总裁李欣平、独立董事张亚兵、财务总监王尚锋、副总裁兼董事会秘书常兴华 [2] 政策目标与行业机遇 - 2025年短流程炼钢产量占比需达15%，旨在推动钢铁行业低碳转型 [2] - 短流程炼钢政策推动石墨电极需求增长，开封炭素有望受益于行业扩容 [3] 业务相关问题 整体业务战略 - 公司坚定走“高端碳材 新型储能”发展战略，围绕石墨电极、负极材料、储能等业务布局，推进战略化并购、产业化重组 [3][5][6] 各业务情况 - 石墨烯导热膜项目在开封平煤超导热新材料有限公司运营，生产经营正常，产销情况关注后续定期报告 [3] - 开封炭素通过多种渠道开发国内外市场，收购山西梅山湖科技有限公司是因其生产要素价格有优势，可降低成本提升盈利 [3] - 开封时代经营状况良好，订单情况以公司公告为准 [3] 合作情况 - 公司控股股东中国平煤神马集团与宁德时代签订战略合作协议，公司与宁德时代全资子公司中州时代签订《储能项目框架合作协议》，推进河南绿色低碳新型储能项目 [5] 财务与股价问题 财务问题 - 公司盈利表现关注定期公告 [6] - 公司审慎处理恒锐新股权问题，未提及2亿多未收货款对业绩的影响 [6] 股价问题 - 公司管理层重视股东利益和投资价值，关注股价表现，专注主营业务发展提升竞争力回报股东 [4][5] 行业前景与其他问题 - 公司所处新能源新材料行业是国家重点发展方向，未来市场发展空间将提升 [5] - 关于苏州银瑞吸收合并及大股东承诺注入银浆问题，公司强调发展战略布局 [5][6]

中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 重大资产出售及购买暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 | 声明 | 3 | | --- | --- | | 释义 | 4 | | 一、交易资产的交付或者过户情况 | 5 | | （一）本次交易方案概述 | 5 | | （二）本次交易实施情况 | 5 | | （三）独立财务顾问核查意见 | 6 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 | 6 | | （一）交易各方出具的主要承诺 | 6 | | （二）独立财务顾问核查意见 | 7 | | 三、盈利预测或利润预测的实现情况 | 7 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务发展现状 | 7 | | （一）业务发展情况 | 7 | | （二）报告期内的指标变化 | 10 | | （三）独立财务顾问核查意见 11 | | | 五、公司治理结构与运行情况 11 | | | （一）股东与股东大会 11 | | | （二）控股股东与上市公司关系 11 | | | （三）董事与董事会 11 | | | （四）监事与监事会 | 12 | | （五）绩效评价与激励约束机制 | ...

文章核心观点 易成新能公告与管理层持股平台收购海南金海棠所持梅山湖70%股权，公司2024年业绩下行，此次收购旨在提高石墨电极产能、降低成本、符合发展战略且对财务无不良影响 [1][2][3][4] 收购梅山湖股权情况 - 3月31日晚间易成新能公告与管理层持股平台共同收购海南金海棠所持梅山湖70%股权，公司以7357.39万元收购65.55%股权，管理层持股平台以500万元收购4.45%股权 [1] - 截至2024年4月30日，梅山湖股东全部权益评估值1.12亿元，交易价格0.7483元/股，交易后海南金海棠持股降至20%，易成新能控股 [1] - 2023年及2024年1 - 4月，梅山湖分别实现营收8843.23万元、5541.6万元，净利润2724.37万元、 - 4016.68万元，截至2024年4月30日资产总额7.55亿元 [1] 易成新能业务布局 - 以高端碳材、新型储能为主线，产业涵盖新能源、新材料行业多项业务，新能源业务包括风光电站等，新材料业务包括超高功率石墨电极等 [2] - 2024年全资子公司开封炭素等从事石墨及炭素新材料研制等，产品为超高功率石墨电极，首成科技等有针状焦等产能用于内部生产 [2] - 开封炭素具有石墨电极完整产业链，在国内大规格超高功率石墨电极领域居龙头地位 [2] 易成新能2024年业绩情况 - 2024年实现营业收入34.22亿元，较上年减少64.62亿元，降幅65.38%，原因是出售平煤隆基股权及电池片销量减少 [2] - 2024年归母净利润 - 8.51亿元，一是平煤隆基电池片业务亏损大，二是计提大额减值影响 [3] - 2024年石墨电极产品价格下跌，主营业务利润空间压缩，盈利能力下滑 [3] - 2024年计提资产减值损失3.9亿元，影响归母净利润减少3.12亿元 [3] 收购梅山湖股权目的 - 交易基于公司长远规划，梅山湖是高新技术企业，有相关项目，收购有利于提高石墨电极产能、做强主业 [4] - 梅山湖所处地区生产要素价格有优势，能降低成本、提高盈利水平，符合公司发展战略 [4] - 交易资金为自有资金，对公司持续经营和财务状况无不良影响，不损害股东利益 [4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 公司自2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更对当期报表无影响，不追溯调整，无重大影响[6]

市场扩张和并购 - 公司与管理层平台拟7857.39万元收购梅山湖70%股权，公司出资7357.39万元收购65.5456%[2][11] 业绩总结 - 2024年1 - 4月，梅山湖营收55415963.99元，净利润 -40166770.22元[8] - 2023年度，梅山湖营收88432338.38元，净利润27243681.86元[8] 数据相关 - 截至2024年4月30日，梅山湖股东全部权益评估值11224.84万元，交易价0.7483元/股[2][11] - 2024年4月30日，梅山湖资产754986698.10元，负债674230189.36元，权益80756508.74元[8] 未来展望 - 收购梅山湖65.5456%股权利于提高石墨电极产能，降低成本[15]