担保业务概述 - 公司拟为控股子公司平煤神马储能与上海国厚开展的5000万元融资租赁业务提供不超过4000万元连带责任担保 [1] - 此次担保额度占融资租赁业务总额的80% [1] 现有担保情况 - 公司及子公司对其下属公司提供担保总额为161,148.9万元，占公司最近一期经审计总资产的12.20% [1] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的29.93% [1] - 公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为17,000万元，占公司最近一期经审计总资产的1.29% [1] - 梅山湖对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的3.16% [1]

公司担保情况 - 截至2025年11月30日，公司及子公司对下属公司提供担保总额为161,148.9万元，占公司最近一期经审计总资产的12.20%，占净资产的29.93% [1] - 公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为1.7亿元，占公司最近一期经审计总资产的1.29%，占净资产的3.16% [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司的营业收入构成为：制造业占比100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为96亿元 [2] 行业动态 - 全球芯片业出现巨震，谷歌TPU芯片横空杀出，并与Meta“密谋”大事 [2] - 英伟达市值蒸发4万亿元，其“护城河”可能被攻破，公司高管黄仁勋坐不住了 [2]

公司融资与担保安排 - 公司控股子公司河南平煤神马储能有限公司拟与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务 融资金额为5000万元 年化综合利率不超过4.00% 期限为5年 [1] - 公司将按照持股比例为该融资租赁业务提供合计不超过4000万元连带责任担保 [1] - 少数股东上海采日能源科技有限公司将按照持股比例为该融资租赁业务提供合计不超过1000万元连带责任担保 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年1至6月份的营业收入构成为制造业占比100.0% [1] - 截至发稿 公司市值为96亿元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟7357.39万元收购海南金海棠所持梅山湖65.5456%股权[1] - 公司拟3549.70万元收购控股股东中国平煤神马所持平煤神马储能80%股权[2] 资金安排 - 公司拟向郑州银行惠济支行申请不超6000万元并购贷款[2] - 并购贷款年化综合利率不超3.60%，融资期限7年[2] 决策进程 - 2025年3月28日通过收购梅山湖部分股权议案[1] - 2025年4月23日通过收购平煤神马储能股权并增资议案[2] - 2025年11月30日通过申请并购贷款议案[1] 其他说明 - 申请并购贷款不涉及关联交易和重大资产重组，无需股东会审议[3]

融资与担保 - 平煤神马储能融资金额5000万元，年化综合利率不超4.00%，期限5年，河南易成新能源担保不超4000万元，上海采日能源担保不超1000万元[3] - 董事会和独立董事同意公司为平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易事项[19][20] - 截至2025年11月30日，公司及子公司对下属公司担保总额161,148.9万元，占最近一期经审计总资产12.20%，占净资产29.93%[23] - 公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位担保总额17,000万元，占最近一期经审计总资产1.29%，占净资产3.16%[23] 公司持股 - 上海国厚注册资本200000万元，平顶山天安煤业持股93.75%，认缴187500万元；宏涛船务持股6.25%，认缴12500万元[6] - 平煤神马储能注册资本15500万元，河南易成新能源持股80%，认缴12400万元；上海采日能源持股20%，认缴3100万元[8] 业绩数据 - 2025年9月30日平煤神马储能资产总额459920470.79元，负债总额314047447.69元，净资产145873023.10元[9] - 2025年1 - 9月平煤神马储能营业收入229445924.23元，营业利润6977752.14元，净利润5413761.91元[9][10] - 2024年12月31日平煤神马储能资产总额319136354.02元，负债总额278677092.83元，净资产40459261.19元[9] - 2024年平煤神马储能营业收入206977501.30元，营业利润16133165.04元，净利润11938967.90元[9][10] 其他事项 - 租赁标的物为生产相关设备、固定资产，位于河南省驻马店市[12][14] - 2025年1月1日至披露日，公司及子公司未与上海国厚发生关联交易[21] - 公司收购梅山湖65.5456%股权前其已发生对外担保，收购后被动形成控股子公司对外担保情形，协议中明确约定债权债务处理方式，股东将协调偿还贷款解决担保事项[23] - 公司及子公司无违规、逾期、涉诉对外担保及因担保败诉承担损失情形[23]

人事变动 - 2025年11月30日公司董事会通过聘任吕晓斌为副总裁[1] 人员信息 - 吕晓斌1974年4月出生，1994年参加工作[5] - 2024年5月至今任公司人力资源部一级经济师[5] - 截至公告日未直接或间接持有公司股份[5]

公司持股情况 - 河南易成新能源持有山西梅山湖科技有限公司65.55%股权[4][5] - 河南易成新能源持有鞍山中特新材料科技有限公司49.52%股权[8][9] - 开封顺能股权投资基金合伙企业持有开封时代新能源科技有限公司53.85%股权[13][15] 子公司财务数据 - 2025年9月30日山西梅山湖资产总额768411161.37元，负债总额725843470.12元[5] - 2025年1 - 9月鞍山中特营业收入189909896.70元，净利润 - 8744714.67元[11] - 2025年1 - 9月开封时代营业收入51385237.41元，净利润 - 9835365.14元[16] 融资与担保 - 公司拟为下属公司融资业务提供不超64000万元担保[2] - 梅山湖融资金额60000万元，年化综合利率不超4.10%[18] - 鞍山中特融资金额3000万元，年化综合利率不超3.60%[19] - 开封时代融资金额1000万元，年化综合利率不超3.00%[19] - 截至2025年11月30日，公司及子公司对下属公司担保总额161148.9万元，占总资产12.20%，占净资产29.93%[21] - 公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位担保总额17000万元，占总资产1.29%，占净资产3.16%[21] 其他情况 - 公司收购梅山湖65.5456%股权前其已发生对外担保[21] - 公司及子公司无违规、逾期、涉诉对外担保及因担保败诉承担损失情形[22]

股东会信息 - 公司定于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月16日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年12月11日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25等时段[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25等时段[20] - 普通股投票代码为350080，投票简称为易成投票[14] 提案信息 - 审议提案为《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》[5] - 提案编码1.00的该议案获同意投票[30]

会议安排 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2025年11月30日召开[2] - 2025年第五次临时股东会将于12月16日召开[13] 融资担保 - 为下属三家公司融资担保不超64,000万元[3][4] - 为控股子公司5,000万元融资租赁业务担保不超4,000万元[6] 贷款申请 - 向郑州银行申请不超6,000万元并购贷款[8] 人事变动 - 聘任吕晓斌为公司副总裁[10] 议案表决 - 四项议案均全票通过[5][7][9][12]

公司人事任命 - 公司董事会审议通过聘任吕晓斌先生为公司副总裁 [1] - 新任副总裁任期与第六届董事会任期一致 [1] 公司财务与市值 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于制造业，占比100% [1] - 公司当前市值为96亿元 [2]