公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入20.69亿元，同比增长9.71% [1] - 归母净利润-1.70亿元，同比大幅减亏（上年同期调整后为-4.43亿元） [1] - 剥离平煤隆基光伏电池片业务改善盈利状况，亏损面大幅收窄 [1] 主营业务增长驱动因素 - 负极材料业务收入大幅增长：南阳天成及青海天蓝二期项目全面投产，青海天蓝实现扭亏为盈 [1] - 中原金太阳公司净利润由774.55万元增长至3896.39万元，电站施工及发电收入均超100%增长 [1] - 光伏材料公司营收增长31.80%，新增铝制散热器产品进入格力供应链 [1] 业务战略与产业布局 - 以高端碳材、新型储能为业务主线，布局新能源、新材料领域 [2] - 石墨电极全产业链产能突破10万吨，提升行业市场份额和议价能力 [2] - 通过收购平煤神马储能布局锂离子电池储能，控股公司开封时代发展全钒液流电池及电站业务 [2] 未来发展重点 - 发挥全产业链优势、技术优势和品牌优势 [2] - 增加研发投入推进技术创新，完善产业链条 [2] - 提升盈利能力和市场竞争力 [2]

公司基本情况 - 公司证券代码为300080 证券简称为易成新能 [1] - 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人未发生变更 [6][7] - 公司无优先股股东持股情况 在半年度报告批准报出日无存续债券 [7][8] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据 原因为同一控制下企业合并 [4] 重大资产重组事项 - 公司拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权 但两次挂牌均未征集到意向受让方 目前已暂停转让程序 [8] - 公司以自有资金7,357.39万元收购山西梅山湖科技有限公司65.5456%股权 管理层持股平台以500万元收购4.4544%股权 [9] - 公司以自有资金3,549.70万元收购河南平煤神马储能有限公司80%股权 收购后同比例增资12,500万元 其中公司增资10,000万元 [10] - 河南中原金太阳技术有限公司引进投资者现金增资50,000万元 其中河南资产增资30,000万元 河南工增资20,000万元 增资后公司持股比例降至64.62% [11] 公司治理 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 法定代表人及董事长为杜永红 [11]

公司债券发行计划 - 公司计划非公开发行科技创新可续期公司债券 总规模不超过人民币15亿元 [1] - 债券发行方式为面向专业投资者非公开发行 可一次或分期发行 [2] - 债券品种为科技创新可续期公司债 基础期限不超过5年 公司有权行使续期选择权 [2] 债券条款设计 - 债券面值100元 采用固定利率形式 单利按年计息 [3] - 首个周期票面利率通过簿记建档方式确定 后续每个周期重置一次 [3] - 附设利息递延支付权 除非发生强制付息事件 公司可自行选择延期支付利息 [4] 募集资金用途 - 募集资金将用于科技创新相关的研发投入 购买知识产权 [4] - 资金可用于科技创新项目建设 并购或运营 研发平台建设 [4] - 部分资金可用于偿还公司有息债务 补充流动资金 项目收购等 [4] 发行审批程序 - 发行方案已通过第六届董事会第二十九次会议审议 [1] - 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] - 需获得深圳证券交易所无异议函后方可实施 [6] 授权安排 - 股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理债券发行事宜 [5] - 授权内容包括制定发行方案 确定发行条款 签署相关协议等 [5] - 授权有效期自股东大会审议通过至发行事项办理完毕之日止 [5]

发行方案 - 拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5亿元人民币中期票据（含长期限含权中期票据）[1] - 发行期限不超过5+N年（含5+N年）具体期限根据资金需求及市场情况确定[1] - 采用一次或分期发行方式募集资金用途包括研发投入及并购重组等合规用途[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长全权处理注册发行及兑付事宜[2] - 授权范围包括制定发行方案确定发行时机调整发行条款及签署相关法律文件[2] - 授权有效期自股东大会审议通过后至中期票据注册及存续有效期内持续有效[2] 审批程序 - 发行议案已通过第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十五次会议审议[3] - 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议并经中国银行间市场交易商协会批准实施[3] 战略影响 - 发行中期票据旨在扩展融资渠道为战略布局储备资金并锁定较低利率节省财务费用[4] - 有助于优化负债结构增加资金流动性促进经营发展且不影响公司业务独立性[4]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入20.69亿元 同比增长9.71% [1] - 归属净利润为-1.7亿元 同比大幅减亏 上年同期调整后为-4.43亿元 [1] 业务布局 - 公司以高端碳材、新型储能为业务主线 [1] - 产业布局涵盖新能源、新材料行业多项业务 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入20.69亿元 同比增长9.71% [1] - 归属于上市公司股东净亏损1.7亿元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损1.95亿元 [1] - 基本每股亏损0.0907元 [1]

公司人事变动 - 易成新能聘任潘政烁为公司董事会秘书 [1]

财务表现 - 上半年营业收入20.69亿元 同比增长9.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.70亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.95亿元 [1] - 基本每股收益为-0.0907元 [1] 业绩指标 - 营业收入保持增长但净利润呈现亏损状态 [1] - 扣非净利润亏损额高于归母净利润 显示主营业务盈利能力承压 [1]

债券发行 - 拟非公开发行科技创新可续期公司债券，规模不超15亿元[4] - 基础期限不超5年，公司有权行使续期选择权[6] - 面值100元，按面值平价发行[7] 发行方式 - 面向专业投资者非公开发行，可一次或分期[5] - 网下询价配售，主承销商余额包销[9][18] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于科技创新投入、项目建设[15] 审议流程 - 已通过董事会、监事会审议，需股东大会审议[23][25] - 获深交所无异议函后方可实施[23][25] 授权安排 - 授权董事会处理发行相关事宜，董事长具体办理[22]

组织架构 - 2025年8月25日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整后公司有13个职能部门[1]