信息汇报 - 会计年度结束后40日内总经理汇报生产经营和投融资进展，财务总监汇报财务状况和经营成果[3] 股票交易限制 - 年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，独立董事不得买卖公司股票[7] 独立董事工作 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[3] - 独立董事审查董事会召开程序等[4] - 独立董事就重大事项发表独立意见[5][6] - 独立董事对年报签署书面确认意见[6] - 有异议可聘请外部机构审计和咨询[6] - 关注改聘会计师事务所情形并汇报[6] - 督促公司准确披露年报事项[6] 存档要求 - 与年报工作相关沟通等书面记录并由公司存档保管[7]

提名委员会设置 - 董事会设提名委员会，成员三名董事，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前5天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期至少十年[16] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[17] - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[19][20] - 细则抵触时按法律和章程执行并修订，报董事会审议[19]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长、总经理任组长[6] 舆情处理安排 - 信息采集设在证券法务部[7] - 一般舆情由董秘和证券法务部人员处置[11] - 重大舆情组长视情况召集会议并采取应对措施[13] 权益保护措施 - 违反保密义务造成损失将受处罚[15] - 公司保留追究编造虚假信息媒体法律责任权利[16]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[3] 任期与会议 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理办公会议例会每季度召开一次，可开临时会议[16] 聘任与解聘 - 总经理由董事会聘任，副总、财务负责人由总经理提名，董事会聘任[18] - 总经理解聘为董事会决议或主动辞职经确认[20] 管理与报酬 - 总经理等实行任期和契约化管理，可实行年薪制，报酬由董事会决定[18] 审计与细则 - 总经理离任须进行审计[20] - 工作细则经董事会审议批准生效，由董事会解释[22][23]

经营决策制度 - 日常生产经营活动决策适用该制度[2] - 采购和销售产品须签订书面合同[2] 审批流程 - 采购原材料由总经理审批[2] - 境内不超100万或境外不超10万项目由总经理审批[3] - 超额度项目经总经理会议讨论，报董事长审批[3] - 设立分公司经总经理会议讨论，报董事会审批[3] 计划调整 - 年度生产经营计划调整不超20%由总经理会议决定[3] - 调整超20%经总经理会议讨论，报董事会审批[3] 制度生效 - 制度自董事会通过之日起生效[4]

河南易成新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、总法律顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、 重要性制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、 程序、奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第五条 薪酬与考核 ...

河南易成新能源股份有限公司 第二条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制， 确保授权合理、可控； （二）范围限定原则。授权应当严格遵循法律法规和《公司法》有关规定， 并限定在《公司章程》规定和股东会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权 范围； （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限； （四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查，保障对授权 权限执行的有效监控。 董事会对经理层授权管理办法 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为落实《国企改革三年行动方案》精神，进一步规范河南易成新能 源股份有限公司"三重一大"事项决策流程，健全内控机制，完善治理结构，提 高决策效率，根据《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《河南易成新能源股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法（试行）》（以下 简称《"三重一大"决策办法》）、《河南易成新能源股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称《股东会议事规则》）、《河南易成新能源股份 ...

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度以加强建设、强化管理、保障目标实现[2] - 内部控制目标包括建立科学机制、落实法规方针、健全预算制度等[3] - 内部控制基本要素有内部环境、风险评估等[4] - 制定与修改内部控制制度应遵循合法性、全面性等原则[7] 组织机构设置 - 公司根据经营管理需要设置组织机构并配备人员[10] - 机构设置等应符合内部控制原则和目标[10] - 新设、撤销机构或变更职能需按授权体系审核批准[12] - 机构管理人员应具备坚持原则、专业技术水平等条件[13] 风险评估 - 风险评估按目标设定、风险识别等程序进行[15] - 应关注的内部风险因素包括人员素质、管理等[17] - 公司针对已识别风险从两方面分析，确定分析标准[18] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，决定公司经营方针等多项职权[21] - 董事会对股东会负责，行使召集股东会等多项职权[23] - 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，行使主持生产经营等职权[24] 信息管理 - 各业务部门应向经营财务部传递单据和报告，保证会计信息及时性、准确性[27] - 经营财务部定期组织各业务部门进行资产盘点，保证账实相符[28] - 公司全面收集内外部相关信息，为内部控制提供信息支持[40] - 公司致力于建立良好外部沟通渠道，处理外部反馈信息[28] 监督检查 - 履行内部控制监督检查职责的机构应加强队伍建设[33] - 监督检查中发现的内部控制缺陷应及时报告[33] - 公司对违反内部控制规定的行为及时通报反馈并追究责任[33] 报告披露 - 公司提交并披露内部控制自我评估报告时需声明董事会对内控负责[33] - 需声明已对内部控制进行自我评估[33] - 要简要描述内控自我评估的范围和内容[33] - 声明通过评估可合理保证内控无重大缺陷[33] - 若发现重大缺陷需披露相关情况及改进措施[33] - 保证除已披露外无其他重大缺陷[33] - 报告期内控设计与运行有重大变化需说明情况及影响[34]

业绩总结 - 恒锐新2025年1 - 9月营收3,010,359,239.54元低于2024年度[5] - 恒锐新2025年1 - 9月净利润 - 335,855,355.40元亏损幅度减小[5] - 恒锐新另一组2025年1 - 9月利润总额由盈转亏[7] 市场扩张和并购 - 公司2025年12月30日审议通过吸收合并恒锐新议案[2] - 吸收合并尚需公司股东会审议，完成后恒锐新注销[2] 财务数据 - 恒锐新2025年9月30日一组资产总额较2024年末增长[5] - 恒锐新2025年9月30日另一组资产总额低于2024年末[7]

（一）日常关联交易概述 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-119 河南易成新能源股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 为了满足业务发展和生产经营的需要，河南易成新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2026 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 288,000 万 元。2025 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰 先生已回避表决，该议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议，关联股东在股东会上回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，预计公司 2026 年日常关联交易情况如下： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 2026 年预计 ...