证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-117 河南易成新能源股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开了职工代表大会及 2025 年第六次临时股东会，2025 年 12 月 30 日召开了第 七届董事会第一次会议，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级 管理人员、证券事务代表的聘任，现将有关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等制度的规定，公司董事会换届选举已完成，并选举产生了新一届董事会董事长， 具体组成如下： 1.非独立董事：杜永红（董事长）、王少峰、许尽峰、李欣平、游鹏飞 2.职工代表董事：李保林 二、第七届董事会专门委员会组成情况 3.独立董事：范保群、李丰团、李棽 公司第七届董事会由上述九名董事组成，任期三年，自公司股东会/职工代 表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025－121 河南易成新能源股份有限公司 关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司 续签金融服务框架协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"公司"）拟与 中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"集团财务公司"）续签《金融 服务框架协议》，由集团财务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、结算及 其他金融服务。 2.过去 12 个月内，除集团财务公司为易成新能及其下属公司提供存贷款、 结算及其他金融服务外，公司没有与集团财务公司发生其他关联交易。 3.公司第七届董事会第一次会议审议通过了该项关联交易议案，出席会议的 关联董事均回避表决，并经独立董事专门委员会审议通过。 4.公司与集团财务公司的实际控制人均为中国平煤神马控股集团有限公司 （以下简称"中国平煤神马"），续签此金融服务框架协议属于关联交易，本次 关联交易尚需提交股东会审议。 一、关联交易概述 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，2023 年 2 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-118 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的 议案》及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、调整公司高级管理人员称谓的情况 根据公司改革发展需要，现对高级管理人员职务称谓予以调整：原"总 裁""副总裁"称谓，统一变更为"总经理""副总经理"。本次调整仅为职务 称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。 二、《公司章程》及部分治理制度的修订情况 鉴于公司高级管理人员称谓调整，原"总裁""副总裁"称谓已统一变更为 "总经理""副总经理"。据此，公司对《公司章程》及部分治理制度中涉及的 "总裁""副总裁"表述同步修订为"总经理""副总经理"。除上述表述调整 外，相关制度的其他条款内容保持不变，本次修订的治理制度如下： | | 序号 制 ...

公司公告核心内容 - 公司拟吸收合并其全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司 [1] - 吸收合并完成后，恒锐新将依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承 [1] 交易目的与影响 - 此举旨在提高公司运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置 [1]

公司公告核心内容 - 公司董事会于2025年12月30日通过议案，拟吸收合并其全资子公司恒锐新，合并完成后恒锐新将依法注销，其全部业务、资产等由公司承继 [1] - 本次吸收合并不构成关联交易及重大资产重组，不涉及公司注册资本变更，但尚需提交公司股东大会审议 [1] - 此举旨在优化公司管理架构，降低管理成本，提升运营效率，且预计不会对公司财务状况及股东利益产生重大影响 [1] 合并双方财务数据 - 合并方（公司主体）在2025年1月至9月期间实现营业收入30.10亿元，同期净亏损为3.36亿元 [1] - 被合并方（恒锐新）在2025年1月至9月期间无营业收入，同期净亏损为41.53万元 [1]

公司公告核心内容 - 公司拟吸收合并其全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司 [1] - 吸收合并完成后，恒锐新将依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继 [1] 交易目的与影响 - 此举旨在提高公司运营效率、降低管理成本，并进一步优化资源配置 [1]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-116 河南易成新能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开。 本次会议的通知已于 2025 年 12 月 26 日以专人送达、电话和微信等方式送 达至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，游鹏飞先生、 李棽女士以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月29日，易成新能发布公告称，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经职工代 表民主选举，同意选举李保林先生担任公司第七届董事会职工代表董事，任期至公司第七届董事会任期 届满时止。 ...

北京浩天（上海）律师事务所 关于 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心（BFC）S1 栋 11 层、12 层 邮箱：shanghailawyer@hylandslaw.com 电话：(021) 5068 0028 传真：(021) 5068 0029 邮编：200010 网址：https://www.hylandslaw.com/ 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 召开的 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

河南易成新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-114 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 1 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 13 日、12 月 18 日、12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 ...