公司基本信息 - 公司于2010年4月26日核准首次发行3500万股，6月25日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本为1873380436元[5] - 公司股份总数为1873380436股，全部为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，发起人及公开发行前股份上市1年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，可60日内请求法院撤销违规决议[23][27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形公司需2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[102] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[112] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[130] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[134] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润的30%[148] 其他规定 - 公司设党委和纪委，党委书记由董事长担任[81] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[169][171]

股东大会概况 - 2025年1月14日14:30召开股东大会，召集人为董事会[3] - 260人出席，代表股份1221175011股，占比65.1856％[5] 提案表决情况 - 提案1选举李棽为独立董事，总同意1218167747股[11] - 提案2修订《公司章程》，总同意占比99.9001％[13] - 提案3买责任险，总同意占比99.8801％[14] - 提案4子公司担保，总同意占比99.8830％[15]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-001 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 参加网络投票的股东共计 257 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-143 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 14 日 （星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现 ...

本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要 求，对《公司章程》中涉及条款进行修订。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-137 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 26 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 为进一步完善公司风险控制体系，公司 ...

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 26 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-136 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、电话和微信等方式送 达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-141 河南易成新能源股份有限公司 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险 控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权 利、履行职责，维护公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事及高 级管理人员购买责任险，具体方案如下： 一、本次拟投保情况 1、投保人：河南易成新能源股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 4、保险费总额：不超过人民币 23 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 续保或重新投保） 二、相关授权事宜 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 ...

二、补选独立董事的情况 2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，一致同意提名李棽女士为公司第六届董事会独立董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（李棽女士简历 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-138 河南易成新能源股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事梁正先生递交的书面辞职报告，梁正先生因工作需要，申请辞去公司第六届 董事会董事独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员、 审计委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。梁正先生的辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，梁正先生的辞职 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，梁正 先生仍将 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁 业务提供担保的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-142 一、担保情况概述 为加快光伏新能源项目开发建设，满足项目建设资金需求，河南易成新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以 下简称"中原金太阳"）下属控股子公司南阳旭华新能源有限公司（以下简称"南 阳旭华"）、全资孙公司天津启源光伏发电有限公司（以下简称"天津启源"） 拟与中建投租赁股份有限公司（以下简称"中建投租赁"）开展融资租赁直租业 务，其中，南阳旭华融资金额不超过人民币 3,255 万元，中原金太阳与其他少数 股东南阳玖紫新能源科技有限公司拟共同质押南阳旭华 100%股权、南阳旭华拟 质押 100%电费收费权为南阳旭华融资租赁业务提供担保；天津启源融资金额不 超过人民币 1,000 万元，中原金太阳全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公 司拟质押天津启源 100%股权、天津启源拟质押 100%电费收费权为天津启源融资 租赁业务提供担保，同时，中原金太阳对天津启源提供连带责任保证。具体情况 如下： | 被 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-144 河南易成新能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 兰晓龙先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对兰 晓龙先生为公司改革发展做出的贡献表示最衷心的感谢！ 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁兰晓龙先生递交的书面辞职报告。兰晓龙先生因个人原因，申请辞去公司副总 裁职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 兰晓龙先生的原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公 告披露日，兰晓龙先生直接持有公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.0011%。 辞职后，兰晓龙先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...