证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-008 河南易成新能源股份有限公司 一、非独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 吕晶晶女士递交的书面辞职报告，吕晶晶女士因工作调整，申请辞去公司第六届 董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。吕晶晶女士的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 吕晶晶女士原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，吕晶晶女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍 在履行中的承诺事项。 公司及公司董事会对吕晶晶女士担任董事期间为公司发展做出的贡献表示 最衷心的感谢！ 二、补选非独立董事的情况 2025 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经公司 5%以上股东河南省科技投资有限公司推荐， 董事会提名委员会审核，一致同意提名毛彦哲先生作为公司第六届董事会非独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 ...

恒锐新情况 - 截至2024年6月30日，股东全部权益评估值 - 22695.82万元[2] - 2024年1 - 6月，营业收入为0，净利润50.71万元[11] - 截至2024年12月末，公司应收款项21192.88万元[12][17] 转让事宜 - 拟公开挂牌转让恒锐新100%股权，需股东大会审议[2] - 转让基于战略规划调整，利于聚焦主业[16] - 提请董事会授权经营层办理相关事宜[15]

公司担保 - 为鞍山中特1000万元银行贷款提供连带责任担保，年化利率不超4%，期限1年[3] - 截至2025年2月28日，公司及子公司对下属公司担保总额154437.89万元，占总资产9.17%，净资产20.11%[16] - 担保需经公司股东大会审议[2][3] 鞍山中特情况 - 注册资本33923.70万元，河南易成新能源持股49.52%，认缴出资16800.00万元[5][6] - 2024年11月30日资产408242558.95元，负债138355556.64元，净资产269887002.31元[7] - 2024年1 - 11月营收54741328.35元，营业利润 - 17425207.57元，净利润 - 17482307.08元[7] - 鞍山中特将等额不动产抵押给易成新能反向担保[3] - 鞍山中特未被列为失信被执行人，无重大偿债问题及诉讼仲裁[9][15]

担保信息 - 公司为福兴科技1000万元银行贷款提供连带责任担保，年化利率不超3.5%，期限1年[3] - 截至2025年2月28日，公司及全资子公司对下属公司担保总额154437.89万元，占总资产9.17%，净资产20.11%[17] 福兴科技情况 - 福兴科技资产负债率超70%，担保需股东大会审议[2] - 2024年11月30日，资产总额752514256.41元，负债662020400.73元，净资产90493855.68元[8] - 2024年1 - 11月，营收113102813.51元，营业利润 - 47339298.89元，净利润 - 47861809.90元[9]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-016 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 18 日 （星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-007 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2025 年 2 月 28 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

人事提名 - 提名毛彦哲为第六届董事会非独立董事，任期至届满，需股东大会审议[3][7] 股权交易 - 拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权，2024年6月30日股东全部权益评估值 - 22695.82万元，需股东大会审议[10][12] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常关联交易额度不超过271726.75万元，需股东大会审议[13][15] 担保业务 - 为南阳天成1000万元流资贷款业务提供担保，年化综合利率不超3.00%，期限三年[18] - 为易成阳光10000万元融资租赁业务提供担保，年化综合利率不超4.42%，期限五年，需股东大会审议[21][23] - 为鞍山中特1000万元流资贷款业务提供担保，年化综合利率不超4.00%，期限一年，需股东大会审议[24][26] - 为福兴科技1000万元流资贷款业务提供担保，年化综合利率不超3.50%，期限一年，需股东大会审议[27][29] 授信申请 - 向农业银行申请不超10000万元，期限一年；向兴业银行平顶山分行申请不超20280万元，期限七年，合计30280万元综合授信额度[30] 股东大会 - 2025年3月18日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会，通知同日刊登在指定媒体[31]

文章核心观点 - 易成新能拟公开挂牌转让全资子公司恒锐新100%股权 [1] 分组1：转让信息 - 易成新能2月28日晚间公告拟在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让恒锐新100%股权 [1] 分组2：子公司情况 - 截至2024年6月30日恒锐新股东全部权益评估值为 -2.27亿元 [1] - 恒锐新生产经营已停止运行且资不抵债 [1] 分组3：往来款项 - 恒锐新作为全资子公司期间公司与其发生往来2.12亿元 [1] - 股权转让完成后上述款项将存在被动形成公司对外提供财务资助的情形 [1]

市场扩张 - 公司与国际客户签订《制造外包协议》及《数量承诺协议》[2] - 协议是海外市场拓展重大突破[3] 未来展望 - 协议履行预计对报告期经营业绩产生积极影响[6] - 履行可能受政策、市场、客户需求等因素影响[5][6] 其他说明 - 协议不构成实质性订单，实际交易金额以采购订单为准[4] - 协议履行不构成关联交易，不影响业务独立性[3]

股份质押情况 - 开封发投本次质押股份125,549,100股，占所持股份47.64%，占总股本6.70%[1] - 开封发投持股263,560,000股，持股比例14.07%[3] 风险评估 - 开封发投质押股份整体风险可控，无平仓风险[4] 影响说明 - 本次质押对公司生产经营、治理无实质影响[4]