证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-111 河南易成新能源股份有限公司 关于变更 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因：基于河南易成新能源股份有限公司(以下简称 "公司")业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程序并根据评标结果，公司拟变 更会计师事务所，聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构。 1、基本信息 会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 1 4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 5、公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所事项无异议， 本事项尚需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-112 河南易成新能源股份有限公司 关于 2025 年第六次临时股东会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第六 次临时股东会的议案》，拟于 2025 年 12 月 29 日（星期一）采用现场结合网 络投票的方式召开 2025 年第六次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-108）。 2025 年 12 月 17 日，公司董事会接到控股股东中国平煤神马控股集团有 限公司提交的《关于提议河南易成新能源股份有限公司 2025 年第六次临时股 东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第六届董 事会第三十三次会议审议通过的《关于变更 2025 年度审计机构的议案》作为 临时提案提交公 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-110 河南易成新能源股份有限公司 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》 基于公司业务发展情况及整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定，经公开招标程序并根据评标结果，同意公 司变更会计师事务所，聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构。 为了提高公司决策效率，同意公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司 将本议案作为临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会一并审议。控股股东 提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 1 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议于 2025 年 12 月 17 日 ...

证券日报网讯 12月16日晚间，易成新能发布公告称，公司2025年第五次临时股东会审议通过《关于为 下属公司融资业务提供担保的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心（BFC）S1 栋 11 层、12 层 邮箱：shanghailawyer@hylandslaw.com 电话：(021) 5068 0028 传真：(021) 5068 0029 邮编：200010 网址：https://www.hylandslaw.com/ 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 12 月 16 日（星期二）14:30 召开的 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-109 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、 ...

近日【光伏资讯】微信公众号（PV-info）了解到，12月11日，易成新能发布关于收购开封时代新能源 科技有限公司少数股东部分股权的公告。 公告显示，为整合资源，优化股权结构，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）将以1,000 万元收购登封市嵩基（集团）有限公司（以下简称"登封嵩基"）持有的开封时代新能源科技有限公司 （以下简称"开封时代"）7.6923%股权，本次收购完成后，公司将持有开封时代46.1538%股权。 投资标的基本情况 公司名称：开封时代新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R 公司类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：何伟峰 注册资本：13,000万元 成立日期：2021年5月13日 注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心106 股权变更后的股东构成： 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D打印服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销 售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销 ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范保群 作为河南易成新能源股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人河南易成新能源股份有限公司董事会提名 为河南易成新能源股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-106 河南易成新能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查， 认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。 独立董事候选人范保群先生、李棽女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，李丰团先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，李丰团先生为 会计专业人士，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一。第七届 董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。按照相关规定，上述独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他 非独立 ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李丰团 作为河南易成新能源股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人河南易成新能源股份有限公司董事会提名 为河南易成新能源股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...