证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025－061 河南易成新能源股份有限公司 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东中国 平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）与一致行动人平顶山 煤业（集团）大庄矿劳动服务公司（以下简称"大庄矿"）的通知，中国平煤神 马与大庄矿的协议转让事项已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理 完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述 协议转让股份已于 2025 年 6 月 4 日办理完成过户登记手续，本次过户数量 本次协议转让股份过户完成后，中国平煤神马持有公司股份 754,692,971 股，占公司总股本的 40.29%，仍为公司控股股东，大庄矿不再持有公司股份。 本次协议转让股份过户登记前后转让双方持股情况如下： 本次股份转让前 本次股份转让后 股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 （股 ...

中国平煤神马与大庄矿于 2024 年 12 月 3 日签署了《股份转让协议》，大庄 矿将其持有公司 1,880,751 股无限售流通股份（占公司总股本 0.10%）以 4.15 元/股（2024 年 12 月 2 日易成新能收盘价格 5.19 元/股的 80%）的价格，通过协 议转让的方式转让给中国平煤神马。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在巨 潮资讯网披露的《关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公 告》（公告编号 2024－133）。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025－061 河南易成新能源股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东中国 平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）与一致行动人平顶山 煤业（集团）大庄矿劳动服务公司（以下简称"大庄矿"）的通知，中国平煤神 马与大庄矿的协议转让事项已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理 完 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-057 河南易成新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2025 年 5 月 30 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名 委员会审核，一致同意提名李欣平先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-060 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 17 日 （星期二）召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ...

附件： 潘政烁先生简历 潘政烁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 5 月出生，中共党员， 研究生学历。历任中国平煤神马集团资本运营部科员、法务副主管、法务主管， 资产清理整合办公室法律顾问兼任法务部主管，河南中平融资担保有限公司总法 律顾问。 潘政烁先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（潘政烁先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年五月三十日 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-058 河南易成新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-059 河南易成新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于指定总法律顾问代行董事会 秘书职责的议案》。 公司原董事会秘书常兴华先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书职 务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，在公司未正式聘任新的董事 会秘书期间，公司董事会指定总法律顾问潘政烁先生代行董事会秘书职责，代行 期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完 成董事会秘书的正式聘任工作并按照规定及时履行信息披露义务。 电话：0371-89988672 传真：0371-89988673 电子邮箱：zqb@ycne.com.cn 通讯地址：河 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年五月三十日 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-058 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》， 同意聘任潘政烁先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 潘政烁先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定 不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（潘政烁先生简历详见附件） 特此公告 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-055 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年五月三十日 河南易成新能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 裁孙捷先生递交的书面辞职报告。孙捷先生因工作调整原因，申请辞去公司副总 裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。孙捷先生的辞职不会影响公司日常经 营。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日 起生效。 孙捷先生的原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，孙捷先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在 履行中的承诺事项。 孙捷先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职 期间为公司所做出的贡献表示最衷心的感谢！ 1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-056 河南易成新能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书常兴华先生递交的书面辞职报告，常兴华先生因分工调整原因，申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。常兴华先生董事会 秘书职务的原定任期至公司第六届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事会的 正常运作及公司的日常经营管理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，常兴华先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股 本的 0.0016%。常兴华先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》 等相关法律、法规及相关承诺。 常兴华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 刘汝涛先生递交的书面辞职报告，刘汝涛先生因工作原因，申请辞去公司第六届 董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘汝涛先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 刘汝涛先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，刘汝涛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍 在履行中的承诺事项。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-054 公司及公司董事会对刘汝涛先生担任董事期间为公司改革发展做出的贡献 表示最衷心的感谢！ 二、补选非独立董事的情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东中国平煤神马控股集团 ...