会议情况 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 收购情况 - 公司与管理层持股平台拟共同收购梅山湖70%股权[3] - 截至2024年4月30日，梅山湖股东全部权益评估值为11224.84万元[3] - 收购价格为0.7483元/股[3] - 公司以7357.39万元收购梅山湖65.5456%股权[3] - 管理层持股平台以500万元收购梅山湖4.4544%股权[3] 表决结果 - 收购议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[6]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-038 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》 为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立"郑州市 高端碳材咨询合伙 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入342,217.61万元，上年度988,420.70万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计13,243.52万元，占比3.87%，上年度12,501.54万元，占比1.26%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额328,974.09万元，上年度975,919.16万元[12] 业务收入 - 2024年度与主营业务无关业务收入13,243.52万元，主要为销售材料收入[11] - 上年度与主营业务无关业务收入12,501.54万元，含租赁等收入[11]

关于河南易成新能源股份有限公司 在中国平煤神马集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项审核报告 守正创新核字 202500003 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 1 目 录 在中国平煤神马集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 守正创新核字 202500003 号 河南易成新能源股份有限公司： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、现金流 量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河南易成新能源股份 有限公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易（2023 年修订）》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是易 成新能管理层的责任。 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 河南易成新能源股份有限公司在中国平 ...

河南易成新能源股份有限公司 审计报告 守正创新审字 202500011 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 守正创新审字 202500011 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了易成新能 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 二〇二五年三月二十日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 资产负债表 | 13 | | 利润表 | 15 | | 现金流量表 | 16 | ...

关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 二〇二五年三月二十日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500002 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 守正创新核字 202500002 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）2024 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的《河南易成新能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

中原证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向 河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发行股份募 集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股，发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除发行承销费以 及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65 元后，募集资金净额为 323,127,580.10 元。 截至 2021 年 7 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000463 号"验资报告验证确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,770.88 万元。其中， 中原金太阳"53.05MWp 分布式光伏电站建设项目"使用 21,469.50 万元， ...

公司概况 - 易成新能2010年6月25日在深交所创业板上市，代码300080[16] - 业务主线为高端碳材、新型储能，涵盖新能源、新材料多项业务[16] 组织架构 - 股东大会是最高权力机构，有《股东大会议事规则》[23] - 董事会是决策机构，下设四个专门委员会[24] - 公司本部有8个职能部门，8家全资子公司和5家控股子公司[26] 发展战略 - 重点发展新能源、新材料核心产业，加速电站建设[27] - 发展愿景是建设全球优秀的功能性材料领军企业[31] 内部控制 - 审计公司认为2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 内控评价依据相关规范，范围含公司及子公司[20][21] - 建立多项内控制度，涉及采购、存货等多方面[34][35] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷总体影响超净利润5%[48] - 重要缺陷总体影响在净利润3%-5%[48] - 一般缺陷总体影响低于净利润3%[50] - 非财务报告重大缺陷影响利润总额错报超5%[52] - 重要缺陷影响利润总额错报3%-5%[52]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席1次[4] - 2024年召开13次董事会，独立董事全出席[5] - 报告期内召开8次独立董事专门会议[8] 关联交易审议 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[15] 人员聘任变动 - 2024年3月聘任杜永红为总裁等[18] - 2024年10月杜永红辞总裁，聘任李欣平等[18] - 2024年12月聘任陈炯明为副总裁[18] 审计相关 - 2024年10月聘任河南守正创新为审计机构[19] - 亚太（集团）会计师事务所被暂停业务12个月[19] 报告发布 - 按时发布多份报告及内控自评报告[17]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年召开13次董事会，独立董事全出席[6] - 2024年召开8次独立董事专门会议[9] 人员聘任与离职 - 2024年3月5日聘任杜永红为总裁、丁晖为总法律顾问[19] - 2024年10月10日杜永红辞总裁，聘任李欣平、孙捷[19] - 2024年12月26日聘任陈炯明为副总裁[19] 其他事项 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[16] - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[17] - 2024年10月23日聘任河南守正为审计机构[20] - 亚太（集团）会计师事务所被暂停业务12个月[20]