证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-045 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席刘宏伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-044 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经董事会审计委员会提前审议通过，《2025 年第一季度报告》详见 公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-049 河南易成新能源股份有限公司 关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计差错更正仅 涉及 2024 年第三季度报告，不影响已披露的 2024 年第一季度报告、2024 年半 年度报告、2024 年度报告数据。 2.公司经与年审会计师沟通，对出售平煤隆基 80.20%股权事项的会计处理 方式由损益性交易调整为权益性交易，对购买平煤隆基持有的隆基光伏材料 100% 股权事项的会计处理方式由同一控制下企业合并调整为收购 19.80%少数股东股 权。本次前期会计差错更正主要涉及 2024 年三季度合并资产负债表及合并利润 表相关科目金额，具体主要影响资本公积增加 176,053,818.83 元，未分配利润 减少 176,053,818.83 元，投资收益减少 205,337,493.54 元，少数股东损益减少 15,299,006.37 元，归属于上市公司股东的净利润减少 19 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入968,883,594.56元，较上年同期增长9.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -48,028,354.23元，较上年同期增长31.26%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -151,723,023.63元，较上年同期减少637.63%[7] - 本报告期末总资产13,587,314,662.16元，较上年度末增长2.89%[7] - 2025年第一季度营业总收入 9.69 亿元，较上期 8.85 亿元增长[28] - 2025年第一季度营业总成本 10.38 亿元，较上期 9.73 亿元增长[28] - 2025年第一季度营业成本 9.03 亿元，较上期 7.91 亿元增长[28] - 2025年第一季度税金及附加 491.75 万元，较上期 954.75 万元减少[28] - 2025年第一季度管理费用 5318.85 万元，较上期 7138.67 万元减少[28] - 2025年第一季度研发费用 2188.03 万元，较上期 3773.31 万元减少[28] - 2025年第一季度净利润为-6362.98万元，上年同期为-8288.13万元[29] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0256元，上年同期为-0.0321元[30] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为9.15亿元，上年同期为11.72亿元[31] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为10.67亿元，上年同期为11.44亿元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，上年同期为2822.05万元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为4.28亿元，上年同期为3000万元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为5684.59万元，上年同期为2.07亿元[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.72亿元，上年同期为-1.77亿元[32] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为12.98亿元，上年同期为9.63亿元[32] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为11.02亿元，上年同期为7.07亿元[32] - 2025 年 3 月 31 日货币资金期末余额 17.39 亿元，较期初 10.86 亿元增长[24] - 2025 年 3 月 31 日资产总计 135.87 亿元，较期初 132.06 亿元增长[25] - 2025 年 3 月 31 日负债合计 82.66 亿元，较期初 78.22 亿元增长[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9,416,663.84元，其中计入当期损益的政府补助11,105,056.99元[8] 特定科目财务数据变化 - 货币资金期末余额173,902.24万元，较年初增长60.17%，因收到出售平煤隆基剩余交易价款[12] - 长期借款期末余额83,222.57万元，较年初增长119.18%，因本期金融机构长期借款增多[12] - 投资收益本期为 -326.47万元，较同期减少2741.34%，因本期联营企业确认投资收益较同期减少[13] - 投资活动现金流入小计42,835.35万元，较同期增长1327.85%，因收到出售平煤隆基剩余交易价款[15] - 现金及现金等价物净增加额41,608.31万元，较同期增长288.45%[15] 股东持股情况 - 中国平煤神马控股集团有限公司持股752,812,220股，占比40.18%[16] - 开封市发展投资集团有限公司持股251,097,800股，占比13.40%，质押125,549,100股[16] - 河南省科技投资有限公司持股119,367,904股，占比6.37%[16] - 安阳钢铁集团有限责任公司持股71,788,045股，占比3.83%[16] - 河南平煤神马首山碳材料有限公司持股71,346,893股，占比3.81%[16] - 贵阳铝镁资产管理有限公司持股13,017,290股，占比0.69%[16] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为3,259,708股，本期解除限售745,896股，期末总数为2,518,812股[19] - 万建民期初限售股2,968,583股，本期解除限售742,146股，期末2,226,437股[19] - 杨帆期初限售股15,000股，本期解除限售3,750股，期末11,250股[19] 股权交易计划 - 2025年2月28日公司拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权[20] - 公司与管理层持股平台拟 7357.39 万元和 500 万元收购梅山湖 65.5456%和 4.4544%股权，合计 70%[23]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.81亿元，同比减少66.98%；年初至报告期末营业收入26.68亿元，同比减少63.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1.47亿元，同比减少1094.49%；年初至报告期末亏损5.89亿元，同比减少693.34%[5] - 本报告期末总资产136.99亿元，较上年度末减少18.66%；归属于上市公司股东的所有者权益53.96亿元，较上年度末减少22.80%[6] - 营业收入较同期减少45.85亿元，降幅63.22%，主要是电池片销量大幅减少，收入减少[12] - 营业利润较同期减少9.16亿元，降幅544.90%，主要是电池片销量大幅减少，收入减少，利润减少[12] - 净利润较同期减少8.45亿元，降幅697.17%，主要是电池片销量大幅减少，收入减少，利润减少[12] - 营业总收入从72.53亿元降至26.68亿元，降幅约63.22%[33] - 营业总成本从70.82亿元降至31.89亿元，降幅约54.97%[33] - 营业利润从盈利1.68亿元变为亏损7.48亿元[34] - 利润总额从盈利1.71亿元变为亏损7.45亿元[34] - 净利润从盈利1.21亿元变为亏损7.24亿元[34] - 归属于母公司股东的净利润从盈利0.99亿元变为亏损5.89亿元[34] - 综合收益总额本期为 -7.23 亿元，上期为 1.21 亿元[36] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.2763，上期均为 0.0456[36] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较上期减少1.98亿元，降幅58.68%，因本期票据付款增加，库存票据减少[11] - 其他应收款较上期增加4.14亿元，增幅336.20%，因本期出售平煤隆基剩余股权转让款影响[11] - 固定资产较上期减少15.54亿元，降幅30.72%，因本期出售平煤隆基股权影响[11] - 2024年9月30日货币资金期末余额1,663,492,886.22元，期初余额2,051,574,905.23元[29] - 2024年9月30日应收票据期末余额688,709,266.79元，期初余额930,358,456.24元[29] - 2024年9月30日应收账款期末余额1,647,841,886.37元，期初余额1,908,753,282.03元[29] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额7,139,342,113.20元，期初余额8,943,508,302.80元[30] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额6,560,158,840.06元，期初余额7,897,832,594.71元[30] - 2024年9月30日资产总计期末余额13,699,500,953.26元，期初余额16,841,340,897.51元[30] 负债与所有者权益关键指标变化 - 2024年9月30日短期借款期末余额1,012,356,947.22元，期初余额1,219,780,002.78元[30] - 流动负债合计从59.64亿元降至53.67亿元，降幅约10.02%[31] - 非流动负债合计从31.99亿元降至26.25亿元，降幅约17.94%[31] - 负债合计从91.63亿元降至79.92亿元，降幅约12.78%[31] - 所有者权益合计从76.78亿元降至57.08亿元，降幅约25.66%[31] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计较同期减少4.49亿元，降幅11.39%，本期无重大变化[13] - 经营活动现金流出小计为341,996.15，较上期减少42,647.36，降幅11.09%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为7,719.94，较上期减少2,284.84，降幅22.84%[15] - 投资活动现金流入小计为47,601.78，较上期增加45,781.13，增幅2514.55%[15] - 投资活动现金流出小计为67,193.92，较上期增加6,915.08，增幅11.47%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -19,592.15，较上期增加38,866.04，增幅66.49%[15] - 筹资活动现金流入小计为206,876.10，较上期减少41,003.84，降幅16.54%[15] - 筹资活动现金流出小计为196,739.88，较上期减少13,990.61，降幅6.64%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,136.22，较上期减少27,013.23，降幅72.72%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 32.95 亿元，上期为 34.83 亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 7719.94 万元，上期为 1.00 亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.96 亿元，上期为 -5.85 亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1.01 亿元，上期为 3.71 亿元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -22.12 万元，上期为 70.59 万元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1758.10 万元，上期为 -1.12 亿元[38] - 期初现金及现金等价物余额本期为 12.03 亿元，上期为 12.45 亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为 11.85 亿元，上期为 11.33 亿元[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,184，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 中国平煤神马控股集团有限公司持股比例40.18%，持股数量752,812,220股[17] - 中国平煤神马控股集团期初限售股数877,084,149，本期解除限售股数302,768,990，期末限售股数574,315,159，拟解除限售日期为2024年10月18日[24] - 河南平煤神马首山炭材料有限公司期初限售股数71,346,893，本期解除限售股数71,346,893，期末限售股数为0，拟解除限售日期为2024年1月3日[24] 重大资产重组信息 - 2024年8月14日公司召开会议通过重大资产重组方案，9月30日经股东大会审议通过，同日收到重大资产出售第一期交易价款并支付购买资产交易价款，公司将平煤隆基80.20%股权出售给中国平煤神马集团，购买平煤隆基持有的光伏材料100%股权[27]

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河南易成新能源股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）向特定对象发行股份募集配套 资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股，发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除发行承销费以 及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65 元后，募集资金净 额为 323,127,580.10 元。 截止 2021 年 7 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000463 号"验资报告验证确认。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-042 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2024 年度股东大会见证之目的。本所律师同意公 司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年4月8日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长杜永红、总裁李欣平、独立董事张亚兵、财务总监王尚锋、副总裁兼董事会秘书常兴华 [2] 政策目标与行业机遇 - 2025年短流程炼钢产量占比需达15%，旨在推动钢铁行业低碳转型 [2] - 短流程炼钢政策推动石墨电极需求增长，开封炭素有望受益于行业扩容 [3] 业务相关问题 整体业务战略 - 公司坚定走“高端碳材 新型储能”发展战略，围绕石墨电极、负极材料、储能等业务布局，推进战略化并购、产业化重组 [3][5][6] 各业务情况 - 石墨烯导热膜项目在开封平煤超导热新材料有限公司运营，生产经营正常，产销情况关注后续定期报告 [3] - 开封炭素通过多种渠道开发国内外市场，收购山西梅山湖科技有限公司是因其生产要素价格有优势，可降低成本提升盈利 [3] - 开封时代经营状况良好，订单情况以公司公告为准 [3] 合作情况 - 公司控股股东中国平煤神马集团与宁德时代签订战略合作协议，公司与宁德时代全资子公司中州时代签订《储能项目框架合作协议》，推进河南绿色低碳新型储能项目 [5] 财务与股价问题 财务问题 - 公司盈利表现关注定期公告 [6] - 公司审慎处理恒锐新股权问题，未提及2亿多未收货款对业绩的影响 [6] 股价问题 - 公司管理层重视股东利益和投资价值，关注股价表现，专注主营业务发展提升竞争力回报股东 [4][5] 行业前景与其他问题 - 公司所处新能源新材料行业是国家重点发展方向，未来市场发展空间将提升 [5] - 关于苏州银瑞吸收合并及大股东承诺注入银浆问题，公司强调发展战略布局 [5][6]