河南易成新能源股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 4 月 3 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿 地新都会 9 号楼 9 层 906 2.人员信息 首席合伙人：李强龙 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，河南易成新能 源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工 作，认真履行职责，现将公司对河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"守正创新"）2024 年度职责情况评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 2024 年末合伙人数量 20 人，注册会计师人数 72 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 27 人。 3.业务信息 2024 年度经审计的收入总额 4, ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-036 河南易成新能源股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2025 年 4 月 8 日（星期二） 下午 15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杜永红先生，总裁李欣平先生， 独立董事张 ...

股东大会信息 - 2025年4月11日14:30召开2024年度股东大会，网络投票全天[1][2] - 股权登记日为2025年4月7日，登记至4月8日17:00[5][10] - 会议地点为河南省郑州市郑东新区海联大厦公司会议室[5] 提案相关 - 审议18项提案，含年度报告、利润分配预案等[6][7] - 提案7.00、10.00、11.00、18.00涉及关联交易[9] 投票信息 - 网络投票代码350080，简称为易成投票[18] - 深交所交易系统投票时间为4月11日多个时段[23] - 互联网投票系统4月11日09:15 - 15:00[25] 选举信息 - 选举非独立董事3位，选举票数=有表决权股份总数×3[21] - 选举监事2位，选举票数=有表决权股份总数×2[22] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[30] - 股东大会联系人常兴华，电话0371 - 89988672 [13]

人事变动 - 选举刘宏伟为公司第六届监事会主席[3] 分红政策 - 公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[21] 授信与担保 - 公司向银行申请2025年度综合授信额度50.90亿元[27] - 公司为下属公司融资业务提供担保金额合计不超过2亿元[30] - 公司为下属公司融资租赁业务提供不超过3.5亿元连带责任担保[34] - 2025年度公司向控股股东支付担保费预计不超过5000万元，担保费率年化1%[37] - 公司及下属公司与浙商银行开展资产池业务，共享额度不超9.5亿元，额度可循环使用[40] 薪酬与规划 - 2025年度公司董事长薪酬定为40万元/年（税前），不再单独领董事津贴[53] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前），按月支付，不额外领薪酬[53] - 《关于制定〈未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划〉的议案》需提交公司2024年度股东大会审议[53] 议案审议 - 《关于开展资产池业务的议案》等多个议案需提交公司2024年度股东大会审议[40][44][46][47][50][53][55][56][57][60][61][63] 表决结果 - 各议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[4][7][9][11][13][16][19][22][25][28][31][35][38][41][44][45][49][52][59][62] 职责履行 - 2024年度监事会严格履行监督职权和职责[5] 社会责任 - 2024年公司积极承担社会责任，创造社会和经济价值[8]

业绩与分配 - 公司2024年度业绩亏损，拟定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[22] 资金与担保 - 公司向银行申请2025年度综合授信额度50.90亿元[29] - 公司为下属公司融资业务提供担保，金额合计不超过20,000万元[32] - 公司为下属公司融资租赁业务提供不超过3.5亿元连带责任担保[35] - 2025年度公司预计向控股股东支付担保费不超过5000万元，担保费率年化1%[37][38] - 公司及下属公司与浙商银行开展资产池业务，共享不超过9.5亿元的资产池额度[41] 合规与聘任 - 2024年公司募集资金存放与使用无违规情况[47] - 公司续聘河南守正创新会计师事务所为2025年度审计机构[50] - 公司续聘北京浩天（上海）律师事务所为2025年度常年法律顾问，聘期一年[53] 薪酬与人事 - 2025年度公司董事长薪酬定为40万元/年（税前），独立董事津贴为6万元/年（税前）[55] - 2025年度总裁基本薪酬为38万元/年（税前），常务副总裁等基本薪酬范围为27 - 36万元/年（税前）[59] - 同意聘任何红辉先生为公司副总裁[68][69] 议案与会议 - 多项议案表决通过，部分尚需提交2024年度股东大会审议[4][5][7][9][11][14][15][17][18][20][21][24][25][27][28][30][31][33][34] - 公司定于2025年4月11日下午14:30在河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦会议室召开2024年度股东大会[73][74]

业绩数据 - 2024年净利润-8.51亿元，母公司净利润12.29亿元[1] - 2024年营业收入34.22亿元，上年度98.84亿元[4] - 近三年平均净利润-1.07亿元[4] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[3] 研发投入 - 2024年研发投入1.79亿元，上年度3.61亿元[3] - 近三年累计研发投入9.25亿元，占比3.77%[4] 其他 - 2024年母公司提取法定盈余公积金4283.61万元[1] - 2024年末合并报表未分配利润12.84亿元[1] - 利润分配预案需经股东大会审议[7]

公司基本信息 - 公司股票简称易成新能，代码300080[28] - 公司法定代表人是杜永红[28] - 公司注册地址在开封市精细化工产业园区，邮编475000；办公地址在河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦，邮编450018[28] - 董事会秘书是常兴华，联系电话0371 - 89988671、0371 - 89988672，传真0371 - 89988673，邮箱zqb@ycne.com.cn[29] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点是公司证券投资部[30] - 公司聘请的会计师事务所是河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9号楼9层906[31] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司计提在建工程、固定及无形资产减值准备2.12亿元，存货跌价准备1.41亿元，长期股权投资减值准备0.37亿元，合计计提资产减值损失3.90亿元，影响归母净利润减少3.12亿元[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，报告期末为2024年12月31日[24] - 2024年营业收入34.22亿元，较2023年的98.84亿元减少65.38%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -8.51亿元，较2023年的4606.38万元减少1948.20%[34] - 2024年末资产总额132.06亿元，较2023年末的168.41亿元减少21.59%[34] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.26亿元，较2023年末的69.89亿元减少26.66%[34] - 2024年四个季度营业收入分别为8.85亿元、10.02亿元、7.81亿元、7.55亿元[37] - 2024年非经常性损益合计9516.53万元，2023年为5209.69万元，2022年为3378.30万元[41][43] - 截至报告期末，公司合并报表资产总额132.06亿元，较年初下降21.59%；负债总额78.22亿元，较年初下降14.63%；净资产总额53.83亿元，较年初下降29.89%；资产负债率59.23%，较上年增加4.83%[76] - 2024年公司实现营业收入34.22亿元，较上年减少64.62亿元，降幅为65.38%[77] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润 - 8.51亿元[78] - 2024年石墨电极及相关产品收入4.45亿元，占比13%，同比降41.18%；电池片收入3.90亿元，占比11.39%，同比降93.74%等[82] - 2024年工业原材料成本21.78亿元，占营业成本比64.61%，较2023年下降18.27%[87] - 2024年销售费用为16,527,123.40元，同比减少3.28%[98] - 2024年管理费用为280,843,349.39元，同比减少9.05%[98] - 2024年财务费用为283,799,831.94元，同比增加25.96%[98] - 2024年研发费用为172,737,049.63元，同比减少52.18%，因出售平煤隆基股权影响[98] - 2024年研发人员数量513人，较2023年的643人减少20.22%，占比为14.70%，较2023年的11.67%提升3.03%[105] - 2024年研发投入金额179333427.49元，占营业收入比例5.24%，研发支出资本化金额6596377.86元，资本化研发支出占研发投入的比例3.68%[105] - 2024年经营活动现金流入小计4254519091.36元，较2023年减少22.29%，经营活动产生的现金流量净额-42249639.95元，较2023年下降128.47%[107] - 2024年投资活动现金流入小计372589425.41元，较2023年增加1946.46%，投资活动产生的现金流量净额-256553295.06元，较2023年增加77.28%[107] - 2024年筹资活动现金流入小计2623738528.12元，较2023年减少27.79%，筹资活动产生的现金流量净额-124042876.58元，较2023年下降113.22%[107][109] - 2024年现金及现金等价物净增加额-422424870.84元，较2023年下降890.15%[109] - 2024年投资收益-3464360.62元，占利润总额比例0.31%；资产减值-463698537.45元，占利润总额比例42.07%[111] - 报告期内公司本年度净利润为-8.41亿元，经营活动产生的现金净流量为-0.42亿元，差异较大主要是本年度计提大额减值影响[109] - 2024年末货币资金10.86亿元，占总资产8.22%，较年初减少3.96%[113] - 2024年末应收账款14.83亿元，占总资产11.23%，较年初减少0.10%[113] - 2024年末存货20.01亿元，占总资产15.15%，较年初增加3.26%[115] - 2024年末固定资产36.88亿元，占总资产27.93%，较年初减少2.11%[115] - 2024年末在建工程13.26亿元，占总资产10.04%，较年初增加5.10%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务涵盖新能源、新材料行业，新能源业务有风光电站、全钒液流储能电站及锂离子电池，新材料业务有超高功率石墨电极、负极材料[46] - 截至2024年底，公司在多地持有集中式、分布式光伏、风电电站约600MW[48] - 2024年全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[47] - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%，动力、储能、数码电池出货量同比分别增长23%、64%、14%，磷酸铁锂动力电池出货量占比达72%[51] - 2024年国内石墨电极总产能超140万吨，总产量63.77万吨，产量同比增长4.9%，产能利用率约45%，出口量占总量52%，国内消费量占总量58.4%[54] - 2024年全球负极材料出货量220.6万吨，同比增长21.3%，中国出货量211.5万吨，全球占比提升至95.9%[55] - 2024年新增风、光电站并网278MW，累计并网556MW，完成发电量3.82亿度、结算3.44亿度，2025年计划新增开工500MW[58] - 截至2024年底全国已建成投运新型储能项目累计装机规模7376万千瓦，较2023年底增长超130%，4小时及以上项目装机占比15.4%[49] - 2024年全钒液流电池并网项目16个，约440MW/1742MWh，较2023年增幅超600%，在建未完工项目745MW/3200MWh，公示及规划中项目约2124.75MW/8886MWh[50] - 公司已累计建成全钒液流储能电站125MWh，在建储能电站近300MWh[50] - 预计2026年“碳税”政策实施后，电炉炼钢成本比高炉炼钢低100 - 200元/吨[54] - 《工业领域碳达峰实施方案》设定2025年短流程炼钢占比达15%以上、2030年达20%以上，预计2050年电炉炼钢占比提升至60%[54] - 2025年国内源网侧锂电池装机量或超110GWh[51] - 开封时代建成600MW全钒液流电池生产线、30万㎡质子膜生产线、18万㎡双极板生产线，2024年12月市场占比约20%，新一代钒电池技术使生产总成本降低40%[60] - 易成阳光锂电池年产能8800万颗，18650电池容量2000mAh - 3350mAh共5种，21700电池容量4000mAh - 5000mAh共3种[62] - 首成科技、鞍山中特公司针状焦、沥青焦产能10万吨/年，用于供给内部单位[63] - 2024年易成瀚博、青海天蓝、南阳天成组建10万吨负极材料生产基地，负极材料在电池成本中约占5%-15%[65] - 青海天蓝二期项目在行业开工率不足50%时满产满销，易成阳光18650生产线A品率保持在95%以上，开封时代全钒液流储能电站综合转换效率提升至70%，生产成本降低40%[66] - 2024年8月易成新能供应链公司揭牌成立，作为统一销售平台统筹核心产品资源[67] - 报告期内，锂离子电池产业链相关业务海外销售收入占同期营业收入30%以上[79] - 截止2024年12月31日，中原金太阳累计装机容量556MWP，2024年发电量34392.22万KWH，实现营业收入3.09亿元，净利润0.37亿元[83] - 2024年超高功率石墨电极销售量30411.31吨，同比降15.40%；生产量38870.38吨，同比降10.02%；库存量16069.42吨，同比增14.88%[86] 募集资金使用情况 - 2021年募集资金总额3.27亿元，净额3.23亿元，累计使用3.18亿元，使用率98.32%[122] - 2021年变更募集资金用途的募集资金占比67.42%[122] - 2021年公司使用1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期已归还[123] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5101.38万元[124] - 截至2024年12月30日，2021年募集资金永久补充流动资金使用5200万元，“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”使用2.15亿元[125][127] - 年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目承诺投资27500万元，累计投入27500万元，投资进度100%[128] - 补充流动资金项目承诺投资5200万元，累计投入5200万元，投资进度100%[128] - 53.05MWp分布式光伏电站建设项目承诺投资22000万元，累计投入21469.5万元，投资进度97.39%，2023年实现效益1004.61万元，累计实现效益1731.45万元[128] - 承诺投资项目小计承诺投资32700万元，累计投入31780.8万元[128] - 2021年10月26日和11月12日相关会议审议通过，将年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目剩余22045.524725万元募集资金转入53.05MWp分布式光伏电站建设项目[131] - 2021年8月25日相关会议同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5101.381131万元[131] - 2021年8月25日相关会议同意公司使用不超过13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年按时归还[131] - 年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目实施地点由河南省许昌市襄城县平煤隆基新能源科技有限公司变更为53.05MWp分布式光伏电站建设项目实施地点[131] - 53.05MWp分布式光伏电站建设项目未达预计效益，原因是项目全年发电量及收入未达满产预期[128] - 暂时未使用的募集资金主要放置于活期账户以及用于工程建设尾款及质保金等[131] - 公司变更“年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余募集资金用途，将2.2045524725亿元转入“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”，占非公开发行实际募集资金净额3.231275801亿元的68.23%[135] - “53.05MWp分布式光伏电站建设项目”于2024年4月整体结项，发电量及收入未达满产预期[135] 子公司相关情况 - 2024年1 - 9月平煤隆基利润总额为-4.93亿元，归母净利润为-3.71亿元，9月30日公司已出售其股权[7] - 2024年9月30日，公司向中国平煤神马集团出售平煤隆基80.2%股权，交易价格8.7415397908亿元[138] - 平煤隆基从事光伏电池片业务，此次出售后公司盈利能力有所改善[138] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司注册资本584,321,980元，总资产4,477,792,765.25元，净资产2,697,906,789.87元，营业收入1,047,671,628.44元，营业利润233,764,999.69元，净利润217,736,989.77元[140] - 河南首成科技新材料有限公司注册资本365,000,000元，总资产

股东情况 - 出席股东大会股东及代表226人，代表股份1200729120股，占比64.0942%[7] - 中小股东223人，代表股份77451196股，占比4.1343%[7] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意1197464493股，占比99.7281%[10] - 《关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的议案》总表决同意1199853019股，占比99.9270%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意446900699股，占比99.7731%[20] - 《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》总表决同意444833699股，占比99.3117%[23] 其他信息 - 备查文件含公司2025年第二次临时股东大会决议[32] - 公告发布时间为2025年3月18日[34]

股东大会基本信息 - 2025年3月18日14:30召开股东大会，召集人为董事会[3] - 226人出席，代表股份120072912股，占总股份64.0942％[6] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意1197464493股，占99.7281％[12] - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意1197452662股，占99.7271％[13] - 《关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的议案》同意1199853019股，占99.9270％[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意446900699股，占99.7731％[15] - 《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》同意444833699股，占99.3117％[15] - 《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》同意1197700719股，占99.7478％[18] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》同意74422795股，占96.0899％[18] 其他情况 - 以现场和网络投票结合方式逐项表决[18] - 表决程序合规，提案均有效通过[18] - 无临时提案[18] - 律师认为召集、召开、表决等均合法有效[19][20]

公司结构 - 中州时代注册资本200,000万元，宁德时代持股100%[2][4] 未来展望 - 预计2025年储备储能框架项目合计500MWh[6] 新策略 - 公司与中州时代签《储能项目框架合作协议》[2] - 合作涵盖多方面，支撑源网荷储一体化项目[6][7] - 协议履行有不确定性和履约风险[2][9]