交易概述 - 河南易成新能源股份有限公司于12月11日发布公告，以1,000万元收购登封市嵩基（集团）有限公司持有的开封时代新能源科技有限公司7.6923%股权 [1][3][9] - 本次收购完成后，易成新能对开封时代的持股比例将从交易前的38.4615%增加至46.1538% [3][9] - 交易总对价为1,066万元，其中1,000万元为股权转让款，66万元为支付给转让方的截至基准日的当期收益 [6][13] 投资标的（开封时代）基本情况 - 公司全称为开封时代新能源科技有限公司，成立于2021年5月13日，注册资本为13,000万元 [4][10] - 公司类型为国有控股的有限责任公司，法定代表人为何伟峰 [4][10] - 经营范围广泛，涵盖新兴能源技术研发、储能技术服务、电池制造与销售、石墨及碳素制品、新型膜材料、石墨烯材料、超导材料、高性能复合材料等多个前沿领域 [4][11] 交易前后股权结构 - 交易前，开封时代的股东为：开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股53.8462%）、河南易成新能源股份有限公司（持股38.4615%）、登封市嵩基（集团）有限公司（持股7.6923%）[5] - 交易完成后，开封时代的股东变更为：开封顺能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股53.8462%）、河南易成新能源股份有限公司（持股46.1538%）[5][11] 标的公司财务状况 - 截至2025年7月31日，开封时代总资产为697,893,385.66元，负债总额为542,756,630.15元，所有者权益为155,136,755.51元 [5][12] - 与2024年底相比，资产总额基本持平，但负债增加导致所有者权益从176,354,513.55元下降至155,136,755.51元 [5][12] - 2025年1-7月，公司营业收入为32,066,608.09元，营业利润为-15,754,362.22元，净利润为-13,431,150.54元 [5][12] - 相比之下，2024年度公司实现营业收入74,210,320.99元，营业利润26,632,184.66元，净利润17,965,141.72元，显示2025年业绩出现显著下滑并转为亏损 [5][12] 交易协议核心条款 - 交易基准日确定为2025年8月31日 [6][13] - 股权转让款的支付条件为：获得中国平煤神马控股集团有限公司批准，且转让方完成实缴出资 [6][13] - 支付安排：协议签订后30个工作日内支付1,000万元股权转让款；66万元的当期收益待开封时代2025年年度股东会议分红决议后支付 [6][13] - 转让方需将《委托经营协议》项下的收益权及基准日拥有的当期收益无偿转让给受让方 [7][13] 交易目的与战略影响 - 此次收购符合易成新能“强主业”的发展战略 [7][14] - 开封时代被定位为“源网荷储”体系中的重要一环，其发展对公司的战略发展意义重大 [7][14] - 公司旨在通过本次收购，在技术、市场、资源等方面与开封时代形成协同效应，支持其业务发展 [7][14] - 收购旨在通过资源整合和人才充实，加强公司核心竞争力，完善新能源行业布局，提升盈利能力、竞争力和品牌价值 [7][14] - 交易资金来源于公司自有资金 [7][14]

人员提名 - 范保群被提名为河南易成新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合要求[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][33] - 本人担任独立董事相关数量和时长符合规定[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]

董事会换届 - 公司第六届董事会2025年10月30日届满，12月12日提名第七届董候选人[2] - 8名董候选人提交2025年第六次临时股东会审议，与职工代表组成第七届董事会，任期三年[2] 董事持股 - 杜永红持股70,000股，占比0.0037%[9] - 王少峰持股101,500股，占比0.0045%[10] - 许尽峰、李欣平、游鹏飞等未持股[11][12][15]

河南易成新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李丰团 作为河南易成新能源股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人河南易成新能源股份有限公司董事会提名 为河南易成新能源股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

市场扩张和并购 - 2025年公司1000万元收购登封市嵩基持有的开封时代7.69%股权，收购后合计持有46.15%股权[3] 业绩总结 - 2025年9月30日开封时代资产7.01亿，负债5.42亿，所有者权益1.59亿[10] - 2025年1 - 9月开封时代营收5138万，营业利润 - 1197万，净利润 - 983万[10] - 2024年营收7421万，营业利润2663万，净利润1796万[10] 其他新策略 - 2025年开封时代日常经营管理权由开封炭素转至公司[2][4] - 补充协议后开封时代纳入公司合并报表范围[4] - 调整对公司日常经营及财务无重大不利影响[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名李棽为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关任职及持股情况[20][21][22] - 被提名人无禁止情形且未受相关谴责批评[27][33] 任职限制 - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[37]

独立董事提名 - 李棽被提名为河南易成新能源第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为经济管理方面高级职称且有5年以上会计等专业全职工作经验[20] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项合规要求[22][23] - 近十二个月内无特定情形，近三十六个月无违规等[28][33] - 过往任职无相关撤换情况[35] - 任职境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[36][37] 候选人承诺 - 候选人承诺任职遵守规定[38]

董事会提名 - 公司董事会提名范保群为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 以会计专业人士被提名相关要求，被提名人情况为不适用[21] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股情况[21][22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关处罚[28][34] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

人事提名 - 李丰团被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 相关承诺 - 李丰团未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[1] - 承诺时间为2025年12月12日[2]

河南易成新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南易成新能源股份有限公司董事会现就提名 李丰团 为河南易 成新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南易成新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...