证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-115 河南易成新能源股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司开展第七届董事会换届选举工作，公司董事 会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意 选举李保林先生担任公司第七届董事会职工代表董事。李保林先生将与公司股东 会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至公司第七 届董事会任期届满时止。（李保林先生简历详见附件） 李保林先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件， 本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工 代 ...

公司治理与会议安排 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东大会 [1]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会12月29日14:30召开[3] - 会议股权登记日为2025年12月24日[6] - 会议地点为河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦公司会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[4] - 普通股投票代码为350080，投票简称为易成投票[18] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[20] 选举信息 - 本次股东会将选举5名非独立董事和3名独立董事[9] - 非独立董事选举股东选举票数=有表决权股份总数×5[1][33] - 独立董事选举股东选举票数=有表决权股份总数×3[23][33]

公司治理与运营 - 易成新能于12月17日发布公告，宣布其第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任鹏盛为2025年度审计机构，原审计机构为河南守正[2] - 本次聘任需股东会批准，通过后生效[19] 鹏盛事务所情况 - 2024年末合伙人133人，注会580人，签过报告166人[4] - 2024年收入40411.28万元，审计收入23488.45万元[5] - 职业保险和风险基金之和5306.42万元[6] - 近三年各类处罚为0次[7] 审计费用 - 2025年审计服务收费104万元，较上年降13.33%[12]

股东信息 - 控股股东中国平煤神马集团持有公司754,692,971股，占总股本40.29%[2] 股东会信息 - 2025年第六次临时股东会拟12月29日现场结合网络投票召开[1] - 现场会议时间为12月29日14:30，网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2025年12月24日，登记时间至12月25日17:00止[6][12] - 会议地点为河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦公司会议室[6] - 本次股东会将选举5名非独立董事和3名独立董事[8] - 控股股东提议将变更2025年度审计机构议案提交股东会审议[2] 投票信息 - 普通股网络投票代码为350080，投票简称为易成投票[19] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 互联网投票系统投票时间为12月29日09:15 - 15:00[27] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=所代表有表决权股份总数×5[23][34] - 选举独立董事股东拥有选举票数=所代表有表决权股份总数×3[24][34] - 累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，投票总数不得超拥有选举票数[21][23][24] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以首次有效投票为准[24] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[27] 其他信息 - 提案表决结果将对中小投资者单独计票并披露[10][11] - 授权委托书有效期限为自签署日起至2025年第六次临时股东会结束之时止[33] - 单位委托授权委托书须加盖单位公章，复印或按格式自制均有效[38]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十三次会议于2025年12月17日召开[2] - 会议通知于2025年12月14日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审计机构变更 - 审议通过变更2025年度审计机构议案，聘任鹏盛会计师事务所[3] - 同意将议案提交2025年第六次临时股东会审议[3] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[6]

公司公告核心内容 - 易成新能于12月16日晚间发布公告 [2] - 公司2025年第五次临时股东会审议通过一项议案 [2] - 议案内容为为下属公司融资业务提供担保 [2]

会议信息 - 公司于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会[4] - 董事会11月30日通过议案，12月1日发出通知[5] 股东投票 - 现场和网络投票股东214人，代表股份1083669216股，占比57.8457%[7] - 中小投资者股东212人，代表股份77878445股，占比4.1571%[10] 议案表决 - 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》总表决同意1079257416股，占比99.5929%[13] - 中小股东对该议案表决同意73466645股，占比94.3350%[14]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表214人，代表股份1,083,669,216股，占比57.8457％[7] - 中小股东212人，代表股份77,878,445股，占比4.1571％[7] - 现场股东代表2人，代表股份1,005,790,771股，占比53.6885％[8] - 网络投票股东212人，代表股份77,878,445股，占比4.1571％[8] 议案表决情况 - 为下属公司担保议案总表决，同意占99.5929％，反对占0.3913％，弃权占0.0158％[9] - 中小股东表决，同意占94.3350％，反对占5.4454％，弃权占0.2196％[11]