易成新能(300080)

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易成新能(300080) - 河南易成新能源股份有限公司内部控制审计报告
2025-03-21 20:50
公司概况 - 易成新能2010年6月25日在深交所创业板上市,代码300080[16] - 业务主线为高端碳材、新型储能,涵盖新能源、新材料多项业务[16] 组织架构 - 股东大会是最高权力机构,有《股东大会议事规则》[23] - 董事会是决策机构,下设四个专门委员会[24] - 公司本部有8个职能部门,8家全资子公司和5家控股子公司[26] 发展战略 - 重点发展新能源、新材料核心产业,加速电站建设[27] - 发展愿景是建设全球优秀的功能性材料领军企业[31] 内部控制 - 审计公司认为2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 内控评价依据相关规范,范围含公司及子公司[20][21] - 建立多项内控制度,涉及采购、存货等多方面[34][35] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷总体影响超净利润5%[48] - 重要缺陷总体影响在净利润3%-5%[48] - 一般缺陷总体影响低于净利润3%[50] - 非财务报告重大缺陷影响利润总额错报超5%[52] - 重要缺陷影响利润总额错报3%-5%[52]
易成新能(300080) - 2024年年度审计报告
2025-03-21 20:50
河南易成新能源股份有限公司 审计报告 守正创新审字 202500011 号 河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙) 守正创新审字 202500011 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了易成新能 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 二〇二五年三月二十日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 资产负债表 | 13 | | 利润表 | 15 | | 现金流量表 | 16 | ...
易成新能(300080) - 独立董事吴克2024年度述职报告
2025-03-21 20:49
河南易成新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (吴 克) 本人作为河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》 等相关法律法规、规章制度的规定和要求,切实履行了独立董事的职责,勤勉、 尽责地履行了相关法律法规赋予的权力,积极参加了公司2024年度内的董事会, 认真审议了董事会各项议案,并对相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立董 事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人 现将2024年履行独立董事职责的情况报告如下: 1 2024年度,本人积极参加了公司全部董事会,以勤勉尽责的态度,认真阅读 了会议相关资料,提出了合理建议,尽到了独立董事应尽的义务,在审议议案时, 充分发表独立意见,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用,维护了全体股 东,特别是中小股东的权益。年度内公司董事会的召集、召开符合法定程序,重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,各项议案均未损 害全体股东、特别是中小股东的利益 ...
易成新能(300080) - 独立董事张亚兵2024年度述职报告
2025-03-21 20:49
会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会,独立董事列席2次[5] - 2024年召开13次董事会,独立董事全出席[6] - 2024年召开8次独立董事专门会议[9] 人员聘任与离职 - 2024年3月5日聘任杜永红为总裁、丁晖为总法律顾问[19] - 2024年10月10日杜永红辞总裁,聘任李欣平、孙捷[19] - 2024年12月26日聘任陈炯明为副总裁[19] 其他事项 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[16] - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[17] - 2024年10月23日聘任河南守正为审计机构[20] - 亚太(集团)会计师事务所被暂停业务12个月[20]
易成新能(300080) - 独立董事梁正2024年度述职报告(已离任)
2025-03-21 20:49
会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会,独立董事列席1次[4] - 2024年召开13次董事会,独立董事全出席[5] - 报告期内召开8次独立董事专门会议[8] 关联交易审议 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[15] 人员聘任变动 - 2024年3月聘任杜永红为总裁等[18] - 2024年10月杜永红辞总裁,聘任李欣平等[18] - 2024年12月聘任陈炯明为副总裁[18] 审计相关 - 2024年10月聘任河南守正创新为审计机构[19] - 亚太(集团)会计师事务所被暂停业务12个月[19] 报告发布 - 按时发布多份报告及内控自评报告[17]
易成新能(300080) - 2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法
2025-03-21 20:49
高管薪酬 - 董事长薪酬拟定为40万元/年(税前)[7] - 独立董事津贴为6万元/年(税前)[7] - 总裁薪酬拟定为38万元/年(税前)[9] - 常务副总裁等高管薪酬拟定为27 - 36万元/年(税前)[9] - 基本年薪与绩效年薪之比为4:6[14] - 任期激励收入不超任期内绩效年薪之和的20%[16] 考核与激励 - 绩效年薪考核合格标准为百分制80分[15] - 公司将适时推行6种中长期激励方式[19] 协议管理 - 高管任期每届3年,同一岗位连续聘任不超三届[12] - 聘用期满不再续聘等情形协议终止[23] - 业绩考核低于80分或完成率低于70%可提前终止协议[25] - 连续两年考核不合格可提前终止协议[26] 人员约束 - 出现严重损害公司利益扣减或追回当年绩效年薪[21] - 申请辞职须提前三十日书面提出[27] - 重要项目未完成不得辞职或转岗[28] - 造成国有资产损失公司可要求赔偿追责[28] - 离职后对商业秘密和核心技术保密[30] 办法生效 - 本办法自股东大会审议通过之日起生效[32]
易成新能(300080) - 关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告
2025-03-21 20:47
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2025-030 河南易成新能源股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.交易内容:中国平煤神马集团控股有限公司(以下简称"中国平煤神马集 团")为河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东,为支持 公司新能源新材料产业发展,保障项目建设和日常经营所需流动资金,将持续为 公司及子公司融资业务提供担保,公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限 按照年化 1%的担保费率支付担保费用,预计 2025 年度需向中国平煤神马集团支 付担保费不超过人民币 5,000 万元。 2.关联关系:中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保 费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不 会影响公司的独立性。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》 等有关规定,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、关联交 ...
易成新能(300080) - 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告
2025-03-21 20:47
人员数据 - 2024年末守正创新合伙人20人,注册会计师72人,签过证券服务审计报告的27人[4] - 项目合伙人张战晓等3人信息[8] 业绩数据 - 2024年度守正创新收入4301.71万元,审计业务3123.74万元,证券业务2127.92万元[5] - 2025年度审计服务收费110万元(含税)[12] 其他信息 - 守正创新职业保险累计赔偿限额和风险基金之和7567.56万元[6] - 近三年守正创新执业处罚为0次[7] - 公司拟续聘守正创新为2025年度审计机构,待股东大会审议[2][13][14][16]
易成新能(300080) - 2024年度报告及摘要披露提示性公告
2025-03-21 20:47
报告审议与披露 - 2025年3月20日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《2024年度报告》和《2024年度报告摘要》[1] - 2025年3月22日公司在巨潮资讯网披露《2024年度报告》和《2024年度报告摘要》[1]
易成新能(300080) - 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
2025-03-21 20:47
0371-89988672 www.300080.cn zqb@ycne.com.cn 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦 环境、社会和公司治理(ESG)报告 Environmental,Social and Governance Report 股票代码:300080 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 2 3 关于本报告 董事长致辞 走进易成新能 ESG 管理 践行环保理念 共建绿色未来 承担社会责任 点亮和谐之光 强化治理效能 绘就发展蓝图 附录 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进易成新能 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 7 | | 大事记 | 9 | | 企业荣誉 | 11 | 附录 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 89 | | 免责声明 | 90 | ESG 管理 | 治理 | 15 | | --- | --- | | 战略 | 16 | | 影响、风险和机遇管理 | 16 | | 指标与目标 | 17 | | 议题识别 ...