关联交易协议 - 公司拟与集团招标采购中心签《综合采购及服务框架协议》，有效期2025年1月1日至2027年12月31日[2][11] - 定价原则依政府指导价、市场价格或协商定价[12] 交易金额 - 2025年初至披露日，关联交易总金额11,129.05万元[14] 审议情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] 各方意见 - 董事会、独立董事、监事会均认为交易合理合规，同意签署协议[17][18][19] 备查文件 - 包含董事会和监事会会议决议[20]

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量 表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经河南守正创新会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 度财务决算情况如下： 一、主要财务指标完成情况 二、经营情况简要分析 1、营业收入分类情况表 说明： 1 单位：万元 项目 2024 年 2023 年 变动比率 营业收入 342,217.61 988,420.70 -65.38% 利润总额 -110,232.76 -1.73 6371735.84% 净利润 -104,678.68 2,760.00 -3892.71% 归属于母公司所有者的净利润 -85,134.92 4,606.38 -1948.20% 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比率 资产总额 1,320,550.13 1,684,134.09 -21.59% 负债总额 782,212.52 916,311.35 -14.63% 净资产 538,337.6 ...

守正创新核字 202500004 号 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十日 目 录 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 重大方面如实反映了易成新能截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与 实际使用情况。 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口 绿地新都会 9 号楼 9 层 906 电话：0371-65335617 65335627 关于河南易成新能源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 守正创新核字 202500004 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新 能"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公 ...

2024年度内部控制评价报告 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）按照《公司法》《证券法》《会计法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法 律法规的相关要求，对公司2024年度内部控制情况进行了检查，在查阅了公司的 各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上， 对公司的内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 河南易成新能源股份有限公司 二、公司基本情况 河南易成新能源股份有限公司于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板上 市（股票代码：300080），公司以高端碳材、新型储能为业务主线，产业布局涵 盖新能源、新材料行业多项业务。涉 ...

根据公司下属公司业务发展需要，公司拟为河南中原金太阳技术有限公司 （以下简称"中原金太阳"）、河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称"易 成瀚博"）、河南福兴新材料科技有限公司（以下简称"福兴科技"）、青海天 蓝新能源材料有限公司（以下简称"青海天蓝"）、河南易成阳光新能源有限公 司（以下简称"易成阳光"）、河南省旭业供应链管理有限公司（以下简称"河 南旭业"）银行授信、流动资金贷款及融资租赁业务提供担保，担保金额合计不 超过 20,000 万元，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务类型 | 融资金额 (人民币) | | | 担保期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中原金太阳 | 全资子公司 | 银行授信 | 1,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 易成瀚博 | 全资子公司 | 银行授信、流动资金贷款 | 5,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 福兴科技 | 控股子公司 | 流动资金贷款、融资租赁 | 6,000 | 万元 | 12 | 个月、5 | 年 | | 青海天蓝 | 控股 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-031 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。 资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管 理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票 据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司 资产利用效率、降低公司财务成本。 2.合作银行 本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。 3.业务期限 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司与浙商 银行股份有限公司合作开展资产池业务，共享不超过人民币玖亿伍千万元整（9.5 亿元）的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币玖亿 伍千万元整（9.5 亿元），业务开展期限内该额度可循环使用 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-027 河南易成新能源股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 3 月 20 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易情况的 议案》，根据公司业务发展的需要，公司 2024 年度日常关联交易预计 277,507.13 万元，实际发生 171,610.34 万元，未超过预计额度，关联董事杜永红先生、王安 乐先生、王少峰先生和刘汝涛先生已对本议案回避表决，本议案已经独立董事专 门会议提前审议并取得一致同意。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 关联股东需回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易实际发生情况 公司 2024 年度日常关联交易预计 277,507.13 万元，实际发生 171,610.34 万 元，未超过预计额度，公司 2024 年关联交易与预计金额存在一定差 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南易成新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年三月二十二日 1 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-025 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准 备的议案》，现将 2024 年度计提减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固 定资产、在建工程和无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产的可变 现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，应进行计提减值准备。 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 二、本次计提减值准备的范围和总金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对合并报表范围内截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，公司 2024 年度增加 ...

二○二五年三月二十二日 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股集团 有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意聘任何红辉先生为公司副 总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 何红辉先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（何红辉先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-034 附件： ...