证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-016 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 18 日 （星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-007 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2025 年 2 月 28 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

人事提名 - 提名毛彦哲为第六届董事会非独立董事，任期至届满，需股东大会审议[3][7] 股权交易 - 拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权，2024年6月30日股东全部权益评估值 - 22695.82万元，需股东大会审议[10][12] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常关联交易额度不超过271726.75万元，需股东大会审议[13][15] 担保业务 - 为南阳天成1000万元流资贷款业务提供担保，年化综合利率不超3.00%，期限三年[18] - 为易成阳光10000万元融资租赁业务提供担保，年化综合利率不超4.42%，期限五年，需股东大会审议[21][23] - 为鞍山中特1000万元流资贷款业务提供担保，年化综合利率不超4.00%，期限一年，需股东大会审议[24][26] - 为福兴科技1000万元流资贷款业务提供担保，年化综合利率不超3.50%，期限一年，需股东大会审议[27][29] 授信申请 - 向农业银行申请不超10000万元，期限一年；向兴业银行平顶山分行申请不超20280万元，期限七年，合计30280万元综合授信额度[30] 股东大会 - 2025年3月18日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会，通知同日刊登在指定媒体[31]

文章核心观点 - 易成新能拟公开挂牌转让全资子公司恒锐新100%股权 [1] 分组1：转让信息 - 易成新能2月28日晚间公告拟在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让恒锐新100%股权 [1] 分组2：子公司情况 - 截至2024年6月30日恒锐新股东全部权益评估值为 -2.27亿元 [1] - 恒锐新生产经营已停止运行且资不抵债 [1] 分组3：往来款项 - 恒锐新作为全资子公司期间公司与其发生往来2.12亿元 [1] - 股权转让完成后上述款项将存在被动形成公司对外提供财务资助的情形 [1]

市场扩张 - 公司与国际客户签订《制造外包协议》及《数量承诺协议》[2] - 协议是海外市场拓展重大突破[3] 未来展望 - 协议履行预计对报告期经营业绩产生积极影响[6] - 履行可能受政策、市场、客户需求等因素影响[5][6] 其他说明 - 协议不构成实质性订单，实际交易金额以采购订单为准[4] - 协议履行不构成关联交易，不影响业务独立性[3]

股份质押情况 - 开封发投本次质押股份125,549,100股，占所持股份47.64%，占总股本6.70%[1] - 开封发投持股263,560,000股，持股比例14.07%[3] 风险评估 - 开封发投质押股份整体风险可控，无平仓风险[4] 影响说明 - 本次质押对公司生产经营、治理无实质影响[4]

市场扩张和并购 - 公司向中国平煤神马出售平煤隆基80.20%股权，对价874,190,798.55元[1] - 公司向平煤隆基购买光伏材料100%股权，对价38,367,558.45元[1] 资金往来 - 2024年9月30日收到第一期股权转让款445,837,307.26元[2] - 2024年9月30日支付光伏材料股权款38,367,558.45元[2] - 2025年1月24日收到剩余股权转让款428,353,491.29元[2] 交易结果 - 截止公告日累计收到股权转让款874,190,798.55元[3][4] - 交易对价款已全部支付完毕[4]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为现场参观 [2] - 参与单位为东方财富证券，4 人参与 [2] - 活动时间为 2025 年 1 月 17 日 [2] - 活动地点在河南郑州 [2] - 上市公司接待人员包括党委书记、董事长杜永红，副总裁、董事会秘书常兴华，副总裁陈炯明，一级经济师吕晓斌，副总经济师裴津峰 [2] 公司情况介绍 - 董事长杜永红介绍易成新能 2024 年经营情况、成绩及 2025 年发展战略和目标 [2] - 公司围绕“高端碳材、新型储能”优化产品结构，探索创新，提升竞争力 [2]

公司概况 - 易成新能证券代码：300080 [1] - 投资者关系活动类别：现场参观 [2] - 活动时间：2025年1月17日 [2] - 活动地点：河南郑州 [2] 参与人员 - 东方财富证券副总裁：邓娟 [2] - 东方财富证券河南分公司负责人：余海松 [2] - 东方财富证券河南分公司机构业务管理总监：魏河城 [2] - 东方财富证券郑州营业部负责人：魏佳 [2] - 易成新能党委书记、董事长：杜永红 [2] - 易成新能副总裁、董事会秘书：常兴华 [2] - 易成新能副总裁：陈炯明 [2] - 易成新能一级经济师：吕晓斌 [2] - 易成新能副总经济师：裴津峰 [2] 公司战略与目标 - 易成新能2024年经营情况：围绕"高端碳材、新型储能"优化产品结构，提升竞争力 [2] - 2025年发展战略：与上海东方财富证券在市值管理、资本运作等方面展开深度协作 [2] 合作潜力 - 上海东方财富证券关注新能源新材料行业，易成新能具有很大合作潜力 [3] - 调研目的：深入了解易成新能需求，加强沟通与协作，探讨多领域合作机会 [3] 附件与日期 - 附件清单：无 [3] - 日期：2025年1月18日 [3]

2024年整体业绩预计情况 - 2024年预计利润总额亏损8 - 9亿元，上年同期亏损1.73万元[3] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6 - 7亿元，上年同期盈利4606.38万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9 - 10亿元，上年同期亏损603.32万元[3] - 2024年预计营业收入32 - 36亿元，上年同期为98.84207亿元[3] 平煤隆基业绩及股权出售情况 - 2024年1 - 9月平煤隆基利润总额 - 5.71亿元，归母净利润约为 - 4.40亿元，9月30日公司已出售其股权[5] - 预计非经常性损益对当前净利润的影响金额约为3亿元，主要源于出售平煤隆基80.20%股权投资收益及政府补助[7] 资产减值损失情况 - 2024年因石墨电极产品价格下跌，公司拟计提资产减值损失约1.90亿元[7]