市场扩张和并购 - 同意中原金太阳引入外部投资者现金增资50000万元，河南资产增资30000万元，河南工融增资20000万元[3] - 增资完成后，公司持有中原金太阳64.62%股权，河南资产持有21.23%，河南工融持有14.15%[4] - 同意开封平煤新型炭材料科技有限公司将开封时代38.46%股权划转给公司[6] 会议相关 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年7月21日召开[2] - 《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的议案》表决6票同意[5] - 《关于调整内部股权架构的议案》表决9票同意[7]

政策背景与目标 - 河南省政府发布《河南省支持上市公司并购重组若干政策措施》 围绕"7+28+N"产业链群推动并购重组 服务传统产业升级和新兴未来产业培育[1] - 政策目标是通过并购重组促进科技创新与产业创新融合 引导资源向人工智能、低空经济、生物医药、新材料、高端装备等新质生产力领域集聚[1] - 2024年新"国九条"和"并购六条"政策出台后 河南省并购重组政策支持力度持续加大[1] 并购重组实施情况 - 2024年以来河南A股上市公司完成12起并购重组 涉及金额超300亿元 其中重大资产重组3起[1] - 焦作万方收购三门峡铝业公司 形成"氧化铝—电解铝—铝加工"完整铝基材料产业链[2] - 平煤股份收购乌苏四棵树煤炭公司60%股权 强化新疆煤炭基地布局[2] - 安阳钢铁通过资产置换引入上游优质资产 实现上下游协同运营[2] 企业跨区域并购案例 - 易成新能拟收购梅山湖科技公司70%股权 提升石墨电极产能[2] - 仕佳光子拟收购东莞福可喜玛通讯科技公司82.38%股权 实现关键原材料自主生产[2] 政策支持措施 - 税务部门将优化并购重组涉及的税务服务 落实各类税收优惠政策[2] - 鼓励企业跨区域并购获取先进技术和管理经验 扩大市场规模[2] 经济影响分析 - 并购重组被视为推动企业转型升级和经济可持续发展的重要手段[1] - 有助于优化资源配置 夯实现代化产业体系基础 助推河南省新旧动能转换[3]

减持计划 - 河南科投计划减持不超37,467,608股[2] - 减持计划尚未履行完毕[9] 减持情况 - 截至披露日累计减持25,698,983股，占总股本1.3718%[3] - 2025年6 - 7月累计减持18,639,067股，占总股本0.9949%[7] 权益变动 - 本次变动后持股93,668,921股，占总股本4.999995%[4] 减持影响 - 减持符合规定，不影响公司治理和控制权变更[8]

股东信息 - 省科投注册资本500,000万元，股东为河南投资集团，持股100%[10][11] 减持情况 - 2025年6月17日至7月11日减持25,698,983股，占总股本1.3718%[18] - 集中竞价减持18,719,816股，占比0.9993%，均价4.1921元/股[18] - 大宗交易减持6,979,167股，占比0.3725%，均价3.8700元/股[18] 权益变动 - 变动前持股119,367,904股，占比6.3718%，变动后持股93,668,921股，占比4.999995%[19][33] - 不会导致公司控股股东等上市条件变化[21] 未来展望 - 不排除未来视市场情况增持或减持，12个月内权益变动将及时披露[34]

减持计划 - 河南科投计划减持不超37,467,608股，集中竞价和大宗交易分别不超总股本1%[1] 减持情况 - 2025年6月17 - 26日集中竞价累计减持7,059,916股，占总股本0.38%[2][3] - 减持后持股比例由6.37%降至5.99%，合计持股112,307,988股[2][3][6] 其他说明 - 减持情况与计划一致，计划未履行完毕[7] - 减持符合法规，不会导致控制权变更[3][9]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让恒锐新100%股权，首次挂牌底价1元[2][3] - 首次挂牌未征集到意向方，计划推进二次挂牌，价格仍为1元[4][5] - 二次挂牌存在流拍风险，最终交易方和价格不确定[2][6] 进展情况 - 转让股权议案于2025年2月28日通过审议，3月1日披露公告[3]

公司发展规划 - 围绕集团“东引、西进、出海”战略，聚焦主责主业，优化产业布局 [3] - “十五五”期间，以高端碳材降本增效夯实产业根基，用新型储能技术融合打开千亿市场，凭“东引西进出海”构建全球布局 [6] 产业布局 高端碳材 - 按照成本壁垒 + 规模制胜原则，上半年并购重组山西梅山湖公司，凸显规模效应，削减能源要素成本 [3] - 能源价格高时，能源成本在石墨电极生产成本中占比超 25%，梅山湖所在区域工业电价较河南平均水平低 30%以上 [3] 新型储能 - 按照技术融合 + 场景贯通原则，近期收购储能公司，结合全钒液流电池 12 小时长时储能技术与磷酸铁锂电池短时调频能力 [3] 源网荷储项目推进 - 利用多元化融资渠道为项目提供资金支持，加速推进项目落地 [5] - 拥有建成风光电站规模 1GW 左右，年发电量 10 亿度左右 [5] - 拥有全钒液流电池年产能 1GW [5] 降本增效措施 - 开发上线作业成本管理系统，实现上市公司内主要子公司全覆盖，完善数据分析，利用成本模型分析产品竞争优势 [7] 与集团协同效应 - 利用集团产业链资源，实现从煤焦油到针状焦、再到超高功率石墨/负极材料等产品的协同发展 [9] - 集团与安标国家中心合作，助力宁德时代合作项目推进，为公司拓展业务、优化产业结构提供机遇 [9] ESG 战略措施 - 下属中原金太阳预计至 25 年底并网电站总量达 1GW，年绿电供应量达 10 亿度以上 [10] - 下属高耗能企业引进光伏发电项目，增加绿电使用比例，部分子公司引进全钒液流电站调峰调频 [10] 财务管理与股东回报 财务管理 - 秉持稳健高效原则，加强成本控制，优化资本结构，强化财务风险管理 [11][12] 股东回报 - 依据盈利与现金流状况制定合理股息政策，提升公司业绩带来资本增值，加强与股东沟通 [12] 资本运作与并购重组 - 聚焦“高端碳材”“新型储能”主业，寻求产业链上下游并购机会 [12] - 围绕石墨电极产业开展战略性重组、专业化整合，加快下属企业负极材料一体化运营进程 [12]

持续督导人员变动 - 2020年李世强、刘阳阳因工作变动不再担任持续督导主办人[2] - 2020年持续督导主办人变更为王二鹏、祁玉峰[2] - 2024年李世强因工作变动不再担任持续督导主办人[2] - 2024年持续督导主办人变更为王二鹏、祁玉峰[2] 持续督导情况 - 2020年重组持续督导期结束，但截至2024年末募集资金未使用完仍需督导[2] 人员履历 - 王二鹏曾参与或负责凯旺科技等项目[7] - 祁玉峰曾参与或负责蓝天燃气等项目[8] 其他 - 公司感谢李世强、刘阳阳在持续督导期间的贡献[4] - 公告发布时间为2025年6月24日[6]

会议信息 - 2025年5月30日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[3] - 2025年6月17日下午14:30在河南郑州举行股东大会[3][4] 参会情况 - 268人参加股东大会，代表股份1204792820股，占比64.3112％[6] - 中小投资者265人，代表股份79634145股，占比4.2508％[8] 提案表决 - 提案1.00同意1204155820股，占比99.9471％[12] - 提案1.00中小股东同意78997145股，占比99.2001％[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月17日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 会议股权登记日为2025年6月12日[4] 参会情况 - 268人出席，代表股份1204792820股，占比64.3112％[7] 议案审议 - 审议通过补选李欣平为非独立董事议案[9] - 总表决同意1204155820股，占比99.9471％[10] - 中小股东表决同意78997145股，占比99.2001％[11]