公司战略规划 - 2026年公司战略核心为“强主业、调结构、降成本” [1] - 公司将通过多渠道改善经营状况以提升盈利水平 [1] - 公司致力于以更好的业绩回报投资者 [1] 全钒液流电池业务进展 - 公司正积极进行全钒液流电池业务的市场拓展 [1] - 关于在手订单等具体经营情况需以公司官方指定信息披露为准 [1]

公司研发与知识产权 - 公司2025年研发投入占比及新获专利情况将在后续年度报告中披露 [2] 公司经营与战略 - 公司持续推进各类产品的降本增效 [2] - 在石墨电极方面 公司于2025年新收购了石墨电极生产企业山西梅山湖 [2] - 收购旨在充分利用山西梅山湖所处地区电力 天然气等生产要素的价格优势 以实现降本增效 [2]

证券日报网讯 1月19日，易成新能在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日公司股东人数 为40007户。 （文章来源：证券日报） ...

公司信息披露动态 - 易成新能于1月19日在互动平台回应投资者关于储能电站并网规模计划的问题 [2] - 公司指引投资者以公司在指定信息披露媒体上发布的正式公告信息为准 [2]

河南易成新能源股份有限公司 对外投资管理制度 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司自身经营特点和管理要求，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度所称对外投资包括公司和公司全资、控股子公司及实际控制 公司对外进行的投资行为。 （三）符合公司的发展战略,有利于增强公司的竞争能力或培育新的利润增 长点； （四）符合投资收益要求。 第二章 对外投资的范围及审批权限 第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 1 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期 ...

河南易成新能源股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 1 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《河南易成新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行 ...

河南易成新能源股份有限公司 信息披露管理制度 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，切 实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等有关规定及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息； 本制度所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门，包括下列信息： （一）与 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心（BFC）S1 栋 11 层、12 层 邮箱：shanghailawyer@hylandslaw.com 电话：(021) 5068 0028 传真：(021) 5068 0029 邮编：200010 网址：https://www.hylandslaw.com/ 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2026 年 1 月 16 日（星期五）14:30 召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 ...

资金管理 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 监管责任 - 董事会负责防范资金占用管理[10] - 总裁和财务总监负责具体监管[10] 清偿与责任 - 被占用资金原则上现金清偿[11] - 违规占用资金应承担赔偿责任[14] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效[19]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-003 河南易成新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 01 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日 3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南 易成新能源股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 二、议案审议和表决情况 经出席本次股 ...