证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-059 河南易成新能源股份有限公司 通讯地址：河南省郑州市商务外环路 20 号海联大厦 特此公告。 关于指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于指定总法律顾问代行董事会 秘书职责的议案》。 公司原董事会秘书常兴华先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书职 务，辞职后将继续在公司担任副总裁职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，在公司未正式聘任新的董事 会秘书期间，公司董事会指定总法律顾问潘政烁先生代行董事会秘书职责，代行 期限自董事会审议通过之日起不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完 成董事会秘书的正式聘任工作并按照规定及时履行信息披露义务。 潘政烁先生联系 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-060 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 17 日 （星期二）召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-057 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于 2025 年 5 月 30 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名 委员会审核，一致同意提名李欣平先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 该议案已经 ...

公司业绩情况 - 2024 年营业收入同比下降 65.38%，归母净利润亏损 8.51 亿元，主要受光伏行业竞争加剧、技术更新迭代影响，电池片业务销量减少 [6] - 2025 年第一季度营业收入同比增长 9.50%，亏损同比收窄 31.26% [5] - 预计 2025 年将实现大幅减亏 [8] 技术与研发情况 - 2024 年下属子公司取得各类技术创新成果获行业协会科技进步二等奖、三等奖 4 项，省科技进步二等奖 1 项 [4][5][8] - 2024 年及 2025 年第一季度研发投入持续稳中有升，未来将持续加大在基础研究、高端碳材、新型储能等方面的研发投入 [6] - 储能产品同时布局磷酸铁锂储能与全钒液流储能两种技术路线，全钒液流电池技术目前效率达 70%以上，处于行业领先水平 [3] 市场与业务情况 - 2024 年成立专业化供应链管理公司，发挥内部产业协同和外部渠道化优势，制定销售和售后服务政策，拓展销售渠道 [10] - 收购梅山湖公司后，石墨电极全产业链产能将突破 10 万吨，预计石墨电极行情较去年好转，今年盈利能力有所增加 [8] - 主业定位于“高端碳材、新型储能”，现有储能产业包含磷酸铁锂储能和全钒液流储能，与平煤神马集团不构成同业竞争，计划在条件成熟时将天源新能源注入上市公司 [8] 降本增效与管理情况 - 2024 年加大直接融资、低成本融资和高息短期贷款置换力度，推动整体融资成本较去年下降 0.38 个百分点 [6] - 深化“日成本，日利润”管理，在下属单位推广作业成本管理系统，抓好成本控制，划小核算单元 [6][8] - 成立经营管理对标工作专班和办公室，科学设定三年对标要素及路径，对标行业内一流企业，完成三年对标管理提升方案 [8] 股东回报与市值管理情况 - 一直高度重视股东回报和市值管理工作，后续将持续加强市值管理，向资本市场传递公司价值，增进市场认同并积极回报股东 [3] 业绩预告差异情况 - 2025 年 1 月 17 日披露 2024 年度业绩预告，年审中基于谨慎性原则，对出售平煤隆基 80.2%股权事项的会计处理由投资收益调整为资本公积，并于 2025 年 3 月 22 日披露 2024 年年报，导致业绩预告存在差异 [6] 未来发展规划情况 - 坚定“新能源、新材料”战略方向，围绕高端碳材、新型储能两大主线，在“强主业、调结构、降成本”三方面下功夫 [3] - 未来将持续围绕“高端炭材、新型储能”主业开展并购重组 [6]

信息披露问题 - 公司因信息披露不准确收到河南证监局警示函 涉及两处信披不准确行为：重大资产重组会计差错更正和业绩预告与实际业绩差异较大 [1][2] - 4位高管被认定对违规行为负主要责任 包括董事长杜永红、总经理李欣平、财务总监王尚锋、董事会秘书常兴华 [3] - 公司连续三年因信披问题收到监管措施 涉及高管违规减持、子公司业绩承诺披露不准确、关联交易未及时披露等 [4] 财务表现 - 公司近5年净利润累计亏损5.35亿元 扣非净利润累计亏损9.36亿元 [1][5] - 2024年营业收入34.22亿元同比下降65.38% 净利润亏损8.51亿元同比下降1948.20% 扣非净利润亏损9.47亿元同比下降15588.43% [6] - 2024年计提资产减值损失3.90亿元 影响归母净利润减少3.12亿元 [7] - 2025年一季度业绩有所回暖 营业收入9.69亿元同比增长9.50% 净利润亏损4802.84万元同比收窄 [8] 业务情况 - 主营业务受石墨电极产品价格下跌影响 利润空间大幅压缩 [1][7] - 已出售亏损的平煤隆基光伏电池片业务 未来业绩不受其波动影响 [7] - 部分业务板块表现亮眼：青海天蓝二期项目满产满销 易成阳光产品A品率95%以上 开封时代全钒液流储能电站效率提升至70%成本降40% 南阳天成建成负极材料全流程生产线 [8] 行业影响 - 光伏电池片技术更新迭代导致相关业务亏损 [7] - 石墨电极产品受市场供需关系变化影响价格持续下跌 [1][7]

活动安排 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] 出席人员 - 董事长杜永红、总裁李欣平、财务总监王尚锋、副总裁兼董事会秘书常兴华及证券投资部相关人员出席[1]

股东减持计划 - 易成新能持股5%以上股东河南科投计划减持不超过3746.76万股 占公司总股本1% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持时间窗口为公告发布后15个交易日起的三个月内 [1]

股东情况 - 河南科投持有易成新能股份119,362,904股，占总股本6.37%[2] 减持计划 - 拟减持不超过37,467,608股[4] - 集中竞价和大宗交易减持均不超公司股份总数1%[4] - 拟减持时间为公告发布日起十五个交易日后三个月内[6] 减持相关 - 减持原因是自身经营管理需要[3] - 股份来源为2020年12月协议转让获得[4] - 拟减持价格参考二级市场价格[7] - 减持计划实施具有不确定性[9]

信息披露问题 - 公司2024年第三季度报告和年度业绩预告信息披露不准确 [1] - 公司2025年1月17日披露《2024年度业绩预告》，预计利润总额亏损8亿元到9亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损6亿元到7亿元 [1] - 公司2025年3月22日披露《2024年年度报告》，实际利润总额亏损11.02亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损8.51亿元 [1] - 业绩预告与实际业绩差异较大，信息披露不准确 [1] 财务数据差异 - 公司最初预计2024年度利润总额亏损8亿元到9亿元，实际亏损11.02亿元，差异幅度达22.44%到37.75% [1] - 公司最初预计归属于上市公司股东的净利润亏损6亿元到7亿元，实际亏损8.51亿元，差异幅度达21.57%到41.83% [1]

业绩情况 - 2024年度利润总额亏损11.02亿元，归母净利润亏损8.51亿元[2] 违规问题 - 2024年三季报信息披露不准，重大资产重组会计处理差错更正[1] - 业绩预告与实际差异大，信息披露不准确[2] 监管措施 - 河南证监局对公司及4责任人出具警示函并记入诚信档案[4] - 公司及责任人30日内报送书面报告，不服可复议或诉讼[4] 后续安排 - 行政监管不影响经营，公司将依规履行信披义务[5]