河南易成新能源股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《河南易成新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 河南易成新能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心（BFC）S1 栋 11 层、12 层 邮箱：shanghailawyer@hylandslaw.com 电话：（021） 5068 0028 传真：（021） 5068 0029 邮编：200010 网址：https://www.hylandslaw.com/ 1 北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30 召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

河南易成新能源股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第一条 为了加强河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司自身经营特点和管理要求，制定本制度。 第三条 本制度所称对外投资包括公司和公司全资、控股子公司及实际控制 公司对外进行的投资行为。 第四条 公司对外投资应遵循以下原则: （一）符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求； （二）符合国家产业政策； （三）符合公司的发展战略,有利于增强公司的竞争能力或培育新的利润增 长点； （四）符合投资收益要求。 第二章 对外投资的范围及审批权限 第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 1 （一）交易涉 ...

河南易成新能源股份有限公司 累积投票制度实施细则 (2025 年 9 月) 第一条 为进一步完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第一章 总 则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式，即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该 次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选 董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符 合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第二章 董事候选人的提名 ...

河南易成新能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为维护全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《河南易成新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《 ...

股东减持情况 - 河南科投累计减持公司股份2569.9万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例达1.3718% [1] - 本次权益变动后河南科投持股比例降至5%以下 [1]

股东减持情况 - 河南科投累计减持公司股份2569.9万股 占公司总股本比例1.3718% [1] - 本次权益变动后河南科投持股比例降至5%以下 [1]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-088 河南易成新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告 持股 5%以上的股东河南省科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"易成新能"或"公司"）于2025 年5月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2025-053）。河南省科技投资有限公司（以下简称"河南科投"）计划自公告发 布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份， 减持数量合计不超过37,467,608股（即集中竞价不超过易成新能总股本的1%，大 宗交易不超过易成新能总股本的1%）。 公司于近日收到河南科投出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 河南科投累计减持公司股份 25,698,983 股，占公司总股本的 1.3718%，本次权 益变动后，河南科投持有公司股份 93,668,921 股，占公司总股本的 4.999995%， 其 ...

股价表现 - 9月5日股价上涨5.13%至4.51元/股 成交额1.86亿元 换手率2.26% 总市值84.49亿元 [1] 主营业务构成 - 公司主营业务涵盖金刚线生产销售、太阳能电站建设、高效单晶硅电池片、负极材料生产销售、节能环保、锂电储能及超高功率石墨电极研发生产销售 [1] - 工业业务贡献100%主营业务收入 [1] 机构持仓动态 - 南方中证1000ETF二季度增持134.03万股 总持股694.12万股 占流通股比例0.37% [2] - 该基金当日浮盈约152.71万元 [2] 基金产品表现 - 南方中证1000ETF最新规模649.53亿元 今年以来收益19.41% 近一年收益56.23% 成立以来收益5.67% [2] - 基金经理崔蕾管理规模949.76亿元 任职期间最佳回报127.43% 最差回报-22.33% [3]

股价表现 - 9月5日股价上涨5.13%至4.51元/股 成交额达1.86亿元 换手率2.26% 总市值84.49亿元 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖金刚线生产销售、太阳能电站建设、高效单晶硅电池片、负极材料生产销售、节能环保、锂电储能及超高功率石墨电极研发生产销售 [1] - 工业业务贡献100%主营业务收入 [1] 机构持仓 - 华夏中证1000ETF二季度增持97.28万股 总持股达407.88万股 占流通股比例0.22% [2] - 该基金当日浮盈89.73万元 最新规模382.27亿元 年内收益19.33% 近一年收益56.2% [2] 基金经理 - 基金经理赵宗庭任职8年144天 管理资产总规模3891.48亿元 任职最佳回报109% 最差回报-32.63% [3]