人事变动 - 刘汝涛因工作辞去公司董事职务，原定任期至2025年10月30日[2] - 董事会提名李欣平为非独立董事，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 李欣平1974年8月出生，本科，高级工程师，现任河南易成新能源总裁[7] - 刘汝涛和李欣平截至公告日均未持股[2][7] - 李欣平任职资格合规，非失信被执行人，无关联关系[7]

人事变动 - 公司2025年5月30日聘任潘政烁为总法律顾问，任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 潘政烁1983年5月出生，研究生学历，历任中国平煤神马集团资本运营部科员等职[4] - 截至公告日，潘政烁未持股，与控股股东有关联，与其他大股东无关联[4]

人员变动 - 公司副总裁孙捷因工作调整辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 孙捷原定任期至2025年10月30日第六届董事会届满[1] 其他情况 - 截至公告披露日，孙捷未直接或间接持有公司股份[1] - 孙捷不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项[1] - 公告日期为2025年5月30日[2]

人事变动 - 董事会秘书常兴华因分工调整辞职，任副总裁[1] - 常兴华原定任期至第六届董事会届满[1] 股份情况 - 常兴华直接持有公司股份30,000股，占总股本0.0016%[1] 其他信息 - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 公告发布于2025年5月30日[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月17日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年6月12日[5] - 会议地点在河南省郑州市郑东新区海联大厦公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00[2][27] - 深交所交易系统投票分三段时间[25] - 普通股投票代码为350080，简称为易成投票[19] 议案与选举 - 审议《关于补选非独立董事的议案》[6] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[22] - 选举监事票数=股份总数×2[24] 登记与委托 - 登记时间至6月13日17:00止[10] - 有参会股东登记表需登记持股信息[29] - 有授权委托书可委托他人出席[31]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年5月30日上午11：00召开[2] - 2025年第三次临时股东大会于6月17日下午14：30在郑州召开[11] 审议事项 - 补选非独立董事，提名李欣平，需提交临时股东大会审议[3][4][6] - 聘任潘政烁为总法律顾问[7][8] - 指定总法律顾问代行董事会秘书职责，期限不超三个月[9][10]

公司业绩情况 - 2024 年营业收入同比下降 65.38%，归母净利润亏损 8.51 亿元，主要受光伏行业竞争加剧、技术更新迭代影响，电池片业务销量减少 [6] - 2025 年第一季度营业收入同比增长 9.50%，亏损同比收窄 31.26% [5] - 预计 2025 年将实现大幅减亏 [8] 技术与研发情况 - 2024 年下属子公司取得各类技术创新成果获行业协会科技进步二等奖、三等奖 4 项，省科技进步二等奖 1 项 [4][5][8] - 2024 年及 2025 年第一季度研发投入持续稳中有升，未来将持续加大在基础研究、高端碳材、新型储能等方面的研发投入 [6] - 储能产品同时布局磷酸铁锂储能与全钒液流储能两种技术路线，全钒液流电池技术目前效率达 70%以上，处于行业领先水平 [3] 市场与业务情况 - 2024 年成立专业化供应链管理公司，发挥内部产业协同和外部渠道化优势，制定销售和售后服务政策，拓展销售渠道 [10] - 收购梅山湖公司后，石墨电极全产业链产能将突破 10 万吨，预计石墨电极行情较去年好转，今年盈利能力有所增加 [8] - 主业定位于“高端碳材、新型储能”，现有储能产业包含磷酸铁锂储能和全钒液流储能，与平煤神马集团不构成同业竞争，计划在条件成熟时将天源新能源注入上市公司 [8] 降本增效与管理情况 - 2024 年加大直接融资、低成本融资和高息短期贷款置换力度，推动整体融资成本较去年下降 0.38 个百分点 [6] - 深化“日成本，日利润”管理，在下属单位推广作业成本管理系统，抓好成本控制，划小核算单元 [6][8] - 成立经营管理对标工作专班和办公室，科学设定三年对标要素及路径，对标行业内一流企业，完成三年对标管理提升方案 [8] 股东回报与市值管理情况 - 一直高度重视股东回报和市值管理工作，后续将持续加强市值管理，向资本市场传递公司价值，增进市场认同并积极回报股东 [3] 业绩预告差异情况 - 2025 年 1 月 17 日披露 2024 年度业绩预告，年审中基于谨慎性原则，对出售平煤隆基 80.2%股权事项的会计处理由投资收益调整为资本公积，并于 2025 年 3 月 22 日披露 2024 年年报，导致业绩预告存在差异 [6] 未来发展规划情况 - 坚定“新能源、新材料”战略方向，围绕高端碳材、新型储能两大主线，在“强主业、调结构、降成本”三方面下功夫 [3] - 未来将持续围绕“高端炭材、新型储能”主业开展并购重组 [6]

石墨电极概念板块表现 - 截至5月22日收盘，石墨电极概念板块下跌2.91%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股普遍下跌，仅2只个股上涨，涨幅居前的为永安药业（+9.98%）和国民技术（+0.21%） [1] - 跌幅居前的个股包括翔丰华（-5.32%）、中科电气（-4.08%）、道氏技术（-3.91%） [1][2] 概念板块涨跌幅对比 - 手机游戏（+0.33%）、太赫兹（+0.32%）、Sora概念（+0.31%）等板块涨幅居前 [2] - 环氧丙烷（-3.41%）、石墨电极（-2.91%）、代糖概念（-2.86%）等板块跌幅居前 [2] 资金流动情况 - 石墨电极概念板块主力资金净流出3.00亿元 [2] - 17只个股主力资金净流出，9只净流出超千万元，净流出居首的为宝钢股份（-8784.64万元） [2] - 道氏技术（-7062.62万元）、中科电气（-6847.84万元）、杉杉股份（-4882.05万元）等净流出金额较大 [2] - 主力资金净流入居前的个股为永安药业（+4932.18万元）、国民技术（+2361.85万元）、易成新能（+178.70万元） [2][3] 个股资金流出榜 - 宝钢股份（-1.29%，主力净流出8784.64万元） [2] - 道氏技术（-3.91%，主力净流出7062.62万元） [2] - 中科电气（-4.08%，主力净流出6847.84万元） [2] - 杉杉股份（-1.98%，主力净流出4882.05万元） [2] - 翔丰华（-5.32%，主力净流出2381.23万元） [2]

信息披露问题 - 公司因信息披露不准确收到河南证监局警示函 涉及两处信披不准确行为：重大资产重组会计差错更正和业绩预告与实际业绩差异较大 [1][2] - 4位高管被认定对违规行为负主要责任 包括董事长杜永红、总经理李欣平、财务总监王尚锋、董事会秘书常兴华 [3] - 公司连续三年因信披问题收到监管措施 涉及高管违规减持、子公司业绩承诺披露不准确、关联交易未及时披露等 [4] 财务表现 - 公司近5年净利润累计亏损5.35亿元 扣非净利润累计亏损9.36亿元 [1][5] - 2024年营业收入34.22亿元同比下降65.38% 净利润亏损8.51亿元同比下降1948.20% 扣非净利润亏损9.47亿元同比下降15588.43% [6] - 2024年计提资产减值损失3.90亿元 影响归母净利润减少3.12亿元 [7] - 2025年一季度业绩有所回暖 营业收入9.69亿元同比增长9.50% 净利润亏损4802.84万元同比收窄 [8] 业务情况 - 主营业务受石墨电极产品价格下跌影响 利润空间大幅压缩 [1][7] - 已出售亏损的平煤隆基光伏电池片业务 未来业绩不受其波动影响 [7] - 部分业务板块表现亮眼：青海天蓝二期项目满产满销 易成阳光产品A品率95%以上 开封时代全钒液流储能电站效率提升至70%成本降40% 南阳天成建成负极材料全流程生产线 [8] 行业影响 - 光伏电池片技术更新迭代导致相关业务亏损 [7] - 石墨电极产品受市场供需关系变化影响价格持续下跌 [1][7]

活动安排 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] 出席人员 - 董事长杜永红、总裁李欣平、财务总监王尚锋、副总裁兼董事会秘书常兴华及证券投资部相关人员出席[1]