公司业务动态 - 公司未参加9月17日世界储能大会 [1] - 后续发展规划继续围绕"高端碳材、新型储能"两大主业 [1] - 将持续完善产业链布局以推动公司持续发展与壮大 [1]

公司产能建设进展 - 开封时代正在建设年产能3GW的全钒液流电池储能系统自动化生产线 [1] - 目前已完成1GW电池自动化生产线的建设 [1] - 预计2026年实现3GW总产能目标 [1] 政府公开信息确认 - 河南省人民政府官网9月9日文章确认3GW生产线已顺利投产 [1] - 公司通过投资者互动平台对政府披露信息予以证实 [1] 技术路线与产品定位 - 生产线专门用于全钒液流电池储能系统制造 [1] - 采用自动化生产技术提升制造效率 [1]

股价与交易表现 - 9月17日公司股价上涨0.65% 成交额达8507.63万元[1] - 当日融资买入814.66万元 融资净买入28.48万元 融资余额2.67亿元占流通市值3.09%[1] - 融券余量17.02万股 融券余额78.63万元 融资融券余额合计2.68亿元且均处于近一年80%分位高位水平[1] 公司基本情况 - 公司成立于1997年11月4日 2010年6月25日上市 总部位于河南省郑州市[2] - 主营业务涵盖金刚线生产销售、太阳能电站建设、单晶硅电池片、负极材料、节能环保及锂电储能等领域[2] - 收入构成：光伏铝边框及有色金属加工30.47% 其他产品22.68% 石墨电极及相关产品18.67% 石墨产品10.07% 光伏/风力电站发电6.62% 锂电池5.88% 光伏/风力电站施工5.61%[2] 财务与股东结构 - 2025年上半年营业收入20.69亿元 同比增长9.71% 归母净利润-1.70亿元 同比收窄61.50%[2] - 股东户数3.53万户 较上期增加0.90% 人均流通股53046股 较上期减少0.89%[2] - A股上市后累计派现8114.02万元 近三年未进行分红[3] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司持股1206.63万股 较上期增加664.41万股 位列第七大流通股东[3] - 南方中证1000ETF持股694.12万股 较上期增加134.03万股 位列第八大流通股东[3] - 华夏中证1000ETF持股407.88万股 较上期增加97.28万股 位列第九大流通股东[3]

公司股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东人数为35,268人 [1]

担保审批 - 单次担保金额不超公司最近一个会计年度合并报表净资产10%的对外担保由董事会决定[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等六种情况须股东会审批[13] 担保限制 - 最近3年内财务会计文件有虚假记载等三类公司不得为其提供担保[9][10] 担保后续处理 - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[21] - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力时应控制风险[21] 担保责任与权益 - 同一债务有两个以上保证人按份额担责，公司拒绝超份额保证责任[28] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[29] 信息披露 - 董事会秘书分管部门负责对外担保信息披露事务管理[23] - 董事会或股东会批准的对外担保须在指定媒体及时披露[23] 责任承担 - 公司董事对对外担保事项承担审核和监督责任[26] - 相关部门及人员擅自越权签署合同或怠于履职造成损失应追责[26] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[30]

股东会投票规则 - 股东会通知应明确网络投票和累积投票相关事项[6] - 通知发布次日申请开通网络投票服务并录入信息，股权登记次日完成复核[6] - 网络投票开始日前二日提供股权登记日股东资料电子数据，二者至少间隔二日[7] 投票时间与方式 - 深交所交易系统网络投票在股东会召开日交易时间，买卖方向为买入[8][9] - 互联网投票系统9:15开始，结束于现场股东会结束当日15:00，需身份认证[11] 股东投票规定 - 多账户持股可任一账户投票，以首次有效结果为准[14] - 多次有效投票视为出席，未表决或不符要求按弃权计[14] - 非累积提案应明确意见，累积提案一股对应与应选董事数相同票数[15] - 对总议案投票视为对非累积议案同意见，重复投票以首次有效为准[16] 中小投资者投票 - 审议重大事项需单独统计并披露中小投资者投票结果[17] - 中小投资者指非董高及持股5%以上股东的其他股东[19] 投票结果处理 - 现场投票结束后可通过互联网获取网络表决结果[19] - 信息公司发送投票及合并计票数据，公司及律师确认合规性[19] - 次日通过交易系统投票股东可查结果，可在网站查一年内网络结果[19][20] 制度相关 - 制度与修订法规冲突按修订后执行[23] - 细则解释权归董事会，自股东会通过施行，修订批准生效[24]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 管理原则包括合规性、平等性等[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营财务等信息[5] - 沟通方式有公告、股东会、网站等[6] 管理机构与职责 - 董事会是决策机构，董事会秘书为负责人[9] - 审计委员会负责监督工作合法有效开展[9] - 工作小组职责包括拟定制度、组织活动等[11] 信息披露与活动 - 制订信息披露制度确保信息真实准确完整及时[14] - 可聘请专业顾问处理相关事务[17] - 应在官网建信息网络平台并开设专栏[18] - 可组织多种形式介绍经营情况[19] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[20] - 年报披露后及时召开业绩说明会并提前征集问题[20] 其他策略 - 建立危机处理应急机制并妥善处理危机[21] - 收集外部看法建议并定期汇报[22] - 特定情形下向投资者公开致歉[23] - 制度经股东会审议通过后施行，解释权属董事会[27][28]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月11日召开，股权登记日为2025年9月8日[3][4] - 出席股东大会的股东及股东代表共176人，代表股份1,177,856,737股，占比62.8733％[7] - 中小股东174人，代表股份172,065,966股，占比9.1848％[7] - 现场会议出席股东代表3人，代表股份1,099,459,692股，占比58.6885％[8] - 网络投票股东173人，代表股份78,397,045股，占比4.1848％[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票1,176,732,337股，占比99.9045％[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票1,174,529,637股，占比99.7175％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票1,174,517,037股，占比99.7165％[16] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票1,174,486,637股，占比99.7139％[19] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意票1,174,517,037股，占比99.7165％[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意1,174,507,037股，占比99.7156%[31] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决同意168,697,666股，占比98.0424%[35] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决反对3,014,500股，占比0.2559%[37] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》总表决弃权353,400股，占比0.0300%[40] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小股东表决弃权344,700股，占比0.2003%[44] - 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》总表决同意1,174,497,537股，占比99.7148%[46] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意422,009,966股，占比99.7273%[49] - 《关于为平顶山市旭信新能源科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》中小股东表决反对1,211,500股，占比0.7041%[53] - 《关于公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券条件的议案》总表决弃权458,600股，占比0.0389%[54] - 债券名称议案总表决中同意1,176,196,337股，占比99.8590％[58] - 债券名称议案中小股东表决中同意170,405,566股，占比99.0350％[59] - 发行规模议案总表决中同意1,176,057,237股，占比99.8472％[61] - 发行规模议案中小股东表决中同意170,266,466股，占比98.9542％[62] - 发行方式议案总表决中同意1,176,182,237股，占比99.8578％[65] - 发行方式议案中小股东表决中同意170,391,466股，占比99.0268％[66] - 债券品种及期限议案总表决中同意1,176,181,137股，占比99.8577％[68] - 债券品种及期限议案中小股东表决中同意170,390,366股，占比99.0262％[69] - 票面金额及发行价格议案总表决中同意1,176,182,237股，占比99.8578％[72] - 票面金额及发行价格议案中小股东表决中同意170,391,466股，占比99.0268％[73] - 赎回条款或回售条款，总表决同意1,176,182,237股，占99.8578%；中小股东同意170,391,466股，占99.0268%[93][94] - 募集资金用途，总表决同意1,176,183,437股，占99.8579%；中小股东同意170,392,666股，占99.0275%[96][97] - 偿债保障措施，总表决同意1,176,186,237股，占99.8582%；中小股东同意170,395,466股，占99.0292%[100][101] - 增信措施，总表决同意1,176,185,037股，占99.8581%；中小股东同意170,394,266股，占99.0285%[103][104] - 承销方式，总表决同意1,176,182,237股，占99.8578%；中小股东同意170,391,466股，占99.0268%[107][108] - 上市场所，总表决同意1,175,888,137股，占99.8329%；中小股东同意170,097,366股，占98.8559%[110][111] - 决议的有效期，总表决同意1,175,906,037股，占99.8344%；中小股东同意170,115,266股，占98.8663%[114][115] - 提请授权办理公司债券相关事项，总表决同意1,175,871,237股，占99.8314%；中小股东同意170,080,466股，占98.8461%[117][118] - 拟注册发行中期票据，总表决同意1,175,867,037股，占99.8311%；中小股东同意170,076,266股，占98.8436%[120][121] - 提请授权办理注册发行中期票据相关事项，总表决同意1,175,867,037股，占99.8311%；中小股东同意170,076,266股，占98.8436%[123][124] 其他 - 普通表决议案获有效表决权股份总数1/2以上通过[56][126] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定[127] - 备查文件包含2025年第四次临时股东大会决议[128] - 备查文件包含律师出具的法律意见书[128]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[10] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] 独立董事履职与监督 - 连续二次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[17] - 辞职致成员低于最低人数，两月内召开股东会改选[18] - 原则上只能在三家境内上市公司任职[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[6] - 行使部分特别职权需全体二分之一以上同意[23] - 部分事项全体过半数同意后提交董事会审议[25] - 审计委员会事项全体成员过半数同意后提交[27] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[27] - 每年现场工作不少于十五日[31] - 参与决策并发表明确意见[21] - 投反对或弃权票说明理由，公司披露异议意见[25] - 公司定期或不定期开专门会议，部分事项需审议[26] - 关注决议执行情况，违规及时报告[30] - 履职制作工作记录，可要求签字确认[31] - 工作记录及会议资料保存至少十年[32][37] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[34] 公司协助与保障 - 指定证券法务部、董事会秘书等协助履职[37] - 董事会会议按规定期限、专门委员会提前三日提供资料[37] - 两名及以上可书面提议延期，董事会应采纳[37] - 履职遇阻碍向董事会说明，未解决向监管报告[40] - 聘请中介等费用由公司承担[43] - 津贴标准董事会预案、股东会确定并在年报披露[44] - 可建立责任保险制度降低风险[45] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，解释权归董事会[43][44]

公司基本信息 - 公司于2010年4月26日首次向社会公众发行3500万股人民币普通股，6月25日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本为1,873,380,436元，股份总数为1,873,380,436股，全部为人民币普通股[5][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同类股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[22][23] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[100] - 董事会决定单次担保金额不超公司最近一个会计年度合并报表净资产10%的对外担保[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[107] 党组织相关 - 公司设立党委和纪委，党委是法人治理结构有机组成部分[81] - 党组织领导班子设党委书记1人，由董事长担任[81] - 公司党委对“三重一大”等重大问题按前置程序先行审议[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[130] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[135] - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人以所持2/3以上的表决权通过[137] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[157] - 公司出现解散事由应10日内公示，因特定情形解散应15日内成立清算组[164][166] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[165] 章程相关 - 本章程由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起生效[178][180] - 公司应在法律修改、公司情况变化与章程记载不一致、股东会决定时修改章程[175] - 董事会依照股东会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[175]