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易成新能(300080)
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易成新能(300080) - 关于为下属公司融资业务提供担保的公告
2025-03-21 20:47
根据公司下属公司业务发展需要,公司拟为河南中原金太阳技术有限公司 (以下简称"中原金太阳")、河南易成瀚博能源科技有限公司(以下简称"易 成瀚博")、河南福兴新材料科技有限公司(以下简称"福兴科技")、青海天 蓝新能源材料有限公司(以下简称"青海天蓝")、河南易成阳光新能源有限公 司(以下简称"易成阳光")、河南省旭业供应链管理有限公司(以下简称"河 南旭业")银行授信、流动资金贷款及融资租赁业务提供担保,担保金额合计不 超过 20,000 万元,具体情况如下: | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务类型 | 融资金额 (人民币) | | | 担保期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中原金太阳 | 全资子公司 | 银行授信 | 1,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 易成瀚博 | 全资子公司 | 银行授信、流动资金贷款 | 5,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 福兴科技 | 控股子公司 | 流动资金贷款、融资租赁 | 6,000 | 万元 | 12 | 个月、5 | 年 | | 青海天蓝 | 控股 ...
易成新能(300080) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-03-21 20:47
人员数据 - 2024年末守正创新合伙人20人,注册会计师72人,签过证券服务业务审计报告的27人[2] 业绩数据 - 2024年度守正创新收入总额4301.71万元,审计业务收入3123.74万元,证券业务收入2127.92万元[3][4] - 守正创新职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和7567.56万元[5] 合规情况 - 守正创新近三年执业行为无刑事、行政等处罚[6] 审计相关 - 2024年聘任守正创新为审计机构,聘期一年[7] - 守正创新对公司财务报表和内控审计均出具标准无保留意见报告[8] 会议决议 - 2025年3月10日审计委员会通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[10]
易成新能(300080) - 2024年度内部控制评价报告
2025-03-21 20:47
2024年度内部控制评价报告 为加强公司内部控制,促进公司规范运作和健康发展,防范和控制公司面临 的各种风险,保护股东的合法权益,河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")按照《公司法》《证券法》《会计法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法 律法规的相关要求,对公司2024年度内部控制情况进行了检查,在查阅了公司的 各项内控管理制度,了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础上, 对公司的内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 河南易成新能源股份有限公司 二、公司基本情况 河南易成新能源股份有限公司于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板上 市(股票代码:300080),公司以高端碳材、新型储能为业务主线,产业布局涵 盖新能源、新材料行业多项业务。涉 ...
易成新能(300080) - 关于2024年度计提减值准备的公告
2025-03-21 20:47
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2025-025 河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四 次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准 备的议案》,现将 2024 年度计提减值准备的有关情况公告如下: 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内 截至 2024 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固 定资产、在建工程和无形资产等资产进行了全面清查,对应收款项回收的可能性, 各类存货的可变现净值,长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产的可变 现性进行了充分的评估和分析,公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象,应进行计提减值准备。 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 二、本次计提减值准备的范围和总金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对合并报表范围内截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后,公司 2024 年度增加 ...
易成新能(300080) - 关于确认2024年度日常关联交易情况的公告
2025-03-21 20:47
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2025-027 河南易成新能源股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 2025 年 3 月 20 日,河南易成新能源股份有限公司(以下简称"公司")第六 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易情况的 议案》,根据公司业务发展的需要,公司 2024 年度日常关联交易预计 277,507.13 万元,实际发生 171,610.34 万元,未超过预计额度,关联董事杜永红先生、王安 乐先生、王少峰先生和刘汝涛先生已对本议案回避表决,本议案已经独立董事专 门会议提前审议并取得一致同意。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议, 关联股东需回避表决。 (二)2024 年度日常关联交易实际发生情况 公司 2024 年度日常关联交易预计 277,507.13 万元,实际发生 171,610.34 万 元,未超过预计额度,公司 2024 年关联交易与预计金额存在一定差 ...
易成新能(300080) - 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
2025-03-21 20:47
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2025-036 河南易成新能源股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况,进一步加强与 投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司将于 2025 年 4 月 8 日(星期二) 下午 15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行,投资者可登陆"互动易"网站 (http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长杜永红先生,总裁李欣平先生, 独立董事张 ...
易成新能(300080) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-03-21 20:45
股东大会信息 - 2025年4月11日14:30召开2024年度股东大会,网络投票全天[1][2] - 股权登记日为2025年4月7日,登记至4月8日17:00[5][10] - 会议地点为河南省郑州市郑东新区海联大厦公司会议室[5] 提案相关 - 审议18项提案,含年度报告、利润分配预案等[6][7] - 提案7.00、10.00、11.00、18.00涉及关联交易[9] 投票信息 - 网络投票代码350080,简称为易成投票[18] - 深交所交易系统投票时间为4月11日多个时段[23] - 互联网投票系统4月11日09:15 - 15:00[25] 选举信息 - 选举非独立董事3位,选举票数=有表决权股份总数×3[21] - 选举监事2位,选举票数=有表决权股份总数×2[22] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[30] - 股东大会联系人常兴华,电话0371 - 89988672 [13]
易成新能(300080) - 监事会决议公告
2025-03-21 20:45
人事变动 - 选举刘宏伟为公司第六届监事会主席[3] 分红政策 - 公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[21] 授信与担保 - 公司向银行申请2025年度综合授信额度50.90亿元[27] - 公司为下属公司融资业务提供担保金额合计不超过2亿元[30] - 公司为下属公司融资租赁业务提供不超过3.5亿元连带责任担保[34] - 2025年度公司向控股股东支付担保费预计不超过5000万元,担保费率年化1%[37] - 公司及下属公司与浙商银行开展资产池业务,共享额度不超9.5亿元,额度可循环使用[40] 薪酬与规划 - 2025年度公司董事长薪酬定为40万元/年(税前),不再单独领董事津贴[53] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年(税前),按月支付,不额外领薪酬[53] - 《关于制定〈未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划〉的议案》需提交公司2024年度股东大会审议[53] 议案审议 - 《关于开展资产池业务的议案》等多个议案需提交公司2024年度股东大会审议[40][44][46][47][50][53][55][56][57][60][61][63] 表决结果 - 各议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[4][7][9][11][13][16][19][22][25][28][31][35][38][41][44][45][49][52][59][62] 职责履行 - 2024年度监事会严格履行监督职权和职责[5] 社会责任 - 2024年公司积极承担社会责任,创造社会和经济价值[8]
易成新能(300080) - 董事会决议公告
2025-03-21 20:45
业绩与分配 - 公司2024年度业绩亏损,拟定不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[22] 资金与担保 - 公司向银行申请2025年度综合授信额度50.90亿元[29] - 公司为下属公司融资业务提供担保,金额合计不超过20,000万元[32] - 公司为下属公司融资租赁业务提供不超过3.5亿元连带责任担保[35] - 2025年度公司预计向控股股东支付担保费不超过5000万元,担保费率年化1%[37][38] - 公司及下属公司与浙商银行开展资产池业务,共享不超过9.5亿元的资产池额度[41] 合规与聘任 - 2024年公司募集资金存放与使用无违规情况[47] - 公司续聘河南守正创新会计师事务所为2025年度审计机构[50] - 公司续聘北京浩天(上海)律师事务所为2025年度常年法律顾问,聘期一年[53] 薪酬与人事 - 2025年度公司董事长薪酬定为40万元/年(税前),独立董事津贴为6万元/年(税前)[55] - 2025年度总裁基本薪酬为38万元/年(税前),常务副总裁等基本薪酬范围为27 - 36万元/年(税前)[59] - 同意聘任何红辉先生为公司副总裁[68][69] 议案与会议 - 多项议案表决通过,部分尚需提交2024年度股东大会审议[4][5][7][9][11][14][15][17][18][20][21][24][25][27][28][30][31][33][34] - 公司定于2025年4月11日下午14:30在河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦会议室召开2024年度股东大会[73][74]
易成新能(300080) - 关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告
2025-03-21 20:45
业绩数据 - 2024年净利润-8.51亿元,母公司净利润12.29亿元[1] - 2024年营业收入34.22亿元,上年度98.84亿元[4] - 近三年平均净利润-1.07亿元[4] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[3] 研发投入 - 2024年研发投入1.79亿元,上年度3.61亿元[3] - 近三年累计研发投入9.25亿元,占比3.77%[4] 其他 - 2024年母公司提取法定盈余公积金4283.61万元[1] - 2024年末合并报表未分配利润12.84亿元[1] - 利润分配预案需经股东大会审议[7]