公司基本信息 - 公司股票简称易成新能，代码300080，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是王安乐[19] - 董事会秘书是常兴华，联系地址为河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦，电话0371 - 89988671、0371 - 89988672，传真0371 - 89988673，电子信箱zqb@ycne.com.cn[20] - 公司注册地址为开封市精细化工产业园区，邮政编码475000；办公地址为河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦，邮政编码450018；网址www.ycne.com.cn；电子信箱ycne@ycne.com.cn[21] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2023年02月08日，查询索引为2023 - 015[21] - 公司信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[22][25] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[16] 股本与注册资本变更 - 2022年12月23日，河南平煤神马首山化工科技有限公司将654,964张可转债“易成定转”转股，转股价格4.59元/股，转股数量14,269,368股[26] - 公司总股本变更为2,176,149,426股，注册资本从2,161,880,058元变更为2,176,149,426元[26] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.87亿元，较上年同期减少0.53%；归属于上市公司股东的净利润8442.29万元，较上年同期增长15.42%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，较上年同期增长134.71%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0388元/股，较上年同期增长14.79%[27] - 本报告期末总资产142.80亿元，较上年度末增长6.20%；归属于上市公司股东的净资产58.74亿元，较上年度末增长1.60%[27] - 2023年6月30日，公司资产总计14,279,935,141.41元，较年初13,446,133,677.07元增长6.19%；非流动资产合计6,708,362,844.25元，较年初6,609,759,602.86元增长1.49%；流动资产合计7,571,572,297.16元，较年初6,836,374,074.21元增长10.75%[162][175] - 2023年6月30日，公司流动负债中，短期借款1,475,054,613.89元，较年初1,392,866,391.68元增长5.90%；应付票据1,532,387,704.11元，较年初1,147,207,261.24元增长33.58%；应付账款1,384,583,923.80元，较年初1,419,092,530.30元下降2.43%[162] - 2023年6月30日，公司长期应收款44,576,098.20元，较年初45,295,162.26元下降1.59%；长期股权投资264,878,142.58元，较年初298,730,353.94元下降11.33%；固定资产4,510,799,721.79元，较年初4,483,872,691.92元增长0.60%[162] - 2023年上半年，公司货币资金2,546,181,788.61元，较年初2,445,583,430.57元增长4.11%；应收账款1,474,847,884.97元，较年初1,313,789,798.40元增长12.26%；存货2,069,737,435.33元，较年初1,567,158,803.36元增长32.07%[175] - 2023年6月30日公司负债合计76.83亿元，所有者权益合计65.97亿元，负债和所有者权益总计142.80亿元，较2023年1月1日分别增长10.35%、1.74%、6.19%[178] 子公司相关情况 - 开封炭素出资5000万元设立开封时代，占注册资本38.46%，对其具有实际控制权[29] - 2022年6月末开封时代资产总额1.33亿元，负债303.86万元，所有者权益1.30亿元，营业收入0元，净利润0.89万元[29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1202.95万元，其中计入当期损益的政府补助1658.27万元[34] 光伏行业数据 - 2020 - 2022年全球光伏新增装机容量分别约130GW、170GW和230GW，三年内复合增长率33.01%[39] - 2023年上半年我国光伏产品出口总额超290亿美元，同比增长约13%，预计2023年底TOPCon市场占有率达40%左右[40] - 2022年全国新增光伏装机87.41GW，同比增长59.3%，工商业分布式光伏装机26.9GW，占新增装机比重31%[41] 环保相关情况 - 公司废气处理中，改质沥青和原料预处理生产对沥青烟去除率95%，BaP去除率99%，NMCH去除率95%[48] - 鞍山中特新材料科技有限公司2023年上半年缴纳环保税12372.4元，环保投入355227元[56] - 青海天蓝新能源材料有限公司因石墨化车间顶部收尘设施未运行被罚款130000元[57] - 鞍山中特新材料科技有限公司2023年上半年节省电量29463度，减少碳排放21343kg[59] - 河南福兴新材料科技有限公司利用烟气热量回收、采购电动叉车牵引车、采用光伏发电技术节能减排[59] - 鞍山中特新材料科技有限公司将全厂路灯和景观灯改造为太阳能路灯[59] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司采用光伏发电技术实现绿电替代[70] - 许昌中平公司加强节约用电管理、采购平板运输车节能减排[71] - 易成瀚博能源科技有限公司对员工进行环保教育培训，加强隐患排查等工作[68] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司、青海天蓝新能源材料有限公司、河南首成科技新材料有限公司制定环境自行监测方案并开展监测[49][51][63] 关联交易情况 - 公司与河南天通电力有限公司关联交易金额为308.96万元，占同类交易额的比例为7.23%[75] - 公司与平顶山易成新材料有限公司关联交易金额为2万元，占同类交易额的比例为0.05%[75] - 公司与河南平煤神马东大化学有限公司关联交易金额为247.46万元，占同类交易额的比例为5.79%[75] - 公司与郑州市融华新能源有限公司关联交易金额为4.95万元，占同类交易额的比例为0.09%[76] - 公司与四川省开炭新材料科技有限公司关联交易金额为586.24万元，占同类交易额的比例为0.14%[76] - 公司与河南博灿新材料科技有限公司关联交易金额为2092.3万元，占同类交易额的比例为0.49%[76] - 公司与河南硅烷科技发展股份有限公司在辅料、劳务方面关联交易金额为17.88万元，占同类交易额的比例为0.00%；在原材料、劳务方面关联交易金额为5744.73万元，占同类交易额的比例为1.35%[76] - 公司与河南平煤神马京宝化工关联交易金额为3141.14万元，占同类交易额的比例为0.74%[76] - 2023年公司预计与关联方发生日常关联交易额度不超过408839.27万元，截至6月30日实际发生83277.89万元，实际履行在预计范围内[86] - 公司向河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司销售商品、提供劳务（售电）金额为78.59，占比1.84%[93] - 公司向开封华瑞化工新材料股份有限公司销售商品、提供劳务（售电）金额为21.37，占比0.50%[93] - 公司向平顶山天安煤业股份有限公司销售商品、提供劳务（全钒液流电池项目及工程服务）金额为639.62，占比68.07%[93] - 公司向四川省开炭新材料科技有限公司销售商品、提供劳务（销售材料）金额为2473.25，占比8.06%[93] - 公司向河南博灿新材料科技有限公司销售商品、提供劳务（销售材料）金额为1048.02，占比3.42%[93] - 公司向河南晟融新能源科技有限公司销售商品、提供劳务（提供劳务）金额为50.85，占比0.89%[93] - 公司向郑州市寰科技股份有限公司销售商品、提供劳务（提供劳务）金额为10.51，占比0.03%[93] - 公司向河南平煤神马首山炭材料有限公司采购材料金额为8126.8，占比1.91%[95] - 公司向河南平煤神马首山炭材料有限公司采购蒸汽、煤气金额为616.57，占比3.59%[95] - 公司向河南省首创化工科技有限公司采购电、蒸汽金额为780.62，占比4.54%[95] - 平煤神马建工集团有限公司预计2023年度日常关联交易额度为2634.5，占比12.08%[97] - 中国平煤神马控股集团有限公司预计2023年度日常关联交易额度为49.38，占比0.23%[97] - 河南平煤神马东大化学有限公司预计2023年度日常关联交易额度为1.34，占比0.00%[97] - 河南平煤神马环保节能有限公司预计2023年度日常关联交易额度为221.06，占比0.05%[97] - 河南平煤神马节能科技有限公司预计2023年度日常关联交易额度为60.13，占比0.28%[97] - 河南氯碱化工股份有限公司预计2023年度日常关联交易额度辅料为121.7，占比0.03%；工程为255，占比1.17%[97] - 天成环保科技股份有限公司预计2023年度日常关联交易额度为15，占比未明确[99] - 河南天通电力有限公司预计2023年度日常关联交易额度为1.77，占比0.01%[99] - 河南兴平工程管理有限公司预计2023年度日常关联交易额度为49.07，占比0.22%[99] - 河南中平川仪电气有限公司预计2023年度日常关联交易额度为44.04，占比0.20%[99] - 2023年3月31日，公司与中国平煤神马集团东鼎建材有限公司日常关联交易金额为39.62，占比6.99%[101] - 2023年3月31日，公司与中国平煤神马控股集团有限公司采购设备、能源日常关联交易金额为18.93，占比0.00%[101] - 2023年3月31日，公司与平煤神马首安清洁能源有限公司采购能源日常关联交易金额为23，占比0.07%[101] - 2023年3月31日，公司与河南海联投资置业有限公司租赁费、物业费日常关联交易金额为176.97，占比31.10%[101] 担保情况 - 疏勒县利能光伏发电有限公司担保金额7000元，平煤隆基新能源科技有限公司三次担保金额分别为15000元、5000元、10000元，河南易成阳光新能源有限公司担保金额3090元，河南易成瀚博能源科技有限公司五次担保金额均为1000元，鞍山中特新材料科技有限公司担保金额5000元，开封时代新能源科技有限公司担保金额1000元[60][62] - 公司对扎鲁特旗通能光伏电担保额度为11000万元，实际担保金额为9300万元，担保类型为连带责任担保，担保期10年，未履行完毕[89] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为27090，对子公司担保实际发生额合计为39150[114] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[115] - 公司报告期末已审批对子公司担保额度合计27,090万元，实际担保发生额合计39,150万元，实际担保总额76,335.8万元，占公司净资产比例13.00%[134] 股东限售股变动 - 股东万建民期初限售股数为2662187股，本期解除限售股数为435750股，期末限售股数为2226437股[109] - 股东陈文来期初限售股数为3252750股，本期解除限售股数为3252750股，期末限售股数为0股[109] - 股东梁红霞期初限售股数为1050股，本期解除限售股数为1050股，期末限售股数为0股[109] 公司与财务公司业务往来 - 公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款业务，每日最高存款限额300,000万元，存款利率范围0.39%-2.90%，期初余额56,406.51万元，本期合计存入230,521.95万元，本期合计取出238,003.29万元，期末余额48,925.17万元[117] - 公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司贷款业务，贷款额度5,600万元，贷款利率范围3.65%-3.70%，期初余额和期末余额均为5,600万元[117] - 公司对中国平煤神马集团财务有限责任公司授信业务总额和实际发生额均为5,600万元[119] 股份变动与股东增持、划转 - 公司股份总数为2,176,149,426股，占比100.00%[131] - 公司常务副总裁万建民拟减持股份，截至报告期末减持未到期[132] - 2023年1月12日，公司完成龙海硅业19.35%股权转让，转让后不再持有其股权[128] - 2023年3月29日公司相关会议审议通过

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-087 河南易成新能源股份有限公司 关于补充审议关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）在向特定对象发行 A 股 股票再融资项目推进过程中，经自查发现 2022 年度公司与河南博灿新材料科技 有限公司（以下简称"河南博灿"）、四川省开炭新材料科技有限公司（以下简称 "四川开炭"）发生关联交易，存在未按照单独议案的形式履行关联交易相关审 议程序的情形。公司结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，现提交 公司董事会补充审议。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 补充审议关联交易的议案》，本次关联交易的补充审议事项已经公司独立董事事 前认可，本议案涉及与参股公司的关联交易，不涉及与控股股东及其下属企业的 关联交易，独立董事发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 2022 年，公司与河南博灿发生关联交易，关联交易金额合计为 391.62 万元， 其中关联采 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-082 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 18 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式 召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-093 河南易成新能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关规定，现将河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司 向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发 行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股， 发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-088 河南易成新能源股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展的需要，预计公司 2023 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 408,839.27 万元。详见公司 3 月 31 日 披露于巨潮资讯网的《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日 常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-033）。 2023 年 8 月 18 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》，为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟增 加与关联方发生日常关联交易预计额度 46,480 万元。关联董事王安乐先生、万 善福先生和王少峰先生已对本议案回避表决，独立董事发表了 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-092 河南易成新能源股份有限公司 关于修订独立董事制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理 体系，提升规范运作水平，公司对《独立董事制度》修订如下： | 原制度内容 | 修改后的制度内容 | | --- | --- | | | 第一条 为了进一步完善河南易成新能源股份有限 | | 第一条 为了进一步完善河南易成新能源股份有 | | | | 公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范 | | 限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的 | | | | 运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股 ...

（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况 报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，未发生占用上市公司资金 的情形，不存在控股股东及其他关联方通过占用上市公司资金导致损害上市公司 利益及广大股东权益的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的控股股 东及其他关联方违规占用资金情况。 （二）公司对外担保情况 河南易成新能源股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《独 立董事制度》等有关法律法规规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对公司第六届董 事会第六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方对 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-095 河南易成新能源股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告及摘 要》已于 2023 年 8 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定创业板上市公司信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告。 二、公司出席人员 出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事长王安乐先生，董事、总裁曹德 彧先生，独立董事张亚兵先生，财务总监杨帆先生，副总裁、董事会秘书常兴华 先生。 1 欢迎广大投资者积极参与。 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与 投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于 2023 年 8 月 29 日（星期 二）下午 15:00 至 17:00 举办 2023 年半年度网上业绩说明会。本次半年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-091 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 8 月 18 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议 案》，为加快年产 120 万 m 2石墨烯导热膜新材料产业化项目建设，公司全资子公 司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称"开封炭素"）拟投资设立控股 子公司，新公司名称拟定为河南开炭超导热材料有限公司(最终以工商登记为准)。 具体情况如下： | 公司名称 | 出资额度 | | 持股比例 | 出资方式 | 其他说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 平煤新型炭材料科 | | | | 以前期投入的石墨烯 导热膜中试线资产、 | | | | 5850 | 万元 | 43.33% | | | | 技有限公司 | | | | 石墨烯导热膜知识产 | | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2023-094 河南易成新能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 6 日 （星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 ...