2、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》 《对外担保管理办法》等相关规定履行对外担保的审批程序及信息披露程序，控 制对外担保风险。报告期，公司新增担保金额合计 5,000 万元，占公司最近一期 经审计净资产的 4.81%。报告期末，公司实际担保余额合计 7,290 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 7.01%，上述担保均履行了必要的审批程序，审批程序 合法、合规、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 的独立意见 经审核，本次修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》是依 据公司所处行业及规模的上市公司薪酬水平，并综合考虑了公司的实际经营状况 制定的，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，强化勤勉尽 责的意识，符合公司长远发展的需要。 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 1 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 吴辉 | 中层管理人员 | | 2 | 赵菁 | 中层管理人员 | | 3 | 樊小军 | 中层管理人员 | | 4 | 张原瑞 | 中层管理人员 | | 5 | 潘艳芝 | 中层管理人员 | | 6 | 贺公安 | 中层管理人员 | | 7 | 王扬 | 中层管理人员 | | 8 | 肖明忠 | 中层管理人员 | | 9 | 马庆荣 | 中层管理人员 | | 10 | 周建峰 | 中层管理人员 | | 11 | 李永平 | 中层管理人员 | | 12 | 姚勇辉 | 中层管理人员 | | 13 | 王鑫 | 中层管理人员 | | 14 | 谢建华 | 中层管理人员 | | 15 | 胡向阳 | 中层管理人员 | | 16 | 陈涛 | 中层管理人员 | | 17 | 陈晗 | 中层管理人员 | | 18 | 李科 | 中层管理人员 | | 19 | 周明刚 | 中层管理人员 | | 20 | 李声才 | 中层管理人员 | | 21 | 赵 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：海默科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年半年 度占用累计发 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会计科 | 占用资金余额 | 生金额（不含 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 利息） | 利息（如有） | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—099 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十一 次会议决议，公司将于 2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第十一次会议审议通过决定的，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的 规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日 上午 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—098 海默科技（集团）股份有限公司 关于向关联方申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 20 日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，因生产经营所需，公司向山海新 能（北京）能源科技有限公司（以下简称"山海新能"）申请总额不超过人民 币 4,000 万元的借款用于补充流动资金并签订《借款协议》，借款期限不超过 六个月，借款年利率为 6%。公司第一大股东窦剑文先生以其持有的公司 1,125 万股非限售流通股为公司对上述贷款合同项下所负全部债务提供质押担保。具 体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于向关联方借款 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。 公司根据实际经营需要，经与山海新能友好协商，双方同意将上述借款展 期 3 个月。该借款额度在展期期间内可随时 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—093 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，全体监事并列席第八届董事会第十一次会议。会议由监事会 主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 海默科技（集团）股份有限公司 3、《关 ...

证券简称：海默科技 证券代码：300084 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 海默科技（集团）股份有限公司 二〇二三年八月 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律法规、规范性文件，以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"海默科 技"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1,154.00 万股限制性股票 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体 系，激励公司任职的管理团队及骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战 略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。 2、公司行政人事部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工 作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员 会。 五、绩效考评评价指标及标准 1、公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为 2023-2025 为了进一步 ...

海默科技（集团）股份有限公司 二○二三年八月 第一章 总则 第二章 管理机构 第三章 薪酬标准与构成 1 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员（以下简称"董监高人员"）薪酬与考核管理，建立科学有效的 激励与约束机制，充分调动董监高人员的工作积极性和创造性，促进公司的持 续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和《公司 章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第2条 适用范围：《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 第3条 公司董监高人员薪酬分配遵循以下原则： (1) 体现责、权、利相匹配的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； (2) 体现个人收入水平与公司规模、效益及工作目标挂钩的原则； (3) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； (4) 体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第4条 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬标准，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬标准。独立董事应当对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事潘石坚受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—100 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本人潘石坚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2023 年第三次临时股东大会的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集行动"）以无偿方式公开进行， 在中国证监会指定的报刊或网站上公告。 本次征集 ...