本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事潘石坚受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—100 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本人潘石坚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2023 年第三次临时股东大会的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集行动"）以无偿方式公开进行， 在中国证监会指定的报刊或网站上公告。 本次征集 ...

公司简称：海默科技 证券代码 300084 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （六）本激励计划的其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对本激励授予价格的核查意见 | 17 | ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—096 (2)在公司内部任职的董事、监 事：薪酬按照其除董事、监事之外的 职务所对应的公司薪酬制度执行、发 放，不领取津贴。 (3)高级管理人员：实行年薪制， 其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分 构成。其中， a) 基本工资结合行业薪酬水 平、所任岗位价值、岗位职责、责任 大小和个人综合能力素质等因素确 定。 海默科技（集团）股份有限公司 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核 管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过 了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，该 议案尚需经公司股东大会审议通过，具体内容如下： 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定，以及《公司章程》《董 ...

证券简称：海默科技 证券代码：300084 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 海默科技（集团）股份有限公司 二〇二三年八月 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律法规、规范性文件，以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"海默科 技"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1,154.00 万股限 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—097 海默科技（集团）股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴） 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第八届董事会第十一次会议，会议审议了《关于调整独立董事薪酬的议案》 《关于制定公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于制定公司高级管理人员薪 酬方案的议案》，同日，公司召开第八届监事会第六次会议，会议审议了《关于 制定公司监事薪酬方案的议案》。 3、监事 基于谨慎性原则，全体董事回避表决了《关于制定公司董事薪酬（津贴） 方案的议案》，全体独立董事回避表决了《关于调整独立董事薪酬的议案》，全 体监事回避表决了《关于制定公司监事薪酬方案的议案》。上述三项议案尚需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，《关于制定公司高级 管理人员薪酬方案的议案》经公司第八届董事会第十一次会议审议通过生效。 现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 1、适用对象 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—092 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（除董事窦剑文、朱伟林参加视频会议外，其余董事均出席现 场会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会成员认真审核了 2023 年半年度报告及摘要，认为该报告所载资 料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于 ...

股票简称：海默科技 股票代码：300084 海默科技（集团）股份有限公司 Haimo Technologies Group Corp. 2023 年度向特定对象发行股票 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 二〇二三年八月 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 发行人声明 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险 因素"，并特别注意以下风险： 1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行 证券募集说明书和发行情况报告书》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于海默科技(集团)股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 回复之有关财务事项的说明 大华核字|2023|0013645 号 关于海默科技(集团)股份有限公司申请向特 1-91 í 定对象发行股票的审核问询函回复之有关财 务事项的说明 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业线"监管平台（htm://ace.mof.gov.cn】 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于海默科技(集团)股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 之有关财务事项的说明 录 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 UNIN Hahila. 关于海默科技(集团) 股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 由海默科技(集团)股份有限公司(以 ...

海默科技（集团）股份有限公司 审核问询函回复报告 关于海默科技（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二三年八月 海默科技（集团）股份有限公司 审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 13 日下发的《关于海默科技（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020096 号）（以下 简称"问询函"）的要求，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"海默科技"）会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）、发行人律师上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、发行人会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人 会计师"或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题 逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于海默科技（集团）股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》（以下简称"本回复报 告"），同时按照问询函的要求 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年八月 3-3-1 东方证券承销保荐有限公司 关于海默科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""本保荐机构"）接受 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技""公司"或"发行人"） 的委托，担任海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中 ...