第3条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第4条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第5条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第6条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第 3 至第 5 条规定补足委员人数。 第7条 提名委员会的主要职责权限为： (1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； (2) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 海默科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公 ...

二○二五年四月 第一章 总 则 第二章 基本要求 1 第1条 为了加强海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证 券法》等法律、法规的规定以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第2条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： (1) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (2) 提高公司经营的效益及效率； (3) 保障公司资产的安全； (4) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第3条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 海默科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 3 第10条 公司应建立完整的风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政 策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类 风险，并采取必要的控制措施。 第11条 公司应制定公司内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传递， 确保董事会、高级管理人员及内部审计部门及时了解公司及控股子公司的 经营和风险状况 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—036 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30 在公司会议室召 开 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召 集、召开是经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过决定的，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 上午 9:15-9:25、9 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。全体监事并列席第八届董事 会第三十六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方 式出席会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—023 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—022 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（杜勤杰、孙鹏、万红波、曹建海、武建东出席现 场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2024 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了《2024 年年度报告》及其摘要，认为该报告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开的第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第十七次会议分别审议通 过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现合并 报表口径归属于上市公司股东的净利润-228,434,241.24元，母公司2024年度实 现净利润-26,804,886.65元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 余额为-812,739,718.79元，母公司报表未分配利润余额为32,934,071.57元。 根据《《公司法》、证监会《《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度净利润为负且合并报表未分 配利润余额为负，不符合《《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司战略 发展规划及未来资金需求等因素，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—035 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司 海默科技（集团）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事 会办理以简易程序向特定对象 ...

2024 年年度报告 2025-025 海默科技（集团）股份有限公司 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,866.62 万元，尽管扣除 非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为负值，但经营活动现金流量净额 仍维持净流入状态，公司主营业务运营状况保持稳定。报告期内，公司完成了 1 海默科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 04 月 海默科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杜勤杰、主管会计工作负责人刘淼及会计机构负责人(会计主 管人员)梁鲲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受行业竞争加剧、市场需求变化和部分产品竞争力下降等因素的影响，公 司报告期实现营业收入 59,982.58 万元，较上年同期减少 19.36%。报告期内， 公司进一步聚焦核心产品，逐步关停并转部分低效业务及产品线，根 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-037 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 77,681,536.19 | 65,467,445.11 | | 18. ...

文章核心观点 海默科技控股股东办理股票质押式回购到期购回业务，且控股股东及其一致行动人目前无股份质押情况 [1] 分组1 - 海默科技控股股东山东新征程能源有限公司将994万股股份办理股票质押式回购到期购回业务 [1] - 该部分股份占其所持股份比例7.40%，占公司总股本比例1.95% [1] - 购回交易日为2025年4月16日，质权人为上海海通证券资产管理有限公司 [1] 分组2 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人苏占才不存在所持公司股份质押的情况 [1]