本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-090 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开是经公司第九届董事会第三次会议审议通过决定的，符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表 ...

海默科技公告，拟将持有的西安思坦仪器股份有限公司99.33%的股份，包含其所持有的西安思坦软件 技术有限公司100%股权和西安思坦油气工程服务有限公司100%股权以3.7亿元转让给西安精英光电技术 有限公司。 ...

海默科技公告，拟以2500万元向关联方上海深蓝协同企业管理合伙企业（有限合伙）转让海默水下生产 技术（深圳）有限公司20%的股权，并以7500万元向关联方海默新宸水下技术（上海）有限公司转让及 许可使用公司无形资产。 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—087 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2025 年 12 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 6 日将会议通知送达全体董事邮箱，本次董事会的召开经全体董事同意 豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事 张力天先生、周龙环先生、王东梅女士，独立董事万红波先生、杨剑先生、曹建 海先生以通讯表决方式出席会议，其余董事均出席现场会议）。公司高级管理人 员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为公司拟将持有的西安思坦仪器股份有限公司（下称"思 坦仪器" ...

基金设立概况 - 公司与中芯熙诚私募基金管理(北京)有限公司等合作方共同设立的重庆中芯熙诚两山创业投资基金合伙企业(有限合伙)已正式完成合伙协议签署 [1] - 该基金总规模约为10.5亿元人民币，公司以自有资金认缴出资2亿元，份额占比约19% [1] - 此次合伙协议的签署是继今年10月公司与中芯熙诚签署《战略合作协议》之后的关键推进，标志着双方合作从战略意向步入实质落地阶段 [1] 战略意义与投资方向 - 基金设立标志着公司在"培育第二增长曲线"、布局新质生产力的战略进程中迈出关键一步 [1] - 基金将重点聚焦于半导体、人工智能、高端制造、数字经济等新质生产力相关领域的投资 [1] - 此举为公司战略性切入并深耕高科技产业提供了清晰的实施路径与制度保障 [1] 政策背景与行业定位 - 基金设立是公司积极响应国家"发展新质生产力、加快建设现代化产业体系"战略部署的重要举措 [2] - 作为能源装备制造与数字化服务领域的领先企业，公司紧跟国家产业发展导向，探索转型升级路径 [2] - 基金的正式落地是公司依托资本力量参与国家战略新兴产业、主动融入现代化产业体系建设的关键一步 [2] 长期发展影响 - 有助于公司逐步积累在人工智能、数字经济等新质生产力领域的技术认知与产业资源 [2] - 为未来可能的技术合作、产业并购与业务拓展创造有利条件 [2] - 在保持传统业务优势的同时，公司正逐步构建在新兴科技领域的影响力，为长期高质量发展注入新动能 [2]

基金设立与合作进展 - 海默科技与中芯熙诚等合作方共同设立的重庆中芯熙诚两山创业投资基金合伙企业完成合伙协议签署 [1] - 该基金总规模约为10.5亿元，海默科技以自有资金认缴出资2亿元，份额占比约19% [1] - 此次签署是继10月份双方签署《战略合作协议》后的关键推进，标志着合作从战略意向步入实质落地阶段 [1] 战略方向与投资重点 - 基金将重点聚焦于半导体人工智能、高端制造、数字经济等新质生产力相关领域的投资 [1] - 此举是海默科技在培育第二增长曲线、布局新质生产力战略进程中的关键一步 [1] - 为公司战略性切入并深耕高科技产业提供了清晰的实施路径与制度保障 [1] 行业背景与战略意义 - 国家正全面推进以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系的战略部署 [2] - 海默科技作为能源装备制造与数字化服务领域的领先企业，紧跟国家产业发展导向探索转型升级 [2] - 通过设立产业基金有助于公司积累在新质生产力领域的技术认知与产业资源，为未来技术合作、产业并购及业务拓展创造条件 [2] 市场分析与公司前景 - 业内人士分析认为，此举体现了传统制造企业以市场化机制布局新质生产力、增强发展韧性的转型思路 [2] - 能让海默科技在稳固传统业务优势的同时，逐步构建新兴科技领域影响力 [2] - 为公司长期高质量发展注入新动能 [2]

新策略 - 2025年10月29日公司审议通过与专业投资机构共同投资产业基金议案[1] - 公司以20000万元自有资金认缴参与投资重庆中芯熙诚两山创业投资基金[1] - 近日公司与扬州芯熙成城管理咨询合伙企业等签署产业基金合伙协议[2] - 公司将对产业基金后续进展及时履行信息披露义务[2]

股东户数信息 - 截至2025年11月20日公司股东户数为21332户 [2]

限售股解禁总体情况 - 11月24日共有14家上市公司限售股解禁，解禁总市值约52.56亿元 [1] 各公司解禁详情 - 湖北能源(000883)解禁31.47万股，为股权激励限售流通股 [1] - 亚钾国际(000893)解禁240万股，为股权激励限售流通股 [1] - 南方航空(600029)解禁8.04亿股，为增发A股原股东配售上市股 [1] - 宁波韵升(600366)解禁3599.9万股，为增发A股法人配售上市股 [1] - 华兰生物(002007)解禁132.43万股，为股权激励限售流通股 [1] - 久其软件(002279)解禁244.78万股，为股权激励限售流通股 [1] - 吉峰科技(300022)解禁25万股，为股权激励限售流通股 [1] - 海默科技(300084)解禁270.9万股，为股权激励限售流通股 [1] - 金禾实业(002597)解禁54.64万股，为股权激励限售流通股 [1] - 维力医疗(603309)解禁3.3万股，为股权激励限售流通股 [1] - 艾德生物(300685)解禁153.63万股，为股权激励限售流通股 [1] - 海晨股份(300873)解禁1726.84万股，为增发A股原股东配售上市股 [1] - 咸亨国际(605056)解禁318.9万股，为股权激励限售流通股 [1] - 豪悦护理(605009)解禁32.4万股，为股权激励限售流通股 [1] 解禁股份类型分布 - 12家公司解禁股份类型为股权激励限售流通股 [1] - 2家公司解禁股份类型为增发A股相关配售上市股 [1]

交易完成 - 海默科技全资子公司海默海狮特种车辆有限公司100%股权转让事项已全部完成 [2] - 公司收到股权受让方兰州富华朗曜科技有限公司支付的转让款共计900万元 [2] - 海默海狮不再纳入公司合并财务报表范围 [2] 法律程序 - 相关股权变更事项已完成工商变更登记手续 [2] - 海默海狮已取得兰州市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]