电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 西安思坦仪器股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-01002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2025]第 9-01002 号 西安思坦仪器股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了西安思坦仪器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 海默科技（集团）股份有限公司拟转让 所持有的无形资产-专利 资 产 评 估 报 告 中联沪评字[2025]第 97 号 中联资产评估咨询（上海）有限公司 二〇二五年十一月十五日 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、 | 委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 6 | | 三、 | 评估对象和评估范围 7 | | 四、 | 价值类型 9 | | 五、 | 评估基准日 9 | | 六、 | 评估依据 9 | | 七、 | 评估方法 11 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 13 | | 九、 | 评估假设 14 | | 十、 | 评估结论 16 | | | 十一、特别事项说明 16 | | | 十二、评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、评估报告日 18 | | 附 | 件 20 | 海默科技（集团）股份有限公司拟转让所持有的无形资产-专利·资产评估报告 声 明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、 委 ...

海默科技（集团）股份有限公司 内部问责制度 二○二五年十二月 第一章 总则 第二章 问责范围 第 6 条 有以下情形之一的，依照本制度问责： （一）董事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行 股东会、董事会决议的；高级管理人员不履行或不正确履行职责， 1 第 1 条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并 举，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经 营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、和《公司章程》等相关规定，特 制订本制度。 第 2 条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善 公司内部控制体系建设，并严格遵守和执行内部控制制度，规范 运作。 第 3 条 内部问责制是指对公司董事及高级管理人员在其所管辖的部门及 工作职责范围内，因其故意或者过失，不履行或者不正确履行工 作职责，造成不良影响和严重后果的行为，以致公司 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—088 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召 开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟转让子公司部分股权、转让公 司无形资产暨关联交易的议案》，经审议，董事会认为公司拟以2,500万元向关 联方上海深蓝协同企业管理合伙企业（有限合伙）转让海默水下生产技术（深圳） 有限公司20%的股权事项和公司拟以7,500万元向关联方海默新宸水下技术（上 海）有限公司转让及许可使用公司无形资产事项符合相关法律法规的规定。公司 聘请了已依法备案从事证券服务业务的中联资产评估咨询（上海）有限公司对上 述资产分别进行了评估，该评估机构与公司、交易各方及标的资产均无关联关系， 具有独立性。关联交易作价以评估值作为定价依据，经各方协商一致确定，关联 交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本议案在提交董事 会审议前已经全体独立董事过 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—089 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召 开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于拟转让控股子公司股权的议案》， 经审议，董事会认为公司拟将持有的西安思坦仪器股份有限公司（下称"思坦仪 器"）总股本中99.33%的股份，包含其所持有的西安思坦软件技术有限公司100% 股权和西安思坦油气工程服务有限公司100%股权以37,000万元转让给西安精 英光电技术有限公司事项符合相关法律法规的规定。公司聘请了已依法备案从事 证券服务业务的北京中天创意资产评估有限公司对标的股份进行了评估，该评估 机构与公司、交易各方及标的资产均无关联关系，具有独立性。标的股份的交易 对价以资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为基础，交易价格公允合理， 不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述交易尚需获得公司2025年第三次 临时股东会批准，与本次交易有关联关系的吴彦林需对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-090 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开是经公司第九届董事会第三次会议审议通过决定的，符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表 ...

海默科技公告，拟将持有的西安思坦仪器股份有限公司99.33%的股份，包含其所持有的西安思坦软件 技术有限公司100%股权和西安思坦油气工程服务有限公司100%股权以3.7亿元转让给西安精英光电技术 有限公司。 ...

海默科技公告，拟以2500万元向关联方上海深蓝协同企业管理合伙企业（有限合伙）转让海默水下生产 技术（深圳）有限公司20%的股权，并以7500万元向关联方海默新宸水下技术（上海）有限公司转让及 许可使用公司无形资产。 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—087 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2025 年 12 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 6 日将会议通知送达全体董事邮箱，本次董事会的召开经全体董事同意 豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事 张力天先生、周龙环先生、王东梅女士，独立董事万红波先生、杨剑先生、曹建 海先生以通讯表决方式出席会议，其余董事均出席现场会议）。公司高级管理人 员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为公司拟将持有的西安思坦仪器股份有限公司（下称"思 坦仪器" ...

基金设立与合作进展 - 海默科技与中芯熙诚等合作方共同设立的重庆中芯熙诚两山创业投资基金合伙企业完成合伙协议签署 [1] - 该基金总规模约为10.5亿元，海默科技以自有资金认缴出资2亿元，份额占比约19% [1] - 此次签署是继10月份双方签署《战略合作协议》后的关键推进，标志着合作从战略意向步入实质落地阶段 [1] 战略方向与投资重点 - 基金将重点聚焦于半导体人工智能、高端制造、数字经济等新质生产力相关领域的投资 [1] - 此举是海默科技在培育第二增长曲线、布局新质生产力战略进程中的关键一步 [1] - 为公司战略性切入并深耕高科技产业提供了清晰的实施路径与制度保障 [1] 行业背景与战略意义 - 国家正全面推进以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系的战略部署 [2] - 海默科技作为能源装备制造与数字化服务领域的领先企业，紧跟国家产业发展导向探索转型升级 [2] - 通过设立产业基金有助于公司积累在新质生产力领域的技术认知与产业资源，为未来技术合作、产业并购及业务拓展创造条件 [2] 市场分析与公司前景 - 业内人士分析认为，此举体现了传统制造企业以市场化机制布局新质生产力、增强发展韧性的转型思路 [2] - 能让海默科技在稳固传统业务优势的同时，逐步构建新兴科技领域影响力 [2] - 为公司长期高质量发展注入新动能 [2]