保荐代表人变更 - 公司收到东方证券更换持续督导保荐代表人通知[1] - 许宁因工作变动不再担任，刘一凡接替[1] - 变更后保荐代表人为刘一凡和庾茜[1] 保荐相关信息 - 东方证券是2023年定增保荐机构[1] - 项目持续督导期至2026年12月31日[1] 新保荐代表人情况 - 刘一凡任东方证券董事总经理等职[4] - 从事相关工作超16年，参与众多上市项目[4]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日，预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元 - 2.3亿元，上年同期盈利3251.78万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.95亿元 - 2.35亿元，上年同期盈利2760.61万元[2] - 业绩预告数据为财务部门初步测算，未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧，具体以最终审计结果为准[3] - 本次业绩预告以财务部门初步测算为准，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[7] 业绩亏损原因 - 经营业绩亏损主因是行业竞争加剧、客户需求调整和部分产品竞争力下降，各产品线营收和毛利率均下降[4] 公司战略举措 - 公司推进“提质增效、聚焦核心”战略，关停并转部分低效业务及产品线，优化资产结构和业务转型升级[4] 资产减值与费用情况 - 公司拟对存在减值迹象的商誉、存货、固定资产等资产计提减值准备，最终金额待评估和审计确定[6] - 报告期股权激励形成的股份支付费用同比增加约1800万元[6]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—003 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事列席第八届董事会第三十三 次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》： 经审议，监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自 有资金购买理财产品，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造 成不利影响，符合公司及全体股东的利益 ...

人事变动 - 董事长苏占才辞任，选举杜勤杰为董事长[2] - 补选杜勤杰为战略委员会主任委员等职务[3] - 补选周龙环为战略委员会和审计委员会委员[4] 资金管理 - 公司同意用不超50,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月，额度可循环[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于1月8日14:30召开，网络投票时间为1月8日[3] - 出席股东会股东及代理人107人，代表股份194,914,986股，占比38.1936%[5] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意194,667,486股，占比99.8730％[7] - 中小股东表决同意4,772,099股，占比95.0693％[7] 会议合规 - 北京市康达律师事务所认为会议召集、召开、表决等均合法有效[9]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资期限12个月，额度可循环使用[2] - 购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品[1] 审议情况 - 2025年1月8日董事会和监事会审议通过议案[6][7] - 事项无需提交股东大会审议[7] 后续安排 - 财务部建立投资台账，跟踪产品净值变动[4] - 保荐机构对计划无异议[8]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人107名，代表股份194,914,986股，占比38.1936%[8] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份187,011,756股，占比36.6449%[9] - 网络投票股东102名，代表股份7,903,230股，占比1.5486%[11] - 中小投资者股东102名，代表股份5,019,599股，占比0.9836%[13] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》194,667,486股同意，占比99.8730%[17] - 《关于补选非独立董事的议案》111,500股反对，占比0.0572%[17] - 《关于补选非独立董事的议案》136,000股弃权，占比0.0698%[17] - 中小投资者股东对该议案4,772,099股同意，占比95.0693%[17] - 中小投资者股东对该议案111,500股反对，占比2.2213%[17] - 中小投资者股东对该议案136,000股弃权，占比2.7094%[17]

培训信息 - 东方证券对海默科技2024年度持续督导培训于12月31日线上开展[1] - 培训人员为许宁，对象含海默科技实际控制人等[1] 培训内容 - 围绕多项核心规则，重点是募集资金使用规范及案例[1] 培训效果 - 加深培训对象对法规和业务规则了解，提高规范使用资金认识[3] - 培训达预期目标，取得较好效果[3]

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—081 海默科技（集团）股份有限公司 1、申报登记地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号 4 楼董事会办公室； 2、申报时间：2024 年 12 月 26 日至 2025 年 2 月 9 日，8：30-17：30（双 休日及法定节假日除外）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上 述议案。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定， 因首次授予的 1 名激励对象已离职，以及公司首次授予的限制性股票的第一个 解除限售期公司层面业绩未完全达标，合计 86,818 股已授予但尚未解除限售的 限 ...

股东大会出席情况 - 2024年第三次临时股东大会86人出席，代表196,776,122股，占比38.5582%[5] - 现场6人出席，代表187,111,756股，占比36.6645%；网络80人，代表9,664,366股，占比1.8937%[5] - 中小股东80人出席，代表2,624,135股，占比0.5142%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总同意56,605,828股，占比98.6708%；中小股东同意1,524,220股，占比66.6540%[7] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总同意196,003,976股，占比99.6076%；中小股东同意1,851,989股，占比70.5752%[9] 会议时间及相关情况 - 现场会议2024年12月26日14:30召开，网络投票2024年12月26日进行[3] - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[23][24] 其他信息 - 公告由海默科技（集团）股份有限公司董事会2024年12月26日发布[26] - 备查文件含《2024年第三次临时股东大会决议》等[25]