薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬标准，董事会审议高管薪酬标准[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事领津贴，外部董事不领，内部任职董事按职务薪酬制度执行[6][9] - 高管实行年薪制，由基本工资和绩效奖金构成[9] - 独立董事津贴半年发一次，高管基本工资按月发[9] 薪酬计算与调整 - 董事高管离任按任期和绩效算绩效奖金[10] - 同时担任多职，薪酬以最高职务标准执行[11] - 特定情形下董事会决定减少或不发绩效奖金或津贴[12] - 公司可根据经营等情况调整薪酬标准[14][15] 考核与应用 - 承担业务经营的高管，经营指标权重须达70%及以上[14] - 考核结果用于绩效奖金发放等[22]

海默科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年五月 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审核后，报经董事会和股东会审议并批准。提交董事会审 议前，应经公司审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

海默科技（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 二○二五年五月 第一章 总 则 第1条 为保证海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《海默科技（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二章 关联人和关联关系 1 第2条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第3条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (1) 直接或间接控制公司的法人或其他组织； (2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； (3) 由第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下董事会应召开临时会议[2] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[3] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[6] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] - 会议表决一人一票，书面记名投票[13] 提案审议 - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[14] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[14] - 无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[16] - 关联关系情形下董事应回避表决[17] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案不明，会议应暂缓表决[19] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[26] - 秘书安排人员记录会议[27] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[20] 档案保存与公告 - 董事会会议档案保存10年以上[21] - 秘书按规定办理决议公告，披露前需保密[22]

海默科技（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年五月 第一章 总 则 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，按照本制度执行。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但 公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除 外。 1 第1条 为了维护投资者的利益，规范海默科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， 确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件以及《海默科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第2条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年五月 第一章 总 则 1 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决 策的科学性和民主性，维护公司和全体股东，特别是社会公众股股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 国家有关法律、法规、规范性文件及《海默科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合公司 实际情况，制定本制度。 第2条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，按照相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—039 海默科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理产品的基本情况 1 | 序号 | 委托方名称 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 产品期限 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | 收益率 | | 5 | 海默科技（集 团）股份有限 | 兰 州 银行 股 份 有 限 公司 开 发 | 协定存款 | 固定收益型 | 4,000.00 | 2025.03.20- | 1.35% | | | | | | | | 无固定期限 | | | | 公司 | 区支行 | | | | | | | 6 | 海默科技（集 团）股份有限 | 甘 肃 银行 股 份 有 限 公司 兰 州 | 协定存款 | 固定收益型 | 3,000.00 | 2025.03.21- | 1.35% | | ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—040 海默科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更以往股东会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 27 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集 团）股份有限公司四楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杜勤 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第【0265】号 致：海默科技（集团）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东会（以下简 称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简 ...

海默科技（集团）股份有限公司 二〇二五年五月 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制 度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称"募 集资金专户")集中管理和使用。 1 第一条 为加强、规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《海默科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金使用管理办法并确保管理办法的 有效实施，组织募集资金运用项目的具体落实，做到募集资金使 ...