激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量不超过4106.50万股，占草案公告时公司股本总额的8.05%[6][28][30] - 全部在有效期内的股票与本激励计划标的股票总和为5228.6182万股，占草案公告时公司股本总额的10.25%[7][28] - 限制性股票授予价格为4.82元/股[7][41] - 激励对象总人数为107人，含6名外籍员工[8][23] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][33] - 激励计划经公司股东会审议通过后方可实施[10] 业绩数据 - 2024年度、2025年1 - 9月公司营业收入分别为59,982.58万元、30,565.25万元[48] - 2024年度、2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润分别为 - 22,843.42万元、 - 6,054.41万元[48] 未来业绩目标 - 2026年公司营业收入增长率以2025年为基数不低于15%或2026年净利润为正数[46] - 2027年业绩考核目标：营业收入增长率30%，净利润3,000万[47] - 2028年业绩考核目标：营业收入增长率60%，净利润5,000万[47] 激励计划考核与解除限售 - 激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[46] - 业绩完成度MAX(A/Am,B/Bm)≥100%，公司层面解除限售比例100%；80%≤MAX(A/Am,B/Bm)<100%，解除限售比例80%；MAX(A/Am,B/Bm)<80%，解除限售比例0[47] - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，个人层面可解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[48] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%[36][37] 费用摊销 - 每股限制性股票的股份支付公允价值为4.81元/股[60] - 限制性股票数量为4106.50万股，需摊销的总费用为19752.27万元[61] - 2026年需摊销费用10699.14万元，2027年需摊销6254.88万元，2028年需摊销2469.03万元，2029年需摊销329.20万元[61] 特殊情况处理 - 资本公积转增股本等，限制性股票授予数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股时，限制性股票授予数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[52] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[55] - 公司层面业绩考核未达标10个工作日内启动回购注销[94] - 其他情形回购注销公司原则上5月、11月审议[94]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励对象与条件 - 激励对象为董事、高管设绩效考核指标[3] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] 计划期限与解除限售 - 股权激励计划有效期从授予日起未超10年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 公司合规条件 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[2] - 上市后最近36个月未违规进行利润分配[2] 程序合规 - 薪酬与考核委员会发表有利意见[5] - 律师事务所出具法律意见书[5] - 公司按规定履行信息披露义务[6] - 董事会、股东会表决草案关联方回避[7]

公司股权激励计划核心信息 - 公司公布2025年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票总计不超过4106.50万股 [1] - 拟授予股票数量占公告时公司股本总额51024.7899万股的8.05% [1] - 本次激励计划授予的激励对象总人数为107人 [1] - 限制性股票的授予价格为每股4.82元 [1]

业绩数据 - 2024年度营收59982.58万元，净利润 - 22843.42万元[7] - 2025年1 - 9月营收30565.25万元，净利润 - 6054.41万元[7] 激励计划 - 2026 - 2028年每年考核一次[6][9] - 2026年营收增长率不低于15%或净利润为正[6] - 2027年营收增长率目标30%，净利润3000万[6] - 2028年营收增长率目标60%，净利润5000万[6] 考核规则 - 业绩完成度决定公司层面解除限售比例[6] - 个人考核分四档决定解除限售比例[7] - 考核结果5个工作日内通知，申诉10个工作日复核[11][12]

人事变动 - 副总经理兼财务总监刘淼、副总经理马骏因工作职能调整辞职[1] - 2025年12月29日董事会同意聘任张雷为财务总监[3] 人员股份 - 截至公告披露日马骏持有公司股份222.9万股[2] - 张雷持有公司股份12.04万股[7]

新策略 - 2025年12月29日公司第九届董事会第六次会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[1] - 限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东会审议[1] - 董事会决定待准备完成后择期发出股东会召开通知[1]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—099 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员 列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 海默科技（集团）股份有限公司 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于变更财务总监的议案》 刘淼女士因工作职能调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司 副总经理，分管公司法务部、并购投资部和海默研究院。根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会同意 免去刘淼女士财务总监职务，同意聘任张雷先生 ...

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励对象主体资格合法有效，不包括独董和持股5%以上股东等[2][3] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容合规，待股东会审议[3] 激励计划考核 - 考核体系全面、综合、可操作，指标科学合理有约束效果[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[4] - 核查意见日期为2025年12月29日[5]

公司股权激励计划详情 - 公司发布限制性股票激励计划 拟授予激励对象总人数为107人 标的股票来源为定向发行的A股普通股 [1] - 计划授予限制性股票数量总计不超过4106.5万股 占草案公告时公司股本总额约5.1亿股的8.05% [1] - 限制性股票的授予价格为每股4.82元 激励对象可按此价格购买公司增发的股票 [1] - 激励计划有效期自授予登记完成之日起最长不超过48个月 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份 公司营业收入全部来源于石油和天然气开采服务业 占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为49亿元 [1]

公司人事变动 - 公司副总经理兼财务总监刘淼因工作职能调整辞去财务总监职务 辞职后继续担任副总经理 分管公司法务部、并购投资部和海默研究院 [1] - 公司副总经理马骏因工作职能调整辞去副总经理职务 辞职后继续担任公司国际业务总裁 全面负责多相流量计相关业务 专注于拓展国际油服业务和团队培养 [1] - 公司董事会于2025年12月29日审议通过议案 聘任张雷为公司新任财务总监 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于石油和天然气开采服务业 占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为49亿元 [2]