证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—065 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权并签署意向协议暨授权 管理层的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12日召 开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司股权并签 署意向协议暨授权管理层的议案》，董事会认为本次拟转让全资子公司兰州海默 海狮特种车辆有限公司（下称"海默海狮"）股权并签署股权转让意向协议符合 公司"提质增效、聚焦核心"的发展战略，所得资金将用于补充公司的流动资金， 有利于增强公司的综合竞争实力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事 会同意授权公司管理层按照相关规定开展相关工作。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 1、基本情况 全资子公司海默海狮从事测井试井特种车辆及测吊一体化测井车业务。由于 油田特种车辆市场的终端客户集中且议价能力强，加之头部企业长期占据主要市 场份额，中小厂商亦采取低价竞争策略，导致公司在该领域的市场拓展中面临较 大挑战。尽管海默海 ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 万红波先生为海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海 默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如 ...

海默科技（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 上述回购注销所涉股数及人员名单、数量已经核查，该回购注销事项符合《管 理办法》及相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利 益的情形。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会 2025 年 9 月 12 日 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）、 《海默科技（集团）股份有限公司章程》的规定，薪酬与考核委员会对本次拟回购 注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下： 鉴于公司本次激励计划中 7 名首次授予、6 名预留授予的激励对象因离职不再 具备激励对象资格，根据《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计 划（草案）》的相关 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于拟变更注册资 本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—067 海默科技（集团）股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司章程的修订情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"、"本激励计划"）及相关法律、法规的规定，本激励计划首 次授予部分对象中 7 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 67.00 万股 不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划预留 授予对象中 6 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 118.80 万股不符合 解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。因此，本次涉及回购注销股份 数量共计为 185.80 万股。关于回购注销部分 ...

一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—068 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 九次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 在公司会议室召 开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召 集、召开是经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过决定的，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 上午 9: ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—062 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 九次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经出席会议董事同意豁 免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（董事兼 联席总裁窦剑文先生因身体原因请假，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。 公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制对非独立董事候选人 进行逐项表决。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网 1 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告 编号：2025 ...

股票交易表现 - 9月10日收盘价8.64元 单日上涨1.17% [1] - 近5个交易日累计上涨8.00% [1] - 主力资金净流入3213.64万元 [1] 大宗交易详情 - 单日发生2笔大宗交易 合计成交量158万股 总成交金额1215.02万元 [1] - 两笔交易成交价均为7.69元 较收盘价溢价率为-11.00% [1] - 买方营业部均为机构专用 卖方营业部均为华龙证券兰州东岗西路营业部 [1] - 近3个月累计发生2笔大宗交易 总成交金额1215.02万元 [1] 交易结构分析 - 首笔交易成交65万股 金额499.85万元 [1] - 第二笔交易成交93万股 金额715.17万元 [1] - 两笔交易均显示机构投资者作为买方参与 [1]

股东减持情况 - 股东窦剑文通过竞价交易及盘后定价交易方式减持公司股份410.2万股 [1] - 减持股份占公司总股本0.80% [1] - 减持时间为2025年9月2日至2025年9月5日 [1] 持股比例变动 - 权益变动后持股比例从9.57%减少至8.77% [1] - 变动幅度为0.80个百分点 [1] - 窦剑文及其一致行动人合计持股比例降至8.77% [1] 减持计划执行情况 - 此次减持符合此前披露的减持计划 [1] - 减持数量在计划范围内 [1] - 减持计划尚未实施完毕 [1]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—061 海默科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 公司持股 5%以上股东、董事兼高级管理人员窦剑文先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2 本次变动是否为履行已 作出的承诺、意向、计 划 是√ 否□ 2025年8月11日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股 东、董事兼高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）， 公司持股5%以上股东、董事兼联席总裁窦剑文先生计划自上述公告披 露之日起15个交易日后的3个月内（法律法规禁止减持的期间除外）以 集中竞价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份，减持数量不超过 8,427,302股，即不超过公司总股本的1.65%。 截至2025年9月5日，窦剑文先生通过竞价交易及盘后定价交易方 式减持其所持有的公司股份4,102,000股，占公司总股本 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5% 以上股东山东新征程能源有限公司函告，获悉将其持有的本公司部分股份进行质 押，具体事项如下： 一、本次质押的基本情况 1、本次股份质押明细 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—060 海默科技（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 股份 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 性质 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 山东新 征程 ...