海默科技(集团)股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 29 | | 第五节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 ...

海默科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年五月 第一章 总 则 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《海默科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照中 国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，制订本规则。 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会；公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 1 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第4条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第5条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月9日15:00 - 17:00，地点在甘肃省兰州市城关区张苏滩593号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总裁杜勤杰、独立董事万红波、副总裁兼财务总监刘淼等 [2] 产品与市场情况 - 水下多相流量计“设计压力10000Psi、设计水深1500m、多相流液量测量精度5%（相对）、含水率精度2%（绝对）”入选《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，目前销售规模较小 [2] - 公司国际营销网络覆盖中东、北非等地区多个国家，中东市场因本地化政策支持保持稳健销售，在南美维持一定市场份额并谨慎开拓 [6] 业务与战略规划 - 公司将持续落实“提质增效、聚焦核心”战略，剥离整合、优化资源配置，集中资源保障主业，同时不排除外延式并购谋求第二增长曲线 [3][4][9] - 公司结合现有核心技术优势，关注产业链协同效应，瞄准新质生产力发展方向，具体以公告为准 [4] 财务相关情况 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为9,867万元，截至2024年末账上货币资金达6.24亿元 [8] - 报告期内公司因营业收入下降和计提减值损失出现亏损，但经营活动现金流量净额仍维持净流入，主营业务运营状况稳定 [7][8] 行业发展情况 - 行业发展与全球经济波动、国际贸易政策等多重因素相关，国内油气勘探开发在能源安全战略支持下稳步推进，“十四五”以来年均投资规模达3,543亿元，较“十三五”时期增长超35% [5][6] - 行业竞争向技术驱动与客户需求聚焦，技术创新和多元化服务是企业提升竞争力的重要策略 [8] 其他问题回复 - 增持承诺正在履行中，按规定披露情况，以公告为准 [3] - 简易程序再融资事项需获股东会、监管部门批准，具有不确定性，将综合考虑因素进行分红安排 [3] - 公司建立健全财务、资金管理制度，保证资金安全与使用效率 [4] - 因关停、调整低效业务线及市场竞争加剧，对商誉、存货等计提减值准备 [4] - 目前暂无回购计划，生产经营正常，不存在退市或ST情形 [6] - 推进上市公司质量提高，不排除第二曲线增长机会，具体以公告为准 [6]

中证报中证网讯(王珞)4月29日，海默科技（300084）发布2024年年度报告及2025年一季报。报告显 示，公司2024年营业收入6.00亿元，同比下降19.36%。公司一季度营业收入7768.15万元，同比增长 18.66%；归母净利润为-1857.79万元。 海默科技相关负责人表示，在经营层面，公司在逐步收缩低效业务线的同时，将进一步聚焦核心产品发 展，强化优势业务的科研投入和资源倾斜，巩固在高附加值产品领域优势地位。以公司拳头产品多相计 量产品为例，在中东市场与沙特阿美、阿布扎比国家石油公司展开合作，推动了非常规油田中多相流量 计的应用。在资产层面，经过2024年减值处理，海默科技商誉已基本计提完毕，未来短期内业绩表现不 再受商誉减值因素干扰。与此同时，公司报告期内主营业务保持较强"造血"能力，并且完成4.34亿元定 增，货币资金得到补充。 海默科技相关负责人表示，公司在2024年进行一系列业务收缩与资产减值处理，短期内或许带来一定阵 痛，但从长远发展的角度审视，这是企业轻装上阵、迈向高质量发展的关键一步。公司今年1-3月实现 营收0.78亿元，同比增长18.66%，也表现出公司在聚焦核心业务后，释 ...

海默科技（集团）股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 9-00126 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 ...

海默科技（集团）股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00127 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00127 号 海默科技（集团）股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，对后附的海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

海默科技（集团）股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00128 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00128 号 海默科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

海默科技（集团）股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00550 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 9-00550 号 海默科技（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

东方证券股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为海默科技 （集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公司"）2023年度向特定对象发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，东方证券对海默科技《2024年度内部控制自我评价报告》有关内容进行 了核查，具体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及其纳入合并报表范围的所有子公司、 分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金管理、采购业务、销售业务、资产管理、安全与质量、 工程管理、研究与开发、担保业务、 ...