限制性股票授予 - 2023年10月11日首次授予55名激励对象923.20万股，授予价3.16元/股[3] - 2024年8月30日预留授予25名激励对象230.8万股，授予价3.16元/股[4] 限制性股票回购注销 - 因部分激励对象离职，回购注销185.80万股，回购价3.16元/股[6] - 回购注销资金总额5,871,280元，用自有资金[6] 股本结构变化 - 回购注销后股份总数由510,247,899股变为508,389,899股[7] - 有限售条件股份比例从32.47%变为32.22%[7] - 无限售条件股份比例从67.53%变为67.78%[7] 相关决议与文件 - 薪酬与考核委员会同意回购注销[11] - 公布多份会议决议及相关法律意见书[13] 其他 - 回购注销尚需股东会批准等手续[12] - 公告日期为2025年9月12日[15]

激励计划 - 2023年激励计划预留230.80万股，12个月内明确授予对象[6] - 2024年8月30日向25名对象授予230.80万股预留限制性股票[7] 股票登记与注销 - 2024年9月6日227.8万股限制性股票完成登记，9月9日上市[7] - 2025年3月12日8.6818万股限制性股票注销完成[8] 回购注销 - 13人185.80万股限制性股票将回购注销，价格3.16元/股[9][10] - 公司支付回购价款5,871,280元，用自有资金[11] 会议审议 - 2023年8月29日董事会、9月19日股东大会通过相关议案[6] - 2024年12月26日股东大会通过回购注销议案[8]

公司战略调整 - 公司拟转让全资子公司海默海狮100%股权以符合"提质增效、聚焦核心"发展战略 [1] - 转让所得资金将用于补充流动资金以增强综合竞争实力 [1] - 本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 标的公司经营状况 - 海默海狮从事测井试井特种车辆及测吊一体化测井车业务 [2] - 近三年连续亏损且亏损幅度逐年扩大 [2] - 产品价格逐年下降导致毛利率越来越低 [2] - 始终未能实现规模经济效应且刚性成本持续发生 [2] 行业竞争格局 - 油田特种车辆市场终端客户集中且议价能力强 [2] - 头部企业长期占据主要市场份额 [2] - 中小厂商采取低价竞争策略导致市场拓展面临较大挑战 [2] 交易具体安排 - 股权暂定转让价格为800万元人民币 [2] - 受让方为兰州富华朗曜科技有限公司 [2] - 最终价格将以净资产评估价值为基础协商确定 [2] - 转让完成后公司将不再持有海默海狮股权 [2] 技术实力与客户资源 - 公司成功开发测吊一体化等特种车辆技术 [2] - 已入围中石油、中石化等大型油田客户的合格供应商名录 [2]

交易概述 - 公司拟转让全资子公司海默海狮100%股权给兰州富华朗曜科技有限公司 [1] - 暂定转让价格为800万元人民币 最终价格将以净资产评估价值为基础协商确定 [1] - 交易完成后公司将不再持有海默海狮股权 [1] 交易程序 - 交易已通过第八届董事会第三十九次会议审议 [1] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 [1] - 无需经过有关部门批准 [1] 标的公司业务 - 海默海狮主要从事测井试井特种车辆及测吊一体化测井车业务 [1] - 标的公司为海默科技全资子公司 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨剑为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[15] - 被提名人近十二个月无禁止情形[18] - 提名人声明时间为2025年9月12日[27]

独立董事候选人情况 - 杨剑为海默科技第九届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] - 杨剑未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] - 杨剑及直系亲属持股和任职情况符合规定[13][15] - 杨剑无禁止情形，过往任职合规[18][19] - 杨剑担任独董公司数量、任期等符合要求[19][20] - 若辞职致比例不符或缺会计人士，杨剑将持续履职[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹建海为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名合规说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[14][15] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数等合规[20][22] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[24] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[24]

人员提名 - 万红波通过海默科技第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职合规 - 万红波及直系亲属持股、任职等方面符合规定[13][15] - 万红波最近十二个月无禁止任职情形[18] - 万红波最近三十六个月无相关不良记录[18] - 万红波不存在重大失信等不良记录[19] - 万红波过往独立董事任职无相关撤换情况[19] - 万红波担任独立董事上市公司数量合规[19] - 万红波在公司连续任职独立董事未超六年[20] 声明日期 - 声明签署日期为2025年9月12日[23]

股权变动 - 2025年6月13日范中华受让2552.5万股流通股，占总股本5.00%[1] - 同日山东新征程和苏占才将1.17447279亿股股份表决权委托给范中华，占23.02%[1] - 2025年7月30日协议转让股份完成过户，实控人变更为范中华[2] 董事会换届 - 2025年9月12日公司决定提前换届选举[2] - 第九届董事会由9名董事组成[2] - 杜勤杰等5人被提名为非独立董事候选人[2][3] - 万红波等3人被提名为独立董事候选人[3] - 董事候选人需经2025年第二次临时股东会审议，累积投票制选举[4] - 新一届董事会任期三年，独立董事连任不超六年[4] 任职情况 - 周龙环等多人未持股，符合任职条件[10][12][13][15] - 王东梅熟悉资本运作和并购业务[10][11] - 杨剑未取得资格证书，承诺参加培训取得[3]

独立董事提名 - 曹建海通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] - 曹建海及直系亲属持股、任职情况符合要求[13][15] - 曹建海近三十六个月无相关违规，任职数量和时长合规[18][19][20]