战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，成员五名，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任委员由董事长担任[6] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 不定期会议，提前3日通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 会议表决与列席 - 表决方式为举手或投票，临时可通讯表决[14] - 投资评审小组组长等可列席，必要时邀董事及高管[15] 工作细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，修订亦同[21]

海默科技（集团）股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年 度独立性情况的自查报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事曹建海先生、万红波先生及武建东先生均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 P A G E \ 海默科技（集团）股份有限公司 报告人： 曹建海 独立董事关于 20 ...

独立董事任期 - 独立董事方文彬任期为2018年5月至2024年5月[1] 会议出席情况 - 2024年1 - 5月董事会会议应出席4次，亲自出席4次[3] - 任期内股东会召开2次，参加2次[4] - 2024年1 - 5月审计等委员会会议均全勤出席[5] 沟通与提议情况 - 2024年1 - 5月与内审及会计师事务所积极沟通[10] - 2024年未提召开会议、聘解会计师等提议[11]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强内控，促进规范运作和健康发展，保护投资者权益[4] - 内部控制目标包括遵守法规、提高效益、保障资产安全和确保信息披露真实准确完整公平[4] - 董事会对内部控制制度的制定和有效执行负责[3] 风险评估与管理 - 公司应建立完整的风险评估体系，对各类风险进行持续监控并采取控制措施[8] 子公司管理 - 公司对控股子公司的管理控制包括建立控制制度、督导建立经营计划等、要求报告重大事项等[9] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[11] - 公司应确定关联方名单并及时更新，发生关联交易时相关责任人应履行审批报告义务[11] - 审议关联交易事项时应了解交易标的和对方情况，确定合理价格，必要时聘请中介机构审计或评估[13] - 与关联方交易应签订书面协议，董事及高级管理人员有义务关注公司是否被关联方侵占利益[13] 对外担保控制 - 对外担保内部控制遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险[13] - 对外担保应执行深交所累计计算规定，调查被担保人情况，必要时聘请外部机构评估风险[14] 募集资金使用 - 募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明原则，进行专户存储管理[16] - 应制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，跟踪项目进度和资金使用情况[16] - 内部审计部门每季度向董事会报告募集资金使用情况，独立董事可聘请会计师事务所专项审核[16] 重大投资管理 - 重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，明确股东会、董事会审批权限[20] - 指定专门机构评估重大投资项目，监督执行进展，发现异常及时报告[20] - 进行衍生产品投资应制定严格程序和监控措施，限定投资规模[20] - 进行委托理财应选择合格受托方，签订书面合同，明确权利义务[20] 信息披露与审计 - 公司建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度，指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[23] - 设立内部审计部门，定期检查内部控制缺陷，评估执行效果和效率并提出改进建议[23] - 内部审计部门检查监督内部控制运行情况并形成报告向董事会通报[24] - 董事会依据内部审计报告审议评估内部控制情况形成自我评价报告[24] - 注册会计师对公司财务报告内部控制情况出具评价意见[24] - 若注册会计师对内部控制有效性表示异议，公司董事会需做专项说明[24] 绩效考核与报告披露 - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核重要指标并建立责任追究机制[24] - 公司于每个会计年度结束后四个月内报送内部控制自我评价报告和注册会计师评价意见并披露[27] 其他 - 内部审计部门工作底稿等资料保存时间遵守档案管理规定[27] - 公司根据监管指引和实际情况制定并调整内部控制制度[27] - 本制度由公司董事会负责解释[27] - 本制度自公司董事会批准之日起执行[27]

董事会秘书聘任 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[8] - 聘任后及时公告并提交资料[8] - 聘任时签订保密协议[9] 任职资格与限制 - 近36个月受处罚等人士不得担任[4] 职责与解聘 - 连续3个月以上不能履职应解聘[13] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[17] 其他规定 - 设一名，为高管，对董事会和公司负责[4] - 是与深交所指定联络人[5] - 应聘任证券事务代表协助履职[16] - 保证任职期间参加后续培训[18]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—036 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30 在公司会议室召 开 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召 集、召开是经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过决定的，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 上午 9:15-9:25、9 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。全体监事并列席第八届董事 会第三十六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方 式出席会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—023 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—022 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（杜勤杰、孙鹏、万红波、曹建海、武建东出席现 场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。 会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2024 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了《2024 年年度报告》及其摘要，认为该报告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同 ...

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开的第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第十七次会议分别审议通 过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现合并 报表口径归属于上市公司股东的净利润-228,434,241.24元，母公司2024年度实 现净利润-26,804,886.65元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 余额为-812,739,718.79元，母公司报表未分配利润余额为32,934,071.57元。 根据《《公司法》、证监会《《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度净利润为负且合并报表未分 配利润余额为负，不符合《《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司战略 发展规划及未来资金需求等因素，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—035 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司 海默科技（集团）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事 会办理以简易程序向特定对象 ...