股权交易 - 公司拟800万元转让海默海狮100%股权，最终价以净资产评估协商确定[1][10] - 拟交易对方为兰州富华朗曜科技[4] - 乙方尽职调查前付150万元定金，协议签署日转为首付款[16] 海默海狮财务数据 - 2025年1 - 6月资产2139.71万元，负债1481.62万元，净资产658.09万元[9] - 2024年度资产22492.68万元，负债22495.41万元，净资产 - 2.72万元[9] - 2025年1 - 6月营收311.54万元，营业利润 - 363.13万元，净利润 - 339.18万元[9] - 2024年度营收721.87万元，营业利润 - 2383.55万元，净利润 - 2869.80万元[9] 其他策略 - 公司关停油田特种车辆业务[20] - 交易目的是优化资源配置，资金补充流动资金[20]

担保信息 - 公司拟为思坦仪器提供不超1000万元1年期流动资金贷款连带责任保证担保[1] - 担保贷款利率年化不高于3%[5] 思坦仪器情况 - 思坦仪器注册资金10783.24万元，公司持股99.33%[2] - 2025年6月30日资产83488.54万元，负债19949.14万元，净资产63539.40万元[4] - 2025年1 - 6月营收4163.01万元，利润总额 - 53.82万元，净利润 - 81.04万元[4] 公司担保额度与余额 - 已审批有效期内对外担保额度13600万元，占总资产6.09%、净资产10.27%[6] - 实际担保余额9663万元，占总资产4.32%、净资产7.30%[6] 其他担保情况 - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0元，无逾期和涉诉担保[6]

人员变动 - 7名首次授予、6名预留授予激励对象因离职不再具备资格[1] 股票回购 - 公司拟回购注销185.80万股限制性股票，含首次67.00万股、预留118.80万股[1] - 回购价格3.16元/股[1] 其他 - 回购注销符合规定，不损害公司及股东利益[2] - 公告日期为2025年9月12日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名万红波先生为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12][13][11] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[10] - 若以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[11] - 最近十二个月内无特定情形[15] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[18] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[20] - 在公司连续担任独立董事未超六年[20]

股份回购 - 首次授予7名激励对象离职，67.00万股限制性股票需回购注销[1] - 预留授予6名激励对象离职，118.80万股限制性股票需回购注销[1] - 本次涉及回购注销股份数量共计185.80万股[1] 股本变更 - 回购注销后公司总股本将由510,247,899股变更为508,389,899股[2] - 回购注销后公司注册资本将由510,247,899元变更为508,389,899元[2] 章程修订 - 公司将修订《公司章程》中注册资本和已发行股份数条款[2][3] - 拟变更注册资本并修订章程需经2025年第二次临时股东会特别决议批准[4] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记和备案事宜[4] - 授权有效期自2025年第二次临时股东会审议通过至授权事项办理完毕[4] - 章程条款修订内容以市场监督管理部门核准登记结果为准[4]

股东会时间 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年9月29日14:30召开[1][18] - 会议股权登记日为2025年9月24日[2] 投票时间 - 网络投票时间为2025年9月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][14][15] 选举信息 - 本次应选非独立董事5人、独立董事3人[4][5][19] - 选举非独立董事票数=股份总数×5，独立董事票数=股份总数×3[11][12] 提案要求 - 提案3.00、提案4.00需2/3以上有效表决权通过，3.00生效是4.00生效前提[5] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记须在2025年9月29日12:00前送达或传真[6] - 现场登记时间为2025年9月29日上午9:00 - 11:00[7] 投票代码 - 网络投票代码为350084，投票简称为海默投票[11]

董事会人事变动 - 免去3人董事职务，提名5人为第九届非独立董事候选人[2] - 免去1人独立董事职务，提名3人为第九届独立董事候选人[4] 股权与资金相关 - 为思坦仪器不超1000万元1年流动资金贷款提供担保[5] - 拟800万元转让海默海狮100%股权[7] - 回购注销185.80万股限制性股票，总股本和注册资本将变更[8][9] 会议安排 - 2025年9月12日召开第八届董事会第三十九次会议[1] - 定于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会[11]

股票交易表现 - 9月10日收盘价8.64元 单日上涨1.17% [1] - 近5个交易日累计上涨8.00% [1] - 主力资金净流入3213.64万元 [1] 大宗交易详情 - 单日发生2笔大宗交易 合计成交量158万股 总成交金额1215.02万元 [1] - 两笔交易成交价均为7.69元 较收盘价溢价率为-11.00% [1] - 买方营业部均为机构专用 卖方营业部均为华龙证券兰州东岗西路营业部 [1] - 近3个月累计发生2笔大宗交易 总成交金额1215.02万元 [1] 交易结构分析 - 首笔交易成交65万股 金额499.85万元 [1] - 第二笔交易成交93万股 金额715.17万元 [1] - 两笔交易均显示机构投资者作为买方参与 [1]

股东减持情况 - 股东窦剑文通过竞价交易及盘后定价交易方式减持公司股份410.2万股 [1] - 减持股份占公司总股本0.80% [1] - 减持时间为2025年9月2日至2025年9月5日 [1] 持股比例变动 - 权益变动后持股比例从9.57%减少至8.77% [1] - 变动幅度为0.80个百分点 [1] - 窦剑文及其一致行动人合计持股比例降至8.77% [1] 减持计划执行情况 - 此次减持符合此前披露的减持计划 [1] - 减持数量在计划范围内 [1] - 减持计划尚未实施完毕 [1]

减持计划 - 窦剑文计划2025年8月11日后3个月内减持不超8427302股，不超总股本1.65%[2][5] 减持情况 - 2025年9月2 - 5日，窦剑文减持4102000股，占总股本0.80%[3][4][5] 权益变动 - 窦剑文及其一致行动人持股从9.57%降至8.77%[3][4] - 无限售条件股份占比从1.76%降至0.95%[4] - 有限售条件股份占比不变，为7.81%[4]