证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—003 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六 次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事列席第八届董事会第三十三 次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》： 经审议，监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自 有资金购买理财产品，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造 成不利影响，符合公司及全体股东的利益 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人107名，代表股份194,914,986股，占比38.1936%[8] - 现场参会股东及代理人5名，代表股份187,011,756股，占比36.6449%[9] - 网络投票股东102名，代表股份7,903,230股，占比1.5486%[11] - 中小投资者股东102名，代表股份5,019,599股，占比0.9836%[13] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》194,667,486股同意，占比99.8730%[17] - 《关于补选非独立董事的议案》111,500股反对，占比0.0572%[17] - 《关于补选非独立董事的议案》136,000股弃权，占比0.0698%[17] - 中小投资者股东对该议案4,772,099股同意，占比95.0693%[17] - 中小投资者股东对该议案111,500股反对，占比2.2213%[17] - 中小投资者股东对该议案136,000股弃权，占比2.7094%[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于1月8日14:30召开，网络投票时间为1月8日[3] - 出席股东会股东及代理人107人，代表股份194,914,986股，占比38.1936%[5] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意194,667,486股，占比99.8730％[7] - 中小股东表决同意4,772,099股，占比95.0693％[7] 会议合规 - 北京市康达律师事务所认为会议召集、召开、表决等均合法有效[9]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资期限12个月，额度可循环使用[2] - 购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品[1] 审议情况 - 2025年1月8日董事会和监事会审议通过议案[6][7] - 事项无需提交股东大会审议[7] 后续安排 - 财务部建立投资台账，跟踪产品净值变动[4] - 保荐机构对计划无异议[8]

培训信息 - 东方证券对海默科技2024年度持续督导培训于12月31日线上开展[1] - 培训人员为许宁，对象含海默科技实际控制人等[1] 培训内容 - 围绕多项核心规则，重点是募集资金使用规范及案例[1] 培训效果 - 加深培训对象对法规和业务规则了解，提高规范使用资金认识[3] - 培训达预期目标，取得较好效果[3]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人86名，代表股份196,776,122股，占比38.5582%[8] - 现场出席股东及代理人6名，代表股份187,111,756股，占比36.6645%[9] - 网络投票股东80名，代表股份9,664,366股，占比1.8937%[11] - 中小投资者股东80名，代表股份2,624,135股，占比0.5142%[13] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，非关联股东同意56,605,828股，占比98.6708%[17] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，中小投资者股东同意1,524,220股，占比66.6540%[17] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》下各子议案，多数同意股数占比超99%[21] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》下各子议案，中小投资者股东同意股数占比约65%[21] - 《董事会议事规则》反对股数123,900股，占比0.0630%[21] - 《董事会议事规则》弃权股数782,346股，占比0.3976%[21] - 《股东会议事规则》同意股数195,869,876股，占比99.5395%[22] - 《对外投资管理办法》同意股数195,980,876股，占比99.5959%[24] - 《对外担保管理制度》反对股数160,400股，占比0.0815%[26] - 《关联交易管理办法》弃权股数773,746股，占比0.3932%[26] - 《募集资金管理办法》中小投资者股东反对股数544,400股，占比20.7459%[27] - 议案表决同意股数195,857,576股，占比99.5332%[30] - 议案表决反对股数129,200股，占比0.0657%[30] - 议案表决弃权股数789,346股，占比0.4011%[30] - 中小投资者股东对议案表决同意股数1,705,589股，占比64.9962%[30] - 中小投资者股东对议案表决反对股数129,200股，占比4.9235%[30] - 中小投资者股东对议案表决弃权股数789,346股，占比30.0802%[30] 会议相关信息 - 会议经公司第八届董事会第三十一次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2024年12月26日14:30在甘肃兰州召开，由董事孙鹏主持[6] - 网络投票时间为2024年12月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[6] - 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案[18] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》不存在回避表决情况[29] - 本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[31]

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—081 海默科技（集团）股份有限公司 1、申报登记地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号 4 楼董事会办公室； 2、申报时间：2024 年 12 月 26 日至 2025 年 2 月 9 日，8：30-17：30（双 休日及法定节假日除外）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上 述议案。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定， 因首次授予的 1 名激励对象已离职，以及公司首次授予的限制性股票的第一个 解除限售期公司层面业绩未完全达标，合计 86,818 股已授予但尚未解除限售的 限 ...

股东大会出席情况 - 2024年第三次临时股东大会86人出席，代表196,776,122股，占比38.5582%[5] - 现场6人出席，代表187,111,756股，占比36.6645%；网络80人，代表9,664,366股，占比1.8937%[5] - 中小股东80人出席，代表2,624,135股，占比0.5142%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总同意56,605,828股，占比98.6708%；中小股东同意1,524,220股，占比66.6540%[7] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总同意196,003,976股，占比99.6076%；中小股东同意1,851,989股，占比70.5752%[9] 会议时间及相关情况 - 现场会议2024年12月26日14:30召开，网络投票2024年12月26日进行[3] - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[23][24] 其他信息 - 公告由海默科技（集团）股份有限公司董事会2024年12月26日发布[26] - 备查文件含《2024年第三次临时股东大会决议》等[25]

人员变动 - 彭端、苏占才、孙鹏近日提交辞职报告，原定任期至2026年2月5日[1] - 2024年12月23日董事会拟提名杜勤杰为非独立董事并聘任为总裁[3][4] 股份情况 - 苏占才持有公司股份425.66万股，其控制公司持有1.34260979亿股[2] - 孙鹏通过激励计划持有公司股份60万股[2] - 杜勤杰未持有公司股份[8]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—079 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第三十 二次会议决议，公司将于 2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召 集、召开是经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过决定的，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日上 午 9:15-9: ...