股东减持 - 窦剑文原持股47,091,758股，占比9.23%，计划减持不超1.65%[1] - 窦剑文合计减持8,427,302股，比例1.65%，均价8.00元/股[2] - 减持后窦剑文持股38,664,456股，占比7.58%[3] 股东情况 - 张立刚、张立强持股本次未变动[3] - 减持前后窦剑文及其一致行动人持股占比从9.57%降至7.92%[3] 其他事项 - 2025年8月1日，窦剑文及其一致行动人解除一致行动关系[3]

公司治理与股权激励 - 海默科技董事会审议通过回购注销部分限制性股票议案 [2] - 因13名激励对象离职 公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计185.80万股 [2] - 回购涉及67.00万股首次授予限制性股票和118.80万股预留授予限制性股票 [2] 回购交易细节 - 限制性股票回购价格均为授予价格3.16元/股 [2] - 公司应支付回购价款总额为5,871,280元 [2] - 回购资金全部来源于公司自有资金 [2]

公司担保事项 - 海默科技第八届董事会第三十九次会议审议通过为子公司提供担保议案 [2] - 为子公司西安思坦仪器股份有限公司向中国光大银行西安分行申请不超过1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保 [2] - 担保期限为1年 以满足子公司日常经营资金需求 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月12日以通讯表决方式召开第八届第三十九次董事会会议 [1] - 会议审议了关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于石油和天然气开采服务业 [1] 市值信息 - 公司当前市值为45亿元 [1]

股权激励计划实施与回购注销批准授权 - 2023年8月29日第八届董事会第十一次会议审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[2] - 2023年9月19日第三次临时股东大会批准激励计划草案及授权董事会办理相关事宜 预留230.80万股[2] - 2024年8月28日董事会及监事会会议同意以8月30日为授予日向25名激励对象授予230.80万股预留限制性股票[2] - 2024年9月6日披露预留授予登记完成公告 24名激励对象获授227.80万股并于9月9日上市[2] - 2024年12月9日董事会及监事会会议审议通过回购注销议案[2] - 2024年12月26日第三次临时股东大会批准回购注销议案并披露减资公告[2] - 2025年3月13日披露8.6818万股限制性股票于3月12日完成注销[2] - 2025年9月12日第八届董事会第三十九次会议审议通过回购注销议案 薪酬与考核委员会发表核查意见[3] - 截至法律意见书出具日 回购注销事项已取得现阶段必要批准和授权[3] 回购注销具体实施细节 - 因7名首次授予及6名预留授予激励对象离职 触发回购注销条款[3] - 总计回购注销185.80万股限制性股票 其中首次授予67.00万股 预留授予118.80万股[3] - 回购价格为授予价格3.16元/股 涉及13名激励对象[3] - 公司需支付回购价款5,871,280元（约587.13万元） 资金来源为自有资金[3] - 律师认定回购注销原因、数量、价格及资金来源符合法律法规及激励计划规定[3] - 本次回购注销尚需股东大会批准 公司需履行信息披露及减资变更登记手续[3]

限制性股票授予 - 2023年10月11日首次授予55名激励对象923.20万股，授予价3.16元/股[3] - 2024年8月30日预留授予25名激励对象230.8万股，授予价3.16元/股[4] 限制性股票回购注销 - 因部分激励对象离职，回购注销185.80万股，回购价3.16元/股[6] - 回购注销资金总额5,871,280元，用自有资金[6] 股本结构变化 - 回购注销后股份总数由510,247,899股变为508,389,899股[7] - 有限售条件股份比例从32.47%变为32.22%[7] - 无限售条件股份比例从67.53%变为67.78%[7] 相关决议与文件 - 薪酬与考核委员会同意回购注销[11] - 公布多份会议决议及相关法律意见书[13] 其他 - 回购注销尚需股东会批准等手续[12] - 公告日期为2025年9月12日[15]

激励计划 - 2023年激励计划预留230.80万股，12个月内明确授予对象[6] - 2024年8月30日向25名对象授予230.80万股预留限制性股票[7] 股票登记与注销 - 2024年9月6日227.8万股限制性股票完成登记，9月9日上市[7] - 2025年3月12日8.6818万股限制性股票注销完成[8] 回购注销 - 13人185.80万股限制性股票将回购注销，价格3.16元/股[9][10] - 公司支付回购价款5,871,280元，用自有资金[11] 会议审议 - 2023年8月29日董事会、9月19日股东大会通过相关议案[6] - 2024年12月26日股东大会通过回购注销议案[8]

公司战略调整 - 公司拟转让全资子公司海默海狮100%股权以符合"提质增效、聚焦核心"发展战略 [1] - 转让所得资金将用于补充流动资金以增强综合竞争实力 [1] - 本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 标的公司经营状况 - 海默海狮从事测井试井特种车辆及测吊一体化测井车业务 [2] - 近三年连续亏损且亏损幅度逐年扩大 [2] - 产品价格逐年下降导致毛利率越来越低 [2] - 始终未能实现规模经济效应且刚性成本持续发生 [2] 行业竞争格局 - 油田特种车辆市场终端客户集中且议价能力强 [2] - 头部企业长期占据主要市场份额 [2] - 中小厂商采取低价竞争策略导致市场拓展面临较大挑战 [2] 交易具体安排 - 股权暂定转让价格为800万元人民币 [2] - 受让方为兰州富华朗曜科技有限公司 [2] - 最终价格将以净资产评估价值为基础协商确定 [2] - 转让完成后公司将不再持有海默海狮股权 [2] 技术实力与客户资源 - 公司成功开发测吊一体化等特种车辆技术 [2] - 已入围中石油、中石化等大型油田客户的合格供应商名录 [2]

交易概述 - 公司拟转让全资子公司海默海狮100%股权给兰州富华朗曜科技有限公司 [1] - 暂定转让价格为800万元人民币 最终价格将以净资产评估价值为基础协商确定 [1] - 交易完成后公司将不再持有海默海狮股权 [1] 交易程序 - 交易已通过第八届董事会第三十九次会议审议 [1] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 [1] - 无需经过有关部门批准 [1] 标的公司业务 - 海默海狮主要从事测井试井特种车辆及测吊一体化测井车业务 [1] - 标的公司为海默科技全资子公司 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨剑为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[15] - 被提名人近十二个月无禁止情形[18] - 提名人声明时间为2025年9月12日[27]