科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-017 四川科新机电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 四川科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）拟将募集资金 投资项目"高端过程装备智能制造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目"以及 "氢能及特材研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。上述募投项目的 延期不会改变募投项目的投资用途、投资总额、实施主体及实施地点。但因该募投项 目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决策。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、投 资用途及投资总额不发生变更的情况下，将募集资金投资项目 "高端过程装备智能制 造项目"、"数字化升级及洁净化改造项目" 以及"氢能及特材研发中心项目"达到 预定可使用状态的日期进行延期。本次募集资金投资项目延期事项在董事会审批 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 以及其他法律法规和 《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现将2023年监事会工作情况汇 报如下： 一、报告期内，监事会工作总体评价 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、再融资定增工作进展、财务状况和生 产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督， 未出现损害公司、股东利益的行为，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时 监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，公司经营管理层勤勉尽责，认真执行 了董事会下达的任务和目标 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四 川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）三位在任独立董事熊政平、徐耀武、赖 黎分别向公司书面提交了《关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会按照规定， 对三位在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事熊政平、徐耀武、赖黎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。三位在任独立董事的任职，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 二〇二四年三月三十日 1 四川科新机电股份有限公司 董 事 会 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （赖黎） 本人赖黎，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事 职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖黎，出生于 1981 年，财务管理专业，博士研究生学历，副教授职称。曾先 后就职于中国人寿保险股份有限公司广东省分公司、四川建筑职业技术学院；2015 年 7 月至今，一直在西南财经大学工作，历任师资博士后、硕士生导师，现任会计学院副教 授、博士生导师。2023 年 9 月至今担任本公司独立董 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-014 四川科新机电股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本次向16名特定对象发行人 民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1486.89万元，实际募集资金净额为人 民币56582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况 进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票 募集资金验 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （熊政平） 本人熊政平，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律 法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独 立董事职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人熊政平，出生于1963年，博士学历，金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业 局、 湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大 证券有限责任公司）、巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、安邦保险集团 股份有限公司任职。2015年7月至今在深圳修能资本管理有限公司 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度，本人任期内公司共召开3次股东大会，本人均出席参会。 （王雄元） 本人王雄元，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（自 2023年9月18日起，因连续两届任期届满，已不再担任公司独立董事），严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范 性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年任期内履行独立董事职责情况总 结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王雄元，出生于 1972 年，中山大学管理学博士。1999 年 8 月起至今一直在中 南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师 ...

科技创新 爱人宏业 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0032 号标准无保留意见的审计报告。 注册会计师的审计意见是：科新机电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了科新机电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、本年度合并范围及变更情况 2023 年度，公司合并报表范围为： 1、四川科新机电股份有限公司（母公司） 2、四川科新能源环保科技有限公司（全资子公司） 四川科新机电股份有限公司 二 O 二三年度财务决算报告 3、科新重装（宁夏）化工设备有限公司（全资子公司） 三、报告期内公司总体经营情况 2023 年公司实现营业总收入 149,682.60 万元，较去年同期 107,539.53 万元上 升 39.19%。 2023 年实现营业利润 19,497.86 万元，较去年同期 13,929.88 万元上升 39.97%； 实现利润总额 19,1 ...

会计师事务所选聘制度 第一条 为了规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会联合财政部、国 资委印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)以及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性可以参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务执业质量要求 会计师事务所选聘制度 【本制度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效实施】 第一章 总 则 ...