证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－053 江西华伍制动器股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允 许的方式回购公司部分 A 股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购 资金总额不低于人民币 50,000,000.00 元（含）且不超过人民币 100,000,000.00 元（含）；回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-003）以及于 2024 年 2 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－052 一、公司股份回购进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 3,571,700 股，累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 0.8502%，成交的最低价格为 5.74 元/股，成交的最高价格为 6.63 元/股，成交 总金额为人民币 21,848,681 元（不含交易费），本次回购符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 1 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合 公司《回购股份报告书》内容。 （二）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。具体如下： 江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二 ...

其他事项 - 公司2024年5月21日收到深交所年报问询函[1] - 原要求2024年5月31日前报送说明材料并披露[1] - 预计延期至2024年6月7日前完成回复并披露[1]

权益分派 - 以405,518,464股为基数进行权益分派，现金分红总额40,551,846.4元，每10股派1元含税[1][4] - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日2024年6月6日[5] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0965312元/股[2] 股份回购 - 回购专用证券账户股份增至14,571,700股，调整现金分配总额[3] - 2023年度权益分派后，回购股份价格上限调为不超9.9元/股，6月6日生效[9]

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－049 江西华伍制动器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金 使用安排于 2024 年 5 月 24 日解除了与中信建投证券股份有限公司 15,043,000 股股票质押交易。具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，聂景华先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股 数量 （股 ） 持股比 例 累计质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占 已 质 押 股 份 比 例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占 未 质 押 股 份 比 例 | 聂景华 | 58,0 67,5 | 13.82% | 37,000,00 | 63.72% | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－048 江西华伍制动器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西华伍制动器股份有限公司控股股东聂景华先生及其一致行动人累计质 押股份数量（含本次在北京银行股份有限公司南昌分行办理的 14,000,000 股股 票质押）占其所持公司股份数量比例为 87.88%，比例超过 80%，请投资者注意 相关风险。 一、股东股份质押的基本情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知，获悉其将所持有的部分本公 司股份质押，具体事项如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | 股股 | 是否为 | 否 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入134,690.21万元，同比降6.87%，净利润6,029.93万元，同比降33.00%[1] - 第四季度营业收入39,875.41万元，净利润 - 1,776.16万元[1] - 风电等产品收入同比分别降21.32%、24.81%、30.40%、27.64%[1] 子公司情况 - 控股子公司长沙天映2023年营收73.76万元、净利润 - 2,797.48万元，2024年Q1营收0元、净利润 - 404.41万元[3][4] 毛利率情况 - 风电等产品毛利率同比分别降6.00、2.75、2.32个百分点，起重运输制动系统毛利率同比增2.06个百分点[5] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额102,443.83万元，坏账准备余额12,716.72万元[7] - 报告期末存货账面余额65,267.56万元，存货跌价准备余额730.24万元[8] - 报告期末货币资金余额55,789.17万元，短期借款等合计39,444.90万元，报告期利息支出4,510.21万元[9] - 固定资产账面价值53,907.15万元，较期初增5.37%，未计提减值准备[11] - 在建工程账面价值4,033.95万元，较期初降31.78%，未计提减值准备[11] - 5号厂房项目账面价值2,276.59万元[11] - 报告期末商誉余额38,030.48万元，安德科技商誉余额26,796.43万元，未计提商誉减值准备[11] - 报告期末其他应收款中资金往来款账面余额25,168.90万元[12] 需说明事项 - 结合固定资产多因素说明未计提减值原因及合理性并与同行对比[11] - 结合在建工程多因素说明未计提减值原因及合理性[11] - 说明安德科技商誉减值测试过程及关键参数合理性[11] - 列示前五名资金往来主体具体情况[12] - 2024年5月31日前报送说明材料并对外披露[12]

股权交易 - 公司拟转让长沙天映部分或全部股权，交易后持股或减少或不再持有[3] 财务数据 - 长沙天映注册资本2808.99万元，公司持股51%[5][6] - 2023年底资产25408.13万元，净资产5290.26万元[7] - 2024年3月底资产25212.57万元，净资产4895.15万元[7] - 2023年营收73.76万元，净利润 - 2797.48万元[7] - 2024年1 - 3月营收0元，净利润 - 404.41万元[7] 涉诉情况 - 长沙天映涉诉及仲裁金额约4095.55万元，占比1.80%[8] - 员工劳动仲裁金额约610.87万元，未出结果[8] - 贵州飞映工程款纠纷涉案约2952.52万元，在执行阶段[9] - 与湖南天之杰借款合同纠纷涉案约467.50万元，已二审[9]

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－047 1 江西华伍制动器股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内部审计负责人的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 董事会同意续聘曹明生先生为公司总经理，续聘聂璐璐女士、胡仁绸先生为 公司副总经理，同意聘任欧剑荣先生为公司副总经理，同意续聘欧剑荣先生为公 司财务总监，同意续聘胡仁绸先生为公司董事会秘书，以上人员任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。以上人员简历见附件 1。 以上高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中聘 任财务总监欧剑荣先生事项已经公司董事会审计委员会审查通过。胡仁绸先生已 取得 ...

华伍股份 会议由公司董事长聂景华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－043 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届董事会， 董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次董事会。 一、全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 董事会选举聂景华先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届 满。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《上 ...