华伍股份 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 14 日 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－045 江西华伍制动器股份有限公司 关于公司董事、副总经理任期届满离任的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会届满， 2024 年 5 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议聘任了新一届高级管 理人员。 谢徐洲先生因达到退休年龄，第五届董事会届满后不再担任公司高级管理人 员，谢徐洲先生目前仍在公司任职；张璟先生因达到退休年龄，第五届董事会届 满后不再担任公司高级管理人员，张璟先生目前仍在公司任职；由于第五届董事 会任期届满，曾志勇先生不再担任公司董事、副总经理职务，曾志勇先生目前仍 在公司任职。谢徐洲先生、张璟先生离任副总经理职务及曾志勇先生离任董事、 副总经理职务不会影响公司日常经营活动的开展。 截至本公告披露日，谢徐洲先生持有本公司股份 1,300,000 股，占公司总股 本比例为 0.31%；曾志勇先生持有本公司股份 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－044 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2024年5月14日召开的公司2023年度股东大会选举产生了第六届监事会， 监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开 本次监事会。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，选举 陆国胜为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。 表决结果：2 票赞成，0 票反对 ...

活动信息 - 活动名称：2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年5月17日（周五）15:00至17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：江西华伍制动器股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-041 [1] - 公告日期：2024年5月13日 [1] - 公告发布方：江西华伍制动器股份有限公司董事会 [1]

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－040 江西华伍制动器股份有限公司 1、股东股份解除质押基本情况 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生通知：聂景华先生根据其个人资金 使用安排于 2024 年 5 月 9 日解除了与中信建投证券股份有限公司 17,000,000 股股票质押交易。具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次解除质押股 | 持股份 | 司总 | 起始日 | | 解除 | | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | | | 日期 | | | | 称 | 一致行动人 | | | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－039 江西华伍制动器股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本次股 东大会将于 2024 年 5 月 14 日下午 14：00 召开，为进一步保护投资者的 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－038 江西华伍制动器股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （二）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、公司股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 1,740,000 股，累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为 0.4142%，成交的最低价格为 5.83 元/股，成交的最高价格为 6.63 元/股，成交 总金额为人民币 10,891,373 元（不含交易费），本次回购符合公司回购股份方 案及相关法律法规的要求。 1 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合 公司《回购股 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.419亿元，同比下降18.10%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.419亿元，同比下降18.1%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1674万元，同比下降60.42%[4] - 净利润为1474万元，同比下降61.9%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1674万元，同比下降60.4%[23] - 基本每股收益为0.041元，同比下降59.4%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3689万元，同比增长165.27%[4] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为342,129,327.38元，同比增长70.85%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为36,899,658.00元，去年同期为-56,537,235.36元，实现大幅改善[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1,312,552.40元，去年同期为-15,365,194.35元，实现扭亏为盈[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,254,814.94元，去年同期为82,709,976.08元，主要由于偿还债务增加[26] - 期末现金及现金等价物余额为505,900,660.36元，较期初增加5,957,329.64元[26] 资产与负债 - 应收票据期末余额为1.285亿元，同比下降53.52%[7] - 合同负债期末余额为3434万元，同比增长183.39%[7] - 短期借款期末余额为2.358亿元，同比下降31.41%[7] - 长期借款期末余额为4.919亿元，同比增长32.17%[7] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为563,849,003.38元，较期初增长1.07%[20] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为920,392,176.20元，较期初增长2.58%[20] - 公司2024年第一季度应收票据期末余额为128,550,160.09元，较期初下降53.52%[20] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额为33,420,199.23元，较期初增长68.68%[20] - 流动资产合计为24.749亿元，同比下降3.3%[21] - 非流动资产合计为11.495亿元，同比下降0.7%[21] - 流动负债合计为8.193亿元，同比下降20.9%[22] - 非流动负债合计为5.116亿元，同比增长29.6%[22] 业务板块 - 风电板块销售收入同比下降51.59%，毛利率水平有所降低[13] - 公司聚焦工业制动系统板块，提高产品智能化、数字化水平[13] - 公司继续大力发展航空零部件板块，布局航空复合新材料、航空部件等相关产品[13] 股东与股份回购 - 公司2024年第一季度回购股份1,038,000股，占总股本0.2471%，成交总金额6,759,442元[19] - 公司回购专用证券账户持有公司股票12,038,000股，占总股本2.87%[17] - 公司计划回购股份资金总额不低于50,000,000元且不超过100,000,000元，回购价格不超过10.00元/股[19] - 公司前10名股东中，广东天创私募证券投资基金管理有限公司－天创贤哲6号私募证券投资基金实际持有8,377,362股[16] - 公司前10名股东中，江西华伍科技投资有限责任公司实际持有7,800,000股[16] 其他 - 公司2024年3月收到仲裁案执行款10,785,354.62元[19] - 研发费用为827万元，同比增长5.5%[23] - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]

华伍股份 募集资金管理办法 江西华伍制动器股份有限公司 募集资金管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第 1 页 共 12 页 第1条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江 西华伍制动器股份有限公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施 ...

江西华伍制动器股份有限公司 章程 二○二四年四月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 公司是由原上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司以截至 2007 年12月31日经审计的账面净资产值为基数，以整体变更方式设立， 并 在 宜 春 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 注 册 号 为 3609001100007 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江西华伍制动器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程文明作为江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会提名 为江西华伍制动器股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...