公司治理结构调整 - 公司取消监事会，部分描述由“审计委员会”代替[1] - “股东大会”改为“股东会”[1] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[1] 股份管理规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会相关决议需经全体董事的三分之二以上通过[2] - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有多种限制[14][15] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[5] - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[5] - 股东有遵守法规章程等义务[6] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%等情况须经股东会审议[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[35] - 多种情形下公司应在二个月内召开临时股东会[35][36] - 股东大会或股东会可现场和网络投票，召开时聘请律师出具法律意见并公告[37][38] 董事与监事规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的二分之一[20] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[29] 交易决策规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，经董事会审议通过后执行[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，提交股东大会审议[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取[33] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，相关制度经董事会批准后实施并对外披露[34] - 高新兴科技集团董事长为刘双广[39] - 相关信息截止时间为2025年6月30日[39]

股东大会信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东564人，代表股份335,443,330股，占扣除回购专户后总股本的19.3407％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意329,904,227股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3487％，中小股东同意13,267,449股，占中小股东有效表决权股份总数的70.5470％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意329,867,027股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3376％[9] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意329,872,127股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3392％[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意329,176,627股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.1318％[11] - 《公司2024年度利润分配预案》同意329,014,527股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.0835％[13] - 《2025年度董事长刘双广先生薪酬的议案》同意54,242,429股，占出席股东会有效表决权股份总数的88.7379％，中小股东同意11,922,449股，占中小股东有效表决权股份总数的63.3952％[14] - 《2025 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》总表决同意 286,214,247 股，占比 97.6424％[16] - 《2025 年度董事黄国兴先生薪酬的议案》总表决同意 328,532,527 股，占比 97.9398％[17] - 《2025 年度独立董事江斌先生津贴的议案》总表决同意 328,621,627 股，占比 97.9664％[18] - 《2025 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》总表决同意 328,621,427 股，占比 97.9663％[20] - 《2025 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》总表决同意 328,658,127 股，占比 97.9772％[21] - 《2025 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》总表决同意 328,537,327 股，占比 97.9417％[23] - 《2025 年度监事孙倩女士薪酬的议案》总表决同意 329,195,036 股，占比 98.1373％[24] - 《2025 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》总表决同意 328,510,427 股，占比 97.9332％[26] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意 328,624,714 股，占比 97.9673％[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意 328,779,561 股，占比 98.0134％[28] - 《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》总表决同意330,458,514股，占比98.5140％，中小股东表决同意13,821,736股，占比73.4943％[30] - 《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》总表决同意324,359,136股，占比96.6957％，中小股东表决同意7,722,358股，占比41.0621％[31] - 《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》总表决同意55,234,129股，占比90.3603％，中小股东表决同意12,914,149股，占比68.6684％[33] - 《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》总表决同意329,687,127股，占比98.2840％，中小股东表决同意13,050,349股，占比69.3926％[34] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意329,091,427股，占比98.1064％，中小股东表决同意12,454,649股，占比66.2251％[35][36]

会议时间 - 2025年4月19日刊载召开2024年年度股东大会通知公告[6] - 2025年4月29日刊载增加临时提案暨补充通知公告[7] - 2025年5月13日14:30现场会议召开[8] - 2025年5月13日为网络投票时间[9] 参会情况 - 现场4名代表316,636,778股，占18.2564%[11] - 网络560名代表18,806,552股，占1.0843%[11] - 合计564名代表335,443,330股，占19.3407%[12] - 中小投资者560名代表18,806,552股，占1.0843%[12] 会议结果 - 审议议案均获通过[16] - 关联股东对部分议案回避表决[16] - 召集和召开程序符合规定[17] - 出席人员等资格及表决合法有效[17]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月13日14:30召开2024年年度股东大会[3][4] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 现场会议地点在广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司一号楼一楼党建会议室[5] 议案情况 - 本次股东大会将审议14项议案，含《2024年度董事会工作报告》[7] - 第9、10、14项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意[9] - 其余为普通决议事项，需二分之一以上通过[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [14] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00 [15] - 投票代码为"350098"，投票简称为"高新投票" [12] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日上午9:00 - 12:00，下午13:30 - [10] - 登记地点为公司董事会办公室（证券投资部），电话020 - 32068888转6032 [11] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记 [11]

市值管理 - 公司董事会重视市值管理，以提升经营业绩为根本，通过多种渠道传递公司价值，满足条件时会采取二级市场回购股份等方式提振信心，推动公司价值与市值均衡发展 [2][3] 应收账款管理 - 公司从事前、事中、事后三方面催收与管理应收账款，事前调整业务结构、建立客户评价机制、加强合同评审；事中加强回款与绩效挂钩、多方协同联动；事后成立疑难回款工作组、采取法律手段催收，截至2024年已连续4年经营性现金净流量为正 [3] 财务状况与扭亏 - 2025年第一季度公司经营情况持续向好，具体关注定期财务报告 [4] 汽车业务合作 - 公司为吉利多款主力车型提供智能网方案和产品，包括银河、星越等，还在极氪量产车型上搭载5G产品，连续斩获吉利汽车研究院4G TCAM项目，5G TCAM进入批量发货阶段 [5] 产品功能与销售 - T - box产品会根据客户测试需求配备eCall功能，GM870A和GM871A模组正在进行芯片国产化替代，处于市场拓展阶段 [6][7] “两电”业务 - 公司控股子公司高新兴智联除数字号牌外，还有交通管理外场硬件产品、平台软件系统等，已发货1500万 + 电动车数字号牌，相关产品部署十余个省市；参股公司深圳摩吉智行可为两轮车车企提供智能网联解决方案 [8] 海外业务 - 公司车载产品批量发货海外，针对海外市场打造视频智能化应用解决方案，2024年度海外营业收入同比增长15.28%，达到2.19亿元；有车载终端后装产品出口美国，对美出口业务占比较小，正研讨关税增加解决方案 [9][10] 独立董事履职 - 独立董事严格遵守法规和制度，勤勉尽责，与管理层、审计机构和事务所沟通，通过股东大会等与中小股东交流，维护其利益 [11] 提高业绩举措 - 业务方面，发力车载通信终端市场、拓展海外市场，限制系统集成业务；加强回款方面，从三方面管理应收账款；费用管控方面，提效降费，2024年研发费用2.42亿元，占比17.05%，保持研发投入，开启企业平台数字化转型 [11][12][13]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0011元，同比2024年一季度下降124.44%，连续两年为负值[1] - 每股净资产1.52元，同比下降7.88%，较2023年1.78元持续下滑[1] - 每股未分配利润-0.88元，同比恶化20.55%，显示累计亏损扩大[1] - 营业收入3.76亿元，同比增长23.28%，但净利润转亏为-0.02亿元，同比下降125%[1] - 净资产收益率-0.07%，同比下滑125.93个百分点，盈利能力显著弱化[1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例11.86%，较上期减少828.34万股[1] - 香港中央结算有限公司减持413.86万股至1266.13万股，持股比例降至0.82%[2] - 深圳招银电信新趋势股权投资基金减持116.17万股至570.6万股[2] - 新进股东杨涛、王艳华分别持股428.09万股和360.01万股[2] - 原股东周群(800.23万股)、范小良(409万股)退出前十名单[2] 利润分配 - 本报告期未实施分红送配方案[3]

财务表现 - 2025年一季度收入同比增长23.26%，为近三年首次重回增长 [1] - 扣非净利润减亏幅度达80%以上 [1] - 一季度经营活动产生的现金流量净额较同期改善68%，为近几年同期最佳 [1] 核心业务突破 - 交通行业收入占比超65%，其中汽车车载终端收入增幅达35.43% [2] - 成功突破奇瑞、哈曼等大客户，并扩大吉利汽车、长安汽车客户份额 [2] - 连续斩获吉利4G、5G TCAM项目及平台化定点项目 [2] - 成为国内第一家获得巴龙5G Redcap平台授权的外部客户 [2] - 轨交终端业务保持5%以上稳健增长，全年利润贡献超7000万元 [2] 新兴领域布局 - 高铁周界入侵前端监测设备已完成研制及试验，未来将拓展至铁路沿线及周界领域 [2] - 完成对图灵新智算（广州）科技集团有限公司的股权投资，战略进入智算领域 [2] 业务结构调整 - 主动收缩政府集成类业务，收入规模为近几年历史最低 [2] - 侧重于周期较短、回款良好、无需垫资的产品及服务 [2] 未来发展展望 - 汽车车载终端业务和轨交业务构成未来发展主要驱动力 [3] - 智算领域战略布局为未来发展提供额外支持 [3] - Q1业绩明显改善，公司已驶入增长轨道 [3]

关联交易额度 - 2025年2月预计日常关联交易金额不超14000万元[1] - 4月增加与广州图灵交易额度13805.95万元，调整后为25000万元[2] - 2025年日常关联交易总额度调至27805.95万元[3] 关联交易已发生金额 - 截至董事会日，与广州图灵业务已发生金额4314.91万元，2024年发生2895.45万元[4] 关联方财务数据 - 广州图灵2024年末总资产36503.01万元，净资产16775.19万元，营收75825.31万元，净利润 - 2918.81万元[5][6] - 讯美科技2024年末总资产17647.47万元，净资产7463.15万元，营收43512.19万元，净利润124.75万元[8][9] 交易相关决策 - 日常关联交易预计金额经董事会审议，按市场价执行[11] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 独立董事同意调增事项提交董事会审议，关联董事表决回避[13]

其他新策略 - 2025年4月28日公司修订《公司章程》经营范围[2] - 修改前经营范围含通信网络运维等业务[2] - 修改后涵盖物联网、互联网安全服务等业务[2]

诉讼金额 - 公司及子公司未完结诉讼、仲裁涉案约25497万元，占净资产9.65%[1] - 公司及子公司作为原告涉案22943.76万元，占未完结90%[2] - 公司及子公司作为被告涉案2553.25万元，占未完结10%[2] 具体案件 - 高新兴智联诉新疆公司等合同纠纷涉案73509153.01元[6] - 高新兴科技诉河北公司等合同纠纷涉案40300811.96元[6] 诉讼影响 - 诉讼对公司利润影响存在不确定性[4]