关联交易额度 - 2025年2月预计日常关联交易金额不超14000万元[1] - 4月增加与广州图灵交易额度13805.95万元，调整后为25000万元[2] - 2025年日常关联交易总额度调至27805.95万元[3] 关联交易已发生金额 - 截至董事会日，与广州图灵业务已发生金额4314.91万元，2024年发生2895.45万元[4] 关联方财务数据 - 广州图灵2024年末总资产36503.01万元，净资产16775.19万元，营收75825.31万元，净利润 - 2918.81万元[5][6] - 讯美科技2024年末总资产17647.47万元，净资产7463.15万元，营收43512.19万元，净利润124.75万元[8][9] 交易相关决策 - 日常关联交易预计金额经董事会审议，按市场价执行[11] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 独立董事同意调增事项提交董事会审议，关联董事表决回避[13]

其他新策略 - 2025年4月28日公司修订《公司章程》经营范围[2] - 修改前经营范围含通信网络运维等业务[2] - 修改后涵盖物联网、互联网安全服务等业务[2]

诉讼金额 - 公司及子公司未完结诉讼、仲裁涉案约25497万元，占净资产9.65%[1] - 公司及子公司作为原告涉案22943.76万元，占未完结90%[2] - 公司及子公司作为被告涉案2553.25万元，占未完结10%[2] 具体案件 - 高新兴智联诉新疆公司等合同纠纷涉案73509153.01元[6] - 高新兴科技诉河北公司等合同纠纷涉案40300811.96元[6] 诉讼影响 - 诉讼对公司利润影响存在不确定性[4]

担保情况 - 公司为高新兴智联向兴业银行申请不超3000万元银行授信提供连带责任担保[2] - 担保金额为《额度授信合同》项下全部债权，最高本金限额3000万元及相关费用[9] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔融资债务履行期限届满之日起三年[9][11] 高新兴智联情况 - 高新兴智联注册资本5822.2597万元，公司出资5204.5378万元，占比89.3903%[3][4] - 截至2025年3月31日，高新兴智联资产总额154273324.36元，负债总额147675133.47元，净资产6598190.89元[7][8] - 2025年1 - 3月，高新兴智联营业收入17192960.31元，利润总额3790733.80元，净利润3789251.20元[8] 公司担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司累计有效审批担保总额295200000元，占最近一期经审计归母净资产2640960520.89元的11.18%[13] - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保额55571365.06元，占最近一期经审计归母净资产2640960520.89元的2.10%[13] - 公司子公司之间担保额度32000000元，占最近一期经审计归母净资产的1.21%；实际担保额14889292.53元，占0.56%[13] 其他 - 公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额，无为股东等关联方提供担保情况[13]

担保情况 - 公司为高新兴网联提供不超600万元银行授信连带责任担保[2] - 截至公告日累计有效审批担保总额2.952亿元，占归母净资产11.18%[13] - 截至公告日实际担保额5557.14万元，占归母净资产2.10%[13] 高新兴网联情况 - 注册资本2000万元，公司持股65%[3][5] - 2025年1 - 3月营收91.74万元，净利润 -319.17万元[8][9] - 截至2025年3月31日净资产 -585.24万元[8] 其他 - 公司最近一期经审计归母净资产为26.41亿元[13] - 本次担保需提交2024年年度股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月13日召开[1][4] - 现场会议时间为2025年5月13日14:30[4] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 现场会议地点在广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司一号楼一楼党建会议室[6] 股东信息 - 刘双广直接持有公司260,584,559股，占总股本15.00％，有提临时提案资格[3] 议案信息 - 议案第9、10、14项属特别决议事项，须经出席股东有效表决权三分之二以上同意通过，其余为普通决议事项，须二分之一以上通过[9] - 议案第6、7项需逐项表决[7][9] - 《2025年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决，子议案数为6[24] - 《2025年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决，子议案数为3[24] - 提案包含《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等多项议案[24] 表决回避信息 - 刘双广及其一致行动人对提案6.01、12.00回避表决[10] - 王云兰对提案6.02回避表决，黄海涛对提案7.01回避表决[10] 登记及投票信息 - 股东大会登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[11] - 登记地点为公司董事会办公室（证券投资部），联系电话020 - 32068888转6032[11] - 不接受电话登记，来信寄至广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号，邮编510530[12] - 投票代码为"350098"，投票简称为"高新投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] - 股东大会提供交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票[13] - 所有提案对中小投资者单独计票[9]

会议情况 - 高新兴第六届监事会第十七次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部参加[2] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》议案，3票同意[3][4] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》，3票同意[4][5] 关联交易 - 向广州图灵及其子公司销售劳务额度增加13805.95万元[5] - 2025年度该项日常关联交易预计金额调至25000.00万元[5] - 2025年日常关联交易总额度从14000.00万元调至27805.95万元[5] - 《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》需提交2024年年度股东大会审议[5]

业绩相关 - 2025年向广州图灵及其子公司销售额度增加13805.95万元，调整后预计25000.00万元[1] - 2025年日常关联交易总额度从14000.00万元调至27805.95万元[1] 决策结果 - 增加年度日常关联交易议案3票同意通过[2]

会议信息 - 第六届董事会第二十七次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应参加董事6人，实际参加6人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3][4] - 为高新兴网联申请银行授信提供不超600万元担保[5] - 为高新兴智联申请银行授信提供不超3000万元担保[5][6] - 增加2025年度日常关联交易额度至27805.95万元[6][7] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[8]

公司基本信息 - 公司于2010年6月30日核准首次向社会公众发行人民币普通股1710万股，7月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币173,778.2275万元[7] 股权结构 - 2007年公司设立时，刘双广持股3404.61万股，占比81.45%等[12] - 公司公开发行股票前，刘双广持股3642.87万股，占比71.0111%等[13] - 公司首次公开发行后股份总数为6840万股，目前为173778.2275万股[14] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[26] - 股东有权自股东大会、董事会决议做出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事、监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[88] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，经董事会审议通过后执行[91] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取税后利润10%列入法定公积金[100] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[103] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[107] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定聘用等事项[109]