利润分配与财务数据 - 公司2023年利润分配预案为以397,188,243股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税）[6] - 公司2023年年度报告涵盖了2023年1月1日至2023年12月31日的财务数据[13] - 2023年营业收入为41.39亿元，同比下降1.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8088.19万元，同比增长7.56%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7814.16万元，同比增长12.48%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，同比下降14.74%[21] - 2023年末资产总额为59.55亿元，同比增长4.55%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为21.96亿元，同比增长4.17%[21] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1709.97万元，同比下降显著[22] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1642.22万元[22] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元[22] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在不确定性[21] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润80,881,910元，同比增长7.56%[48] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,141,600.54元，同比增长12.48%[48] - 公司2023年营业收入为41.39亿元，同比下降1.11%[103] - 公司2023年营业收入为41.39亿元，同比下降1.11%，营业成本为33.57亿元，同比下降3.32%，毛利率为18.90%，同比上升1.85%[115] - 2023年度公司营业收入为4,138,824,168.65元[176] - 公司净利润为76,673,175.25元，同比增长4.74%[190] - 公司基本每股收益为0.19元，稀释每股收益为0.19元[190] - 公司期末现金及现金等价物余额为92,653,977.45元，较期初增加12,128,808.58元[192] - 公司所有者权益合计为2,116,174,287.68元，同比增长87,759,767.17元[193] - 公司综合收益总额为76,673,175.25元，同比增长4.74%[190] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-88,682,749.67元，同比减少80.29%[192] - 公司资本公积为1,459,358,808.66元，同比增长4,075,486.11元[193] - 公司未分配利润为105,794,224.33元，同比增长71,552,326.28元[193] - 公司盈余公积为140,493,876.38元，同比增长7,667,317.53元[193] - 公司少数股东权益为8,199,374.84元，同比减少149,293.44元[193] 年度报告与信息披露 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任[3] - 公司2023年年度报告的备查文件包括会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[9] - 公司2023年年度报告的备查文件还包括公司法定代表人签名的年度报告全文原件[10] - 公司2023年年度报告的备查文件备置于公司证券部[11] - 公司2023年年度报告的信息披露及备置地点包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[19] - 公司2023年年度报告未提及公积金转增股本[5] - 公司2023年年度报告未提及报告期内履行持续督导职责的财务顾问[20] 新能源汽车市场与业务 - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%，市场占有率达到31.6%[48] - 公司2023年汽车座椅水平驱动器出货量超过3000万件[52] - 公司计划2024年4月完成车用滚珠丝杠样件制造，2024年12月实现批量配套生产能力[57] - 公司2023年下半年度水平滑轨电机已通过佛瑞亚、安道拓和李尔等客户审核，逐步量产[53] - 公司计划缩减变速箱业务，停止新的投资计划及新项目开发[54] - 公司2023年获得长城汽车、东风乘用车、通用五菱、长安汽车及北美AD等公司的嘉奖[56] - 公司2023年7月启动滚珠丝杠轴承单元项目研发及制造工作[57] - 公司新能源汽车电驱动系统180扁线电机三合一电桥平台自2023年四季度开始盈利，月产量约10000台[89] - 公司轮毂轴承产品年生产能力达1800万套，为比亚迪、长安、吉利等新能源车型供货[76] - 公司2023年取得比亚迪、阿维塔、极氪、东风日产等多个新项目，为未来销售额增长夯实基础[77] - 公司155平台电机市场保有量超过100万台，210平台电机预计2025年量产[89] - 公司滚珠丝杠产品在电动化和智能化推动下市场规模快速扩张[77] - 公司2023年新获取北汽福田电机项目、五菱商用车电机电控二合一电桥项目[89] - 新能源汽车零部件（电驱动）销量为180,249套，销售收入为2.71亿元[118] - 新能源汽车零部件（轮毂轴承）销量为4,104,222套，销售收入为3.28亿元[118] - 新能源汽车零部件（内外饰）销量为60,963,329套，销售收入为6.90亿元[118] 研发与生产能力 - 公司模具年加工能力1000余套，检具200余套，子公司宁波双林模具有限公司为国家级高新技术企业[73] - 公司设有5大研发中心，1座院士工作站，2座博士后科研工作站，3家高新技术企业研究开发中心[82] - 公司通过ISO/TS16949、IATF16949、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO10012、GB/T29490等多项管理体系认证[83] - 公司在全国多地设有28家全资、控股子公司和6家分公司，通过与OEM厂商就近配套提高快速反应能力[70] - 公司境外投资新火炬泰国工厂，预计2024年5月实现量产交付，月产量预计达到4.5万套[116] - 泰国工厂已获得美国海关的出口认证资质，预计2024年11月前取得ISO14001/45001及IATF16949体系证书[116] 收入与成本分析 - 内外饰及机电部件收入为23.76亿元，同比增长7.70%，占营业收入的57.41%[103] - 轮毂轴承部件收入为12.01亿元，同比下降23.70%，占营业收入的29.03%[103] - 新能源电机收入为2.71亿元，同比下降9.23%，占营业收入的6.56%[103] - 国内收入为35.78亿元，同比增长5.26%，占营业收入的86.45%[103] - 国外收入为5.61亿元，同比下降28.65%，占营业收入的13.55%[103] - 公司2023年汽车零部件产量为3.17亿件/套/副，同比增长1.79%[96] - 公司2023年汽车零部件销售量为2.97亿件/套/副，同比下降4.14%[96] - 公司2023年库存量为1.28亿件/套/副，同比增长18.84%[108] - 公司原材料成本为25.95亿元，同比下降4.69%，占营业成本的77.30%[106] - 内外饰及机电部件营业收入为23.76亿元，同比增长7.70%，营业成本为19.56亿元，同比增长9.17%，毛利率为17.67%，同比下降1.11%[115] - 轮毂轴承部件营业收入为12.01亿元，同比下降23.72%，营业成本为9.18亿元，同比下降29.31%，毛利率为23.59%，同比上升6.04%[115] - 新能源电机营业收入为2.71亿元，同比下降9.23%，营业成本为2.56亿元，同比下降13.67%，毛利率为5.75%，同比上升4.85%[115] 审计与财务报表 - 公司对营业收入的确认确定为关键审计事项[176] - 公司对主要客户进行函证，确认交易金额及往来账项情况[177] - 公司通过查询工商信息确认主要客户是否存在关联关系[177] - 公司管理层和治理层对财务报表的责任包括识别和评估重大错报风险[180] - 公司评价财务报表的总体列报、结构和内容，确保公允反映相关交易和事项[181] - 公司获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见[181] - 公司总资产从5,695,329,604.18元增长至5,954,695,625.11元，增长约4.55%[184] - 流动负债合计从3,162,405,126.13元增加至3,304,356,438.54元，增长约4.49%[184] - 净利润从75,908,970.12元增长至81,938,478.73元，增长约7.94%[188] - 归属于母公司股东的净利润从75,197,436.31元增长至80,881,910.00元，增长约7.56%[188] - 研发费用从185,283,387.09元减少至175,045,102.29元，下降约5.53%[188] - 财务费用从41,063,474.34元减少至37,371,896.86元，下降约8.99%[188] - 利息费用从61,090,569.76元减少至46,817,664.41元，下降约23.36%[188] - 资产减值损失从-73,189,577.62元增加至-94,179,708.23元，增加约28.68%[188] - 合同负债从28,812,757.26元增加至55,044,443.56元，增长约90.99%[184] - 长期借款从161,208,162.86元减少至134,654,312.50元，下降约16.47%[184] 公司荣誉与认证 - 公司及子公司获得多项省市级科技奖项，包括2023宁波竞争力企业百强第35位、国家级绿色工厂等[113]

宁波双林汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 董事会 | | 23 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 ...

2023 年度财务决算报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，严格 按照《企业会计准则》进行财务核算，经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了北京大华审字[2024]00000307 号标准无保留意见的审计报告。 2023 年度，公司实现营业收入 41.39 亿元，同比下降 1.11％；实现利润总额 10,640.92 万元、实现净利润 8,193.85 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 8,088.19 万元，分别比上年增加 14.23%、7.94%、7.56%。主要是主营业务毛利率增长 所致。 （三）期间费用 一、2023 年度财务基本情况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 指标项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 4,138,824,168.65 | 4,185,278,439.50 | -1.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,881,910.00 | 75,197,436.31 | 7 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-018 派实施公告中明确具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股 东的合法权益，本次利润分配预案合法、合规，与公司的成长情况相匹配，有利 于公司的可持续发展。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十 七次会议审议通过。本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体情形 根据北京大华国际会计师事务所（ ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况公告如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于2008年12月8日。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区阜 成门外大街31号5层519A。首席合伙人：杨雄。截至2024年2月，合伙人37人、注 册会计师150人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人。 （三）2024年4月18日，公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议以 现场会议形式召开， ...

（一）关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-020 宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）现有日常关联交易属 公司日常经营生产所需的合理、合规交易，2023年度日常关联交易实际交易金额 为4,574.56万元，未超出年初关联交易额度7,646万元。 预计日常关联交易情况及上一年度日常关联交易实际发生情况表： | 关联人名称 | 交易内容 | 定价原则 | 预计 2024 年度交易 | 2023 年实际交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总金额 | 易金额(万元) | | 双林集团股份有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 300 万元 | 94.36 | | 宁波双林电子有限公司 | 采购商品、设备 | 参考市场价格公允定价 | 不超过 100 万元 | 11.60 | | 上海泉沐信息技术有限 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 现就提名 赵意奋 为 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届 董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波双林汽车部件股份有限公司董事 会第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司董事会第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 靳明 作为宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届 董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董 事会 提名为宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-025 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度股东大 会授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见 书 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波双林 汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"双林股份"）的委托，担 任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第１号—业务办理》（以下简称 "《监管指南第１号》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划涉及的部分作废事项出具本法律意 见书。 声明事项 1、本所及经办律师依据《公 ...