证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-028 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，宁波双林汽车部件股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公 司职工代表大会选举产生。 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司于 2024年4月18日召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和认真审议，选 举刘文科先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。 刘文科先生将与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 2024 年 4 月 19 日 附件： 特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 监事会 刘文科先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其 ...

公司及下属子公司对2023年末各类应收款项、合同资产、存货、在建工程、 固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项回收 可能性、各类存货的可变现净值、固定资产可变现性进行了充分的分析和评估， 本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对2023年末可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产 减值准备合计101,653,431.87元，具体内容详见下表： | 减值项目 | 明细 | 本期金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 4,703,779.67 | | | 其他应收款坏账准备 | 2,769,943.97 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 24,397,504.87 | | | 固定资产减值准备 | 69,782,203.36 | | | 合计 | 101,653,431.87 | 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-021 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-029 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议决定于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）下午 14：00 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ...

各位股东及股东代表： 作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 靳明：中国国籍，1961 年 1 月生，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技 大学财务管理专业方向，博士学位，教授。自 1987 年 6 月起，历任浙江财经大 学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编 辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任中亚股份、金固股 份独立董事。2021 年 5 月起任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 20 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事程峰先生担任公司第六届董事 会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第一次会议通知于2024年4月8日以电子邮件和电话方式通知了公司 全体独立董事，会议于2024年4月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举 行，本次应参加表决的独立董事3名，实际参加表决的独立董事3名,会议由独立 董事程峰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 我们认为公司2023年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据经 营实际需求与变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公 司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大 影响，不会影响公司独立性。2024年度日常关联交易预计系基于公司正常业务 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-023 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策，具体变更 情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"17 号准则解释"），其中规定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容， 要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变 更无需提交董事会及股东大会审议。 （二）变更前公司实施的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业 ...

董 事 会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宁波双林汽车部件股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，宁波双林汽车部件股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 ...

二、参加人员 董事长兼总经理邬建斌先生，董事、财务总监兼董事会秘书朱黎明先生，独 立董事赵意奋女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-024 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网刊登了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华内字[2024]00000011 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000307 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-118 | 北 ...