证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-30 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股 ...

达刚控股集团股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》修订对照表 | 第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 | | 第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 | | --- | --- | --- | | 司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经 | | 司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或 | | 合法程序修改后的《公司章程》和《上市公司治理准则》相抵触时， | 修订 | 经合法程序修改后的《公司章程》和《上市公司治理准则》相抵触时， | | 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作 | | 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工 | | 细则，报董事会审议通过。 | | 作细则，报董事会审议通过。 | | 第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。 | 修订 | 第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。 | | 第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。 | 修订 | 第二十四条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。 | 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇 ...

一、过渡期间损益安排 根据公司与交易各方签署的《股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议》 的约定： 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-20 达刚控股集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之标的公司 过渡期间损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"出让方"）以非公开协 议转让方式向西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"西安大可" 或"受让方"）出售所持有的众德环保科技有限公司（以下简称"众德环保"或 "标的公司"）52%股权（以下简称"本次交易"）。2023 年 12 月 13 日，众德环保 收到永兴县市场监督管理局签发的《备案通知书》，公司与交易对方已完成关于 众德环保 52%股权过户的工商变更登记手续，本次交易标的股权已完成交割过 户。公司已于 2023 年 12 月 19 日披露了《达刚控股：重大资产出售暨关联交易 实施情况报告书》。现将本次交易标的公司过渡期间损益相关情况公告如下： 亏损，由受让方全额承担。本次标的股权的交易对价根据过渡期间损益 ...

众德环保科技有限公司 资产交割过渡期损益情况专项审计报告 上会师报字(2024)第 3962 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 资产交割过渡期损益情况专项审计报告 上会师报字(2024)第 3962 号 众德环保科技有限公司： 一、审计意见 我们审计了众德环保科技有限公司（以下简称"众德环保"）资产交割过渡期财 务报表，包括资产交割过渡期 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日的合并利润表 及附注。 我们认为，后附的资产交割过渡期财务报表在所有重大方面按照财务报表附注 二所述的编制基础编制，公允反映了众德环保资产交割过渡期 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日的合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众德环保科技有限公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、编制基础和对分发的限制 我 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-19 达刚控股集团股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经与全体董事、监事确认，公司主要股东、董事会成员、高级管理人员 之间不存在矛盾或分歧。 2、公司本次董事会换届选举，个别董事依据公司经营情况及自身对于问题 的考虑角度、观点和经验，对换届的相关提案投反对票或弃权票，体现了董事自 主决策的原则，公司董事会尊重并听取所有董事的意见，并如实进行披露，符合 信息披露的相关规定。 3、在后续经营过程中，公司高级管理人员将加强与董事、监事的互动交流， 让董事、监事比较全面地了解公司的经营情况、决策程序。公司董事会将依据法 律法规的相关规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，充分保障广大投资 者的知情权。 2024 年 4 月 11 日，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 深圳证券交易所下发的《关于对达刚控股集团股份有限公司的关注函》（创业板 关注函【2024】第 68 号）（以下简称"关注函"），公司对关注函所涉及的有 ...

北京市天元（西安）律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对达刚控股集团股份有限公司 的关注函》相关问题的专项法律意见 北京市天元（西安）律师事务所 西安市高新区锦业路 11 号 西安天安人寿中心 54 层，邮编: 710076 北京市天元（西安）律师事务所 关于深圳证券交易所《关于对达刚控股集团股份有限公司的 关注函》相关问题的专项法律意见 京天股字（2024）第 160 号 致：达刚控股集团股份有限公司 北京市天元（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受达刚控股集团股份有 限公司（以下称"公司"、"上市公司"或"达刚控股"）的委托，根据深圳证券交易所 创业板公司管理部于 2024 年 4 月 11 日出具的《关于对达刚控股集团股份有限公司 的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 68 号，下称"《关注函》"）的要求，就《关 注函》提出的有关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所作出如下声明： 1、本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对达刚控股集团股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 68 号 达刚控股集团股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 10 日，你公司披露《第六届董事会第一次 （临时）会议决议公告》《关于公司董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员的公告》（以下简称《公告》）， 改选公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书及专门委员会， 其中 2 名董事对所有议案投反对票。我部对此表示关注，请 你公司核实说明以下问题： 1.《公告》显示，董事谢强明、独立董事闫晓田对本次 董事会议案投反对票，对选举公司董事长、聘任总裁等议案 的反对理由为"王妍系股东李太杰亲属，独立性不足，决策 不能代表大多数股东利益"，对聘任公司副总裁、董事会秘 书、选举专门委员会委员及召集人等议案的反对理由为"前 公司经营业绩不佳，被聘人员不能够胜任相关职位"。 （1）请相关董事详细说明反对理由及判断依据，公司主 要股东、董事会成员、高级管理人员之间是否存在应予说明 1 的矛盾分歧。 （2）请你公司就相关董事反对理由进行核查说明，董事 提名、选举过程是否合法合规、是否充分保证股东权益、是 否存在应披露未披露信 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-16 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议于 2024 年 4 月 9 日以现场与视频结合的方式召开，会议地点设在西安 市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议于当日现场通知了全体董事。会议应 到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由出席本次会议半数 以上董事共同推选的王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举王妍女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满止。王妍女士《简历》见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。 因公司尚未聘任财务总监，财务总监职务暂由董事长王妍女士代为履行，公 司董事会将按照法定程序，尽快完成新任财务总监的聘任工作。 董事谢强明、 ...

达刚控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十日 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-17 达刚控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次（临 时）会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原 三路 10 号公司会议室，会议于当日现场通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由出席本次会议半数以上监事共同推选的王有蔚先生主持，审议通过了《关于选 举第六届监事会主席的议案》。 经全体监事一致同意，推选王有蔚先生担任公司第六届监事会主席（简历见 附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 1 附件： 第六届监事会主席简历 王有蔚先生：中国国籍，汉族，1953 年 8 月出生，中共党员。中国经济管 理刊授联合大学经济 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-18 达刚控股集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了 2024 年第二次职工代表大会，于 2024 年 4 月 9 日召开了 2024 年第二次临时 股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关事 项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：王妍女士 非独立董事：王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生、谢强明先生 独立董事：王伟雄先生、闫晓田先生、焦生杰先生、韩红俊女士 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前均 已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独 立董事韩红俊 ...