股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 二、部分董事换届选举离任情况 公司第五届董事会非独立董事杨志奇先生、非独立董事 华冰璐女士、独立董事车得福先生在任期届满后不再担任公 司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，且不担任公 司其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本 公告披露日，华冰璐女士、车得福先生未持有公司股份。杨 志奇先生持有限制性股票激励计划股份 69300 股，尚未解除 限售。 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第 六届董事会非独立董事的议案》。同意选举高建伟、刘松源、 赵毅为公司第六届董事会独立董事；同意选举杨怀亮、梁成 永、蒙涛、吴涌、张敏、刘勇为公司第六届董事会非独立董 事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简 历 详 ...

特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限董事会 二〇二四年四月二十六日 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-023 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于出售房产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活公司资产，提高资产运营效率，烟台龙源电力技 术股份有限公司（以下简称"公司"）与烟台欧丽友新材料 科技有限公司（以下简称"欧丽友"）签署《烟台市存量房屋 买卖合同》，将位于烟台市开发区黄河路 369 号天马相城 25 号楼闲置房地产进行出售，本次房产出售成交价款为 23,069,346.00 元（即 2,306.93 万元）。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于证监会指定信息披露网站披露的《关于对外 出售房产的公告》。 二、交易进展情况 位于烟台市开发区黄河路 369 号天马相城 25 号楼房产 已于 2024 年 4 月 28 日完成税费缴纳及过户手续，公司已收 到欧丽友支付的全部价款 2,306.93 万元，公司出售上述闲置 房产事项已经全部完成。 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-022 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于对外出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活公司资产，提高资产运营效率，烟台龙源电力技 术股份有限公司（以下简称"公司"）与烟台欧丽友新材料 科技有限公司（以下简称"欧丽友"）签署《烟台市存量房屋 买卖合同》，将位于烟台市开发区黄河路 369 号天马相城 25 号楼闲置房地产进行出售。根据深圳长基资产评估房地产土 地估价有限公司出具的《烟台龙源电力技术股份有限公司房 地产估价报告》（深长基评字（2023）第 E065 号），公司出 售的前述房产在评估基准日 2023 年 5 月 10 日的评估价值为 2,306.93 万元。公司以评估价值 2,306.93 万元为基准，通过 重庆联合产权交易所进行挂牌出售。本次房产出售成交价款 为 23,069,346.00 元（即 2,306.93 万元）。 法定代表人：谢文静 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技 术研 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为140,360,770.77元，同比增长128.27%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为140,360,770.77元，同比增长128.3%[18] - 公司2024年第一季度净利润为13,539,814.73元，去年同期为净亏损6,188,288.08元[19] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为13,539,814.73元，同比增长318.80%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为13,539,814.73元，去年同期为净亏损6,188,288.08元[19] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,184,772.50元，同比增长138.21%[5] - 公司经营活动现金流量净额比去年同期增加47,690,655.19元，增长138.21%[10] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,184,772.50元，去年同期为净流出34,505,882.69元[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为218,601,257.93元，同比增长63.5%[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-66,986,186.92元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-194,289.00元[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-101,492,069.61元[22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为284,148,330.64元[22] 资产与负债 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为822,008,618.95元，期初余额为819,119,636.14元[14] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为553,228,826.49元，期初余额为590,319,437.60元[14] - 公司2024年第一季度存货期末余额为272,989,369.17元，期初余额为241,692,744.99元[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计期末余额为1,915,822,037.51元，期初余额为1,988,865,493.26元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计期末余额为885,582,341.75元，期初余额为889,697,787.89元[16] - 公司2024年第一季度资产总计期末余额为2,801,404,379.26元，期初余额为2,878,563,281.15元[16] - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为376,982,406.44元，期初余额为487,255,170.06元[16] - 公司2024年第一季度合同负债期末余额为153,155,172.14元，期初余额为173,893,440.06元[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计期末余额为839,884,498.71元，期初余额为930,312,766.46元[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计期末余额为7,768,822.99元，期初余额为8,039,271.86元[16] - 公司2024年第一季度负债合计为847,653,321.70元，同比下降9.7%[17] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,953,751,057.56元，同比下降0.7%[17] 成本与费用 - 公司营业成本比去年同期增加54,157,048.69元，增长113.51%[9] - 公司2024年第一季度营业总成本为130,352,660.39元，同比增长72.0%[18] - 公司财务费用比去年同期增加1,940,074.94元，增长35.26%[9] - 公司2024年第一季度研发费用为9,758,666.69元，同比增长4.6%[18] 投资收益与应收应付 - 公司投资收益比去年同期减少3,598,215.21元，降低84.44%[9] - 公司应收票据期末比年初减少104,647,283.78元，降低59.00%[8] - 公司应收款项融资期末比年初增加48,805,403.56元，增长263.96%[8] - 公司应付职工薪酬期末比年初增加29,725,362.75元，增长247.30%[8] 投资与筹资活动 - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17,261,212.55元[22] - 公司2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为112,616,263.63元[22] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为171,993,286.92元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为194,289.00元[22] 其他 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0264元，去年同期为-0.0121元[20] - 公司2024年第一季度报告未经审计[23]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 26 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台 龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中李伟监 事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席李伟先生主持本次会议，部分高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过了公司 2024 年第一季度报告 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-020 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报 ...

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运 作，公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 二〇二四年四月二十六日 烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监 事及高级管理人员关于公司 2024 年第一季 度报告的书面确认意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公 司季度报告公告格式》等部门规章及《公司章程》的有关 规定，结合实际经营情况，公司组织编制了 2024 年第一季 度报告。作为公司的董事、监事及高级管理人员，我们对 2024 年第一季度报告发表如下书面确认意见： ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-019 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 公司董事和高级管理人员认为公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认 意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。 二、备查文件 （一）经与会董事签字的董事会决议； （二）董事会专门委员会审议的证明文件； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。华冰璐董事 、张敏董 ...

资金运作 - 公司在报告期内使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，提高了资金使用效率[4] - 公司使用超募资金永久补充流动资金，截至2023年末已将超募资金全部拨付完毕[93] - 公司将节余募集资金13,957.81万元转入公司一般户永久补充流动资金，截至2021年9月30日已转入一般银行账户[106] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[107] - 公司计划投入资金4,500万元于营销网络建设项目，实际投入2,186.09万元，项目结余2,313.91万元[105] - 公司募集资金投入项目包括等离子体低NOx燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目[90] 财务表现 - 公司2023年营业收入为732,725,079.27元，同比增长54.10%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为88,529,473.08元，同比增长59.53%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-59,851,316.41元，同比增长169.76%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.1725元，同比增长58.90%[11] - 公司2023年资产总额为2,575,804,453.14元，同比增长11.75%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,902,392,958.14元，同比增长1.99%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为514,823,267.30元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为124,240,048.03元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,809,305.19元[13] - 公司报告期内实现营业收入112,911.41万元，同比增长54.10%，净利润为14,123.01万元，同比增长59.53%[28] - 公司2023年实现营业收入112,911.41万元，同比增长54.10%[32] - 公司2023年营业收入达到1,129,114,117.84元，同比增长54.10%[43] - 公司2023年综合节能改造业务营业收入为362,195,262.10元，同比增长123.74%[43] - 公司2023年低氮燃烧业务营业收入为236,486,867.09元，同比增长87.37%[43] - 公司2023年生物质业务营业收入为161,187,485.40元，同比增长232.56%[43] - 公司2023年华北地区营业收入为396,977,051.05元，同比增长147.30%[43] - 公司2023年西北地区营业收入为257,017,876.91元，同比增长462.11%[43] - 公司2023年华东地区营业收入为253,986,545.15元，同比下降1.86%[43] - 公司2023年直接销售营业收入为1,129,114,117.84元，同比增长54.10%[43] - 公司2023年生产量为221台/套，同比增长20.77%[44] - 公司2023年库存量为130台/套，同比增长13.04%[44] - 公司2023年度报告显示，节能环保工程类订单新增金额为117,574.94万元，确认收入订单金额为116,183.45万元，期末在手订单金额为76,452.95万元[45] - 公司2023年度报告显示，总资产为41834795.9元，净资产为27763304.4元，营业收入为41388018.8元，营业利润为2209968.28元，净利润为2121531.91元[111] 技术创新 - 公司持续加大研发投入，紧抓煤电灵活性改造市场机遇期，签订锅炉综合提效等三改联动订单[2] - 公司持续加强技术创新，不断探索深度调峰下锅炉节能减排的技术边际，获得多项技术奖项[3] - 公司研发的节油点火技术在节约燃油的同时实现燃煤机组深度调峰工况下的稳定燃烧，已成为节能及灵活性改造首选技术[19] - 公司的低氮燃烧技术具有提高锅炉稳燃性能、防止结渣等优点，目前呈现稳定状态[20] - 公司在非电领域烟气治理技术方面具备多种综合治理技术，预期政策落地将利好公司环保板块[21] - 公司软件及信息化业务开发智能燃烧系统，实现炉内燃烧场的优化控制，提高锅炉燃烧效率及降低污染物排放[21] - 公司在新能源领域从事清洁供暖、生物质掺烧、煤粉锅炉混氨燃烧等业务，积极推进有效投资，为公司稳健经营做出贡献[22] 内部治理 - 公司严格按照法律法规及证监会规定，持续完善法人治理结构，建立健全内部规章制度体系[128] - 公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程规定[128] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，董事会下设战略与ESG、薪酬与考核、提名及审计委员会[128] - 公司拥有独立的生产设备、生产经营场所，不存在被控股股东占有资金、其他资产及资源的情况[130] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法和公司章程的规定产生，人事及工资管理完全独立[130] - 公司设有完整、独立的财务部

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运 作，公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息 真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二〇二四年四月十日 烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监 事及高级管理人员关于公司 2023 年年度报 告及摘要的书面确认意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等部门规章及《公司章程》 的有关规定，结合实际经营情况，公司组织编制了 2023 年 年度报告及摘要。作为公司的董事、监事及高级管理人 员，我们对 2023 年年度报告及摘要发表如下书面确认意 见： ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[8] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] 独立董事补选 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，聘请中介机构公司应及时披露[18][19] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] 董事会专门委员会 - 提名委员会拟定标准程序，遴选审核人选资格并提建议[30] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 召开会议原则上不迟于前三日提供资料信息[31] - 会议资料至少保存10年[31] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[35] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[36]