公司信息 - 公司为深圳万讯自控股份有限公司，证券代码300112，证券简称万讯自控，债券代码123112，债券简称万讯转债[1] 会议情况 - 第六届监事会第四次会议通知于2024年5月31日发出[3] - 会议于2024年6月4日在深圳召开，应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》[4] - 监事会认为本次增资审议表决程序合规，未损害公司及股东利益[4] - 该议案表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[5]

公司基本信息 - 证券简称万讯自控，代码 300112；债券简称万讯转债，代码 123112 [1] - 公司为深圳万讯自控股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 - 参与人员为参与 2023 年度业绩说明会的投资者 - 时间为 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 - 17:00 - 地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） - 上市公司接待人员包括董事长傅宇晨等 [2] 公司发展战略 - 顺应工业化和信息化提高趋势，围绕“工业 4.0”“中国制造 2025”和“十四五规划”，聚焦智能自动化仪表业务 - 专注主营业务创新完善，推出自主研发产品，实现产品多元化，拓宽应用领域 - 坚持“自主创新模式”结合“国际合作模式”，引进国外技术本地化开发生产，提高技术水平和产品国产化率 - 通过优化资产结构、对外投资、收购兼并等延伸产业链和拓展产品线，成为国内领先智能自动化企业 [2][3] 研发投入与成果 - 研发投入占比持续高于 7%，与国际顶尖科研机构合作 - 持续推进阀门定位器、电动执行器等产品技术升级和创新，如科氏质量流量计、高性能毫米波智能边缘雷达物位计等 [3] 新应用领域拓展 - 阀门定位器等部分型号产品成为中核集团合格供应商 - 持续加大核电、智慧城市等新兴领域市场拓展 [3] 公司治理与股东权益 - 紧抓行业机遇推进业务发展，提升核心竞争力，加强管理和沟通，优化信息披露体系，创造长期价值回报投资者 [4] 产品合作与特色 - 参股子公司工业机器人 3D 视觉系统应用于宝马、奥迪等车企及部分新能源汽车厂商 - 阀门定位器等多种产品具有较强竞争力 [4] 技术储备 - 持续加大对阀门定位器等多种产品技术升级和创新投入，提升产品竞争力 [4]

信达会字（2024）第 139 号 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳万讯自控股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关于 深圳万讯自控股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"《股 东大会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 规则》"）等法律 ...

公司基本信息 - 公司于2010年8月4日获批发行1800万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为29194.3278万元，股份总数为29194.3278万股，每股面值1.0元[8][15] 股权结构 - 尊威贸易（深圳）有限公司持股11036000股，股权比例20.5780%[17] - 傅宇晨持股16394000股，股权比例30.5687%[17] - 王洪持股5678000股，股权比例10.5873%[17] - 傅晓阳持股5678000股，股权比例10.5874%[17] - 孟祥历持股4606400股，股权比例8.5892%[17] - 郑维强持股2999000股，股权比例5.5920%[17] - 仇玉华持股1391600股，股权比例2.5948%[17] 股份转让与交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] - 公司董事、监事、高级管理人员等6个月内买卖本公司股票，所得收益归公司所有[30] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[35] - 股东大会、董事会决议违法违规或违反章程，股东60日内可请求法院撤销[35] - 监事会、董事会30日内未应股东请求诉讼，股东可自行诉讼[35] 股权质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司年度股东大会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超最近一年末净资产10%的股票[40] - 股东大会审议交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[40] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[41] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[41] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[42] 交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[43] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东大会审议[43] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元应提交股东大会审议[43] 股东大会相关 - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[50] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈是否同意[56][57] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[56][57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[183] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[180] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[180] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[180] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年度可分配利润的30%[181] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时提前3天通知[191][192] - 公司可依法进行合并或分立[200]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月15日9:15-15:00。 2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长傅宇晨先生 5、会议的召集 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 为方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.91亿元，较上年同期减少5.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 519.72万元，较上年同期减少152.09%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.9141834678亿元，较上期2.0203372849亿元有所下降[31] - 2024年第一季度净利润为 - 510.373496万元，亏损幅度较上期 - 258.211118万元扩大[32] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 589.77万元，较上年同期增长76.51%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年第一季度增长166.85%，主要系投资活动现金流出同比减少[14] - 现金及现金等价物净增加额较2023年增长126.43%，主要系经营、投资活动现金流量净额同比增加[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 589.773357万元，较上期 - 2510.776726万元有所改善[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.1001516767亿元，较上期2.1345606931亿元略有减少[33] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为1.07亿元，较上期1.417亿元减少[34] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计8111.43万元，2023年同期为1.82亿元[35] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2631.71万元，2023年同期为 - 3936.88万元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计136万元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计248.39万元，2023年同期为438.77万元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 248.39万元，2023年同期为 - 302.77万元[35] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.88万元，2023年同期为 - 22.08万元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1789.67万元，2023年同期为 - 6772.51万元[35] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1.48亿元，2023年同期为1.86亿元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.66亿元，2023年同期为1.19亿元[35] 资产情况 - 2024年3月31日总资产17.28亿元，较上年度末减少3.54%[5] - 其他应收款较2023年12月31日增长36.21%，主要系备用金及保证金增加[8] - 2024年第一季度末货币资金期末余额为166,867,000.45元，期初余额为148,805,169.65元[28] - 交易性金融资产期末余额为113,514,054.80元，期初余额为150,739,945.21元[28] - 应收账款期末余额为310,972,238.57元，期初余额为346,009,809.32元[28] - 存货期末余额为222,568,770.00元，期初余额为230,744,205.45元[28] - 流动资产合计期末余额为1,035,674,739.86元，期初余额为1,098,307,992.16元[28] - 非流动资产合计期末余额为692,800,894.63元，期初余额为693,690,661.38元[29] - 资产总计期末余额为1,728,475,634.49元，期初余额为1,791,998,653.54元[29] 负债情况 - 应交税费较2023年12月31日减少45.97%，主要系应交增值税和企业所得税减少[8] - 短期借款期末余额和期初余额均为15,000,000.00元[29] - 2024年第一季度末负债合计4.8547400562亿元，较上期5.4654815379亿元减少[31] - 2024年第一季度末应付账款为1.2665046198亿元，较上期1.6848783853亿元减少[30] 收益与损失情况 - 投资收益较2023年第一季度减少160.24%，主要系计提联营企业投资损失增加[9] - 资产减值损失较2023年第一季度减少59.88%，主要系计提存货跌价准备金额增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,403，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中傅宇晨持股比例16.81%，持股数量49,359,277股；傅晓阳持股比例6.20%，持股数量18,207,869股[18] 其他财务指标 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0204，较上期 - 0.0072亏损幅度加大[33] - 2024年第一季度研发费用为2213.011992万元，较上期1920.878236万元增长[32] - 2024年第一季度末所有者权益合计12.4300162887亿元，较上期12.4545049975亿元略有减少[31] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[35]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，自2024年1月1日起执行[3][6] - 变更前执行《企业会计准则－基本准则》等规定，变更后执行准则解释第17号规定[4][5] 政策影响 - 本次变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响，符合法规规定[3][11] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[12]

会议安排 - 公司第六届董事会第三次会议通知于2024年4月23日送达相关人员[3] - 会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开[3] 会议情况 - 应出席董事7名，实际出席7名[3] - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[4] - 该议案表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[5]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第一季度报告》。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2024年4月23日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...