公司信息 - 上市公司为深圳万讯自控股份有限公司，简称万讯自控，代码300112[32] - 信息披露义务人为尊威贸易（深圳）有限公司，法定代表人为钟怡泰[32][30] 权益变动 - 2025年4月29日起15个交易日后3个月内尊威贸易计划减持不超120万股，占当时总股本0.41%[14] - 2025年5月26日至6月5日，尊威贸易合计减持118.13万股，占当前总股本0.40%[14] - 本次权益变动前尊威贸易持股1577.86万股，占比5.37%；变动后持股1459.73万股，占比5.00%[17] - 2024年4月23日至2025年6月5日，尊威贸易持股比例被动变动0.03%[19] - 截至2025年6月5日，公司总股本为29194.604万股[20] 未来展望 - 信息披露义务人不排除未来12个月内增加或减少上市公司股份[33]

公司成立与股权结构 - 浙江巨讯科技有限公司于近日成立 注册资本2450万元[1] - 公司由万讯自控（300112）等共同持股[1] 经营范围 - 业务涵盖普通机械设备安装服务[1] - 经营电容器及其配套设备销售业务[1] - 提供通用设备修理和电气设备修理服务[1]

公司基本情况 - 公司全称为深圳万讯自控股份有限公司，注册地址为深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层，邮政编码518057 [2] - 公司成立于2010年8月4日，首次公开发行人民币普通股1800万股，并于2010年8月27日在深圳证券交易所创业板上市 [2] - 公司注册资本为人民币29,022.4450万元，股份总数为29,022.4450万股，均为普通股，每股面值1.0元 [2][4] - 公司营业期限为永续经营，董事长为公司的法定代表人 [2] 公司经营范围 - 主要经营自动化仪器仪表、计算机软件、自动化工程的研发、生产和销售 [4] - 业务范围包括智能无线数据终端产品研发、生产和销售，经营进出口业务，自有物业租赁和物业管理服务 [4] - 涉及金属制品研发、制造和销售，信息系统集成服务等 [4] 公司股权结构 - 公司发起设立时股东包括尊威贸易（深圳）有限公司、傅宇晨等，其中傅宇晨持股比例为30.5687%，为最大个人股东 [5] - 前五大股东合计持股比例为81.92%，股权相对集中 [5] - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的 [7] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，依法行使经营方针、投资计划、董事监事选举等职权 [16][17] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，任期3年 [58] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等专门委员会 [58] 重要规章制度 - 公司建立独立董事制度，独立董事占董事会成员三分之一以上，其中至少一名为会计专业人士 [52] - 独立董事具有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会等 [55] - 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序 [32] 关联交易和对外担保 - 公司审议金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东大会批准 [16] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过 [16] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会批准 [16]

投票情况 - 2025年5月15日下午14:30现场会议，同日网络投票[4] - 100名股东投票，代表98,611,853股，占总股份33.7775％[7] - 95名中小股东投票，代表15,148,807股，占总股份5.1889％[8] 议案表决 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意98,455,353股，占99.8413％[11] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》同意98,455,253股，占99.8412％[14] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意98,456,853股，占99.8428％[17] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意98,454,753股，占99.8407％[20] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意98,441,053股，占99.8268％[24] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意98,446,453股，占99.8323％[27] - 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》同意98,458,553股，占99.8445％[30] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意98,439,453股，占99.8252％[37] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》中小股东同意14,976,407股，占98.8620％[38] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意98,444,753股，占99.8305％[40] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意14,981,707股，占98.8969％[41] - 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意21,451,234股，占99.2638％[45] - 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中小股东同意5,672,634股，占97.2718％[46] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》同意98,454,853股，占99.8408％[48] - 《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》中小股东同意14,991,807股，占98.9636％[49] 其他 - 广东信达律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[53] - 公司备查文件为2024年年度股东大会决议和法律意见书[54]

公司基本信息 - 公司于2010年8月4日获批发行1800万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为29022.4450万元，股份总数为29022.4450万股，每股面值1.0元[8][14] 股权结构 - 尊威贸易（深圳）有限公司持股11036000股，股权比例20.5780%[16] - 傅宇晨持股16394000股，股权比例30.5687%[16] - 王洪持股5678000股，股权比例10.5873%[16] - 傅晓阳持股5678000股，股权比例10.5874%[16] - 孟祥历持股4606400股，股权比例8.5892%[16] - 郑维强持股2999000股，股权比例5.5920%[16] - 仇玉华持股1391600股，股权比例2.5948%[16] 股份转让与限制 - 公司因特定情形回购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[29] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[29] 股东权益与诉讼 - 董事、高级管理人员等违反规定致公司损失，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会等起诉[35] - 股东大会、董事会决议程序等违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[35] 股份质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[38] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[43] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[44] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议[44] 股东大会相关 - 股东年会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[49] - 董事人数少于章程所定人数的三分之二（即5名）时，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[80] 董事、监事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[93] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长任期三年可连选连任[115] - 独立董事连任时间不得超过六年[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年度可分配利润的30%[173] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[168] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[184]

股份变动 - 公司将回购注销第一类限制性股票1,721,350股[4] - 2025年3月31日前公司股本因可转债转股增加2,522股[4] - 回购注销后公司股份总数将由291,943,278股变为290,224,450股[5] - 回购注销后公司注册资本将由291,943,278元变为290,224,450元[5] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[7] - 债权申报地址为广东省深圳市南山区相关大楼[8] - 申报时间为2025年5月15日起45日内工作日9:00 - 17:30[8] - 申报联系人是公司董事会秘书办公室[9] - 联系电话为0755 - 86250365[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会，2025年4月22日公告通知全体股东[3] - 现场会议于2025年5月15日在深圳公司六楼会议室召开，现场投票时间为下午14:30[4] - 网络投票时间为2025年5月15日，交易系统与互联网投票系统时间不同[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人10名，代表股份83,787,920股，占比28.6998%[7] - 通过网络投票股东90名，代表股份14,823,933股，占比5.0776%[7] 议案表决结果 - 各议案同意股数占比多超99%，中小股东对相关议案同意股数占比多超98%[10][12][14][17][19][25] - 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等特别决议事项获三分之二以上表决通过[35][37] - 所有议案均获有效表决通过，股东大会表决程序合法有效[38][39][40]

股东大会时间 - 现场会议为2025年5月15日14:30[3] - 网络投票为2025年5月15日[3] - 深交所交易系统投票为2025年5月15日9:15 - 15:00[24][26] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日[4] 提案相关 - 提案11、12为特别决议，需三分之二以上表决通过[9] - 会议对总议案及12项非累积投票提案表决[28] 登记时间 - 登记时间为2025年5月10 - 13日9:00 - 17:30[11] 投票代码 - 普通股投票代码为"350112"，简称为"万讯投票"[20]

研发投入与技术创新 - 公司研发投入占比持续多年高于7% [1] - 通过"自主创新+国际合作"双轨并行突破技术壁垒，推动高端仪表国产化替代 [2] - 组建高端智能自动化仪表研究院，构建"预研一代、开发一代、量产一代"的创新体系 [2] - 深化产学研合作，打造"基础研究-技术开发-产业转化"创新联合体 [2] 市场竞争与战略方向 - 以国家"工业4.0"和"中国制造2025"战略为指引，把握数字化与工业化融合机遇 [5] - 核心战略方向为"深耕核心业务，创新驱动增长；全球资源整合，产业协同发展" [5] - 通过"内循环+外循环"双轮驱动提升国际竞争力 [5] 股东与资本运作 - 股东尊威贸易减持系因自身资金需求，非对公司发展空间的否定 [3] - 剩余商誉3,798.70万元，累计已计提商誉减值20,087.57万元 [16] - 转债资金用于产业提容项目，审批程序推进中 [6] 业务与产品发展 - 参股公司视科普为全球3D机器视觉无序抓取领导者，技术应用于宝马、奔驰等汽车企业 [10] - 工业自动化仪表需求增长受技术改造、节能降碳及国产化进程推动 [12][13] - 天然气产业发展带动气体探测报警器、燃气截止阀等民用仪表需求 [12][13] 业绩与运营管理 - 一季度业绩受产品结构变化及期间费用增加影响 [8] - 计划通过"平台化组织+生态化运营"模式提升协同效应与盈利能力 [14] - 未披露MEMS传感器具体净利润及视科普2024年收入数据 [9][10]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月8日周四下午15:00 - 16:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长傅宇晨、董事兼总经理傅晓阳、独立董事刘竽、副总经理兼董事会秘书叶玲莉、财务负责人王琼 [2] 公司未来盈利增长驱动因素 - 我国经济结构转型升级推动工业自动化仪表产品需求增长，工业自动化仪表作用愈发重要 [2] - 天然气产业发展及城市生命线工程推进为气体探测报警器、燃气截止阀等民用仪表带来机遇，相关政策也提供了发展空间 [3] 应对市场竞争保持技术优势的措施 - 坚持“自主创新 + 国际合作”双轨并行，加快关键核心技术攻关，推动高端仪表国产化替代 [3] - 组建高端智能自动化仪表研究院，构建“预研一代、开发一代、量产一代”的梯次创新体系 [3] - 深化产学研合作，构建产学研协同创新模式，打造创新联合体 [3] 提高公司业绩的方法 - 采用“平台化组织 + 生态化运营”的新型管理模式，深化自主经营体改革，建立资源共享机制，实现各业务单元协同发展 [3] 转债资金修建大楼项目情况 - 公司正在通过产业提容的方式推进该项目，目前正在推进相关审批程序 [4] 一季度业绩情况 - 一季度有营业额无利润主要受销售产品结构变化、期间费用增加等因素影响 [4] 商誉减值情况 - 公司并购累计形成商誉23,886.26万元，截至2024年12月31日，累计计提商誉减值20,087.57万元，剩余商誉3,798.70万元 [4] 参股公司情况 - 参股子公司深圳视科普主要研发生产销售工业机器人3D视觉系统以及提供相关解决方案，可应用于汽车整车及零部件制造、物流、机加工等领域 [4]