| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 股东尊威贸易（深圳）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、 本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有公司股 | 占公司总股 | 持有公司股 | 占公司总股 | | | | 份数量（股） | 本的比例 | 份数量（股） | 本的比例 | | 尊威贸易 | 合计持股 | 20,746,500 | 7.06% | 15,732,800 | 5.36% | | （深圳）有 | 其中： | | | | | | 限公司 | 有限售条件股份 ...

一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2024年4月10日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2024年4月20日在深圳市南山区高新技术产业园北 区三号路公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万讯自控拟使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况及结余情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意公司 向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到 位情况进行了 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2023年相关会议审议通过续聘容诚事务所为2023年度审计机构[2][5] 审计沟通情况 - 2024年1月12日沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月11日听取初步审计结果汇报并沟通事项、提建议[5][6]

人员变动 - 独立董事郑丹任职时间为2018年7月18日至2024年1月11日，自2024年1月12日起不再担任[3][5] 会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议及3次股东大会[7] - 2023年12月26日和2024年1月12日审议通过修订后的《独立董事工作制度》[9] 履职情况 - 郑丹在各委员会会议均亲自出席[7] - 郑丹对多项事项发表同意独立意见[8][9] 公司运营 - 2023年度按时编制并披露多项报告，真实准确完整披露财务数据和重要事项[14] - 公司建立的内部控制体系符合相关规定[14] - 对公司2023年度日常经营性关联交易等事项发表同意意见[15] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度会计师事务所[16][17] - 2023年公司推进实施《2023年限制性股票激励计划》[18] 其他 - 报告期内无提议召开董事会等情况[19] - 报告期内对董事会审议事项均无异议[19]

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人常远，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991 年2月至1993年6月，历任长城计算机公司业务员、业务经理；1993年7月至2000 年6月，历任中航电脑总公司业务员、外设事业部副经理、经理；2002年12月至 今，任深圳中航信息产业集团股份有限公司董事、总经理；2006年7月至今，任 深圳中航信息技术服务有限公司执行董事、总经理；2006年12月至今，任深圳市 中航软件技术有限公司董事、总经理；2008年1月至今，任惠州中航科技工 ...

深圳万讯自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳万讯自控股份有限公司（以 下简称"公司"）在任独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生对其任职的 独立性进行了自查，公司亦对其任职经历等情况进行了核查和评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2024年4月23日 ...

公司基本情况 - 公司是一家专注于研发、生产与销售智能自动化仪表并提供相关解决方案的国家高新技术企业[29] - 公司主要产品包括工业自动化仪表、民用仪表及MEMS传感器，可应用于传统工业领域及新兴行业[30] - 公司的智能自动化仪表与移动互联网、大数据等新一代信息技术深度融合，提供全生命周期信息管理解决方案[31][1] - 公司主要产品包括阀门定位器、流量仪表、物液位仪表、温度仪表、压力仪表、气体探测器等成分仪表[32][33][34][35][36] - 公司坚持自主研发核心技术，建立了IPD研发管理体系，采取“首席工程师负责制”推动产品开发[37][1] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,127,144,627.44元，较上年增长2.67%[19] - 公司2023年净利润为25,100,759.32元，较上年下降73.52%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为133,393,328.43元，较上年增长54.46%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.08元，较上年下降75.76%[19] - 公司2023年资产总额为1,791,998,653.54元，较上年末下降0.24%[19] 管理团队 - 2023年公司总经理为傅晓阳先生，副总经理为邹靖先生[116] - 公司财务负责人为王琼女士[117] - 公司副总经理为叶玲莉女士，毕业于四川外国语大学和上海财经大学[116] - 公司董事会秘书为王琼女士[117] 股东情况 - 公司2023年年度报告显示，傅宇晨持有公司股份占比为16.81%，持股数量为49359277股，其中12339819股被质押[193] - 公司前十名股东中，傅宇晨、孟祥历、郑维强、傅晓阳、熊礼文等持有的无限售条件股份数量分别为12339819股、8677513股、4381625股、4372681股、2138000股[197] - 公司前十名股东中，上海华宝贵永创业投资有限公司持有1556269股，中信里昂资产管理有限公司持有1535611股，华泰证券股份有限公司持有1336744股，中国国际金融香港资产管理有限公司持有1310509股[200]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月10日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024 年4月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度董事会工作报告》。 公司第五届独立董 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度 不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过 人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额 度及期限内资金可滚动使用。同时，授权公司董事长进行具体投资决策并签署合 同等相关文件。 根据《公司章程》，本事项尚需提交至公司2023年 ...