| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年10月21日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024 年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意， ...

关于股东股份解除质押的公告 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东傅晓阳 先生的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为第一 大股东及一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 傅晓阳 | 否 | 3,010,000 | 16.67% | 1.03% | 2023/11/09 | 2024/10/25 | 上海海通证券资 产管理有限公司 | | | 否 | 500,000 | 2.77% | 0.17% | 20 ...

一、股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | | | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 傅晓阳 | 否 | 4,500,000 | 24.92% | 1.54% | 否 | 否 | 2024/10 | 办理解除质押 | 上海海通证 券资产管理 | 个人 资金 | | | | | | | | | /23 | 登记手续之日 | 有限公司 | 需求 | | 合 计 | -- | 4,500,000 | 24.92% | 1.54% | -- | -- | -- | | | | 1、股东本次质押的基本情况 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-065 | | - ...

2、2024年第三季度，"万讯转债"未发生转股情况； 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面 总金额为226,489,900元人民币。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.28元/股； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、"万讯转债"发行上市概况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅宇晨先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 其一致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | | | 用途 | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 傅宇晨 | | 是 | 4,900,000 | 9.93% | 1.68% | 否 | 否 | ...

股东股份情况 - 股东傅宇晨本次解除质押1000000股，占其所持股份2.03%，占总股本0.34%[2] - 傅宇晨持股49359277股，持股比例16.91%[2] - 傅宇晨累计质押14000000股，占其所持股份28.36%，占总股本4.80%[2] 股份质押时间及质权人 - 傅宇晨本次股份解除质押起始日为2022/10/17，解除日期为2024/09/24，质权人为国泰君安证券[2]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制、审核程序符合法律法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2024年8月13日以专人送达、电子邮件方式通 知全体监事。本次会议于2024年8月23日在深圳市南山 ...

会议信息 - 第六届董事会第七次会议通知8月13日送达，8月23日召开，7名董事全出席[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等4项议案表决全通过[5][9][11][14] 子公司授信 - 全资子公司安可信拟向银行申请3000万元授信，公司提供担保[10]

关联交易 - 2024年1月预计与部分关联方日常关联交易年度累计不超3745万元[3] - 2024年4月预计与部分关联方日常关联交易年度累计不超935万元[4] - 拟增加2024年度与部分关联方日常关联交易预计金额，新增不超415万元[6] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，PS总资产582.82万港元，净利润98.49万港元[9] - 截至2023年12月31日，成都中辰浩资产总额409.37万元，净利润29.84万元[11] - 截至2023年12月31日，凯尔克资产总额19214.27万元，净利润1655.68万元[13]

公司担保 - 公司为安可信3000万元银行授信提供三年连带保证[3] - 2024年8月23日董事会通过担保议案，4票同意[3] 安可信情况 - 安可信注册资本10500万元，公司持股99%[4][5] - 2024年6月30日总资产52246.77万元，净资产37161.72万元[7] - 2024年半年度营收20017.38万元，净利润333.02万元[7]