公司信息 - 证券代码为300112，简称为万讯自控[1] - 债券代码为123112，简称为万讯转债[1] 报告与会议 - 2025年4月22日公布《2024年年度报告》[2] - 2025年5月8日15:00 - 16:00举行年报网上说明会[2] - 网上说明会采用网络远程，可登录“全景·路演天下”参与[2] - 出席说明会人员有董事长傅宇晨、董事兼总经理傅晓阳等[2]

深圳万讯自控股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作， 推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 一、2024年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，完成了董事会换届选举工作。 （二）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，审议通过39项 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第八次会议及第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024年度计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2024年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，公司对2024年末存货、应收款项、商誉等资产 进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回 金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 深圳万讯自控股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 2025年4月19日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第十次会议审议通过了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年年 度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护 投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9 ...

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年4月19日召开，3名监事均出席[3] - 13项议案获审议通过，多数3票同意，《关于2025年度监事薪酬的议案》1票同意[5][9][12][15][20][22][24][26][29][31][34][37][40] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司2024年度多方面进行审计并出具报告[11][17][21] - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[33] 资金使用 - 公司同意用不超20000万元闲置自有资金、不超15000万元闲置募集资金开展现金管理[30] 报告评价 - 监事会认为董事会编制审核2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整[8] - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观真实准确反映财务状况和经营成果[11] - 监事会认为2024年度内部控制自我评价报告真实有效[19] - 监事会认为2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[21] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[6][10][13][16][27][32][35][38][41]

会议情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年4月19日召开，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决，结果多为7票同意，部分关联议案关联董事回避表决[4][7][10][14][18][21][24][26][28][34][38][45] - 公司定于2025年5月15日在深圳召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[53] 财务相关 - 公司拟向金融机构申请不超30,000万元或等值外币授信额度，有效期一年[36][37] - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务等情况出具相关报告[12][20][23] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案已表决通过[4][7][10][14][18][21][24][26][28][34][38][45] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[8][11][16][19][30][35][41][47] - 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等需股东大会特定比例通过[49][50][51]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 57,590,025.60 | 57,588,255.40 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）现金分红不触及其他风险警示情形 | 归属于上市公司股东的 | -66,618,317.43 | 25,100,759.32 | 94,795,552.82 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.23元，较2023年的0.08元减少387.5% [1] - 2024年每股净资产为3.47元，较2023年的4.06元减少14.53% [1] - 2024年每股公积金为1.82元，较2023年的1.83元减少0.55% [1] - 2024年每股未分配利润为0.55元，较2023年的0.99元减少44.44% [1] - 2024年营业收入为10.31亿元，较2023年的11.27亿元减少8.52% [1] - 2024年净利润为 -0.67亿元，较2023年的0.25亿元减少368% [1] - 2024年净资产收益率为 -5.87%，较2023年的2.12%减少376.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4157.59万股，占流通股比17.49%，较上期增加424.49万股 [1] - 傅宇晨、孟祥历、傅晓阳、郑维强、上海华宝贵永创业投资有限公司、叶祖辉持股数量不变 [2] - 尊威贸易(深圳)有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、姜胜国为新进股东 [2] - 钱玉宁持股减少1.88万股 [2] - 熊礼文、杨玉林、仇玉华退出前十大股东 [2]

限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销第一类限制性股票1,721,350股，占公司当前总股本0.58%，回购价5.38元/股，涉及66名激励对象[4] - 本次作废第二类限制性股票1,721,350股，涉及66名激励对象[4] - 2024年因业绩未达标及1名激励对象离职，回购注销第一类1,711,850股，作废第二类1,711,850股，涉及67名激励对象[7] - 2025年因业绩未达标及1名激励对象离职，回购注销第一类1,721,350股，作废第二类1,721,350股，涉及66名激励对象[9] - 因1名激励对象离职，回购注销17,500股第一类，作废17,500股第二类[10] - 因公司层面业绩未达标，回购注销1,703,850股第一类，作废1,703,850股第二类[11] - 本次回购限制性股票占股权激励计划授予股票总数15.00%，占回购注销前公司总股本0.59%[12] 资金与股本变化 - 本次回购总金额9,260,863.00元，资金为公司自有资金[13] - 高管锁定股占比17.23%（回购前）和17.34%（回购后）[14] - 股权激励限售股数量从3,993,150股减至2,271,800股，占比从1.37%降至0.78%[14] - 无限售条件流通股占比81.40%（回购前）和81.88%（回购后）[14] - 总股本从291,945,800股减至290,224,450股，减少1,721,350股[14] 业绩考核与审议情况 - 授予的限制性股票第二个解除限售/归属期业绩考核目标为2024年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于35%[11] - 2025年4月19日监事会审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案[16] - 监事会认为相关事项符合规定，审议程序合法有效，对财务和经营成果无重大影响[16] - 广东信达律所认为已取得现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会审议[17] - 公司需办理减少注册资本和股份注销登记手续并履行信息披露义务[17] 其他 - 2023年5月31日，第一类限制性股票登记完成570.50万股于6月2日上市[6] - 公告日期为2025年4月22日[21]