深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人常远，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991 年2月至1993年6月，历任长城计算机公司业务员、业务经理；1993年7月至2000 年6月，历任中航电脑总公司业务员、外设事业部副经理、经理；2002年12月至 今，任深圳中航信息产业集团股份有限公司董事、总经理；2006年7月至今，任 深圳中航信息技术服务有限公司执行董事、总经理；2006年12月至今，任深圳市 中航软件技术有限公司董事 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2025年4月22日 经核查独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生、郑丹女士、常远先生、 胡振超先生的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳万讯自控股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 现任独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生，离任独立董事郑丹女士、常 远先生、胡振超先生对其任职期间的独立性进行了自查，公司亦对其任职经历等 情况进行了核查和评估，并出具如下专项意见： ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人刘竽，1963年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学硕士，曾在 重庆建筑大学、珠海华星微电子有限公司、珠海国投证券部、中国人民保险重庆 分公司、中国人保信托投资公司工作过。2000年8月至2007年1月任职于中国银河 证券有限责任公司重庆江北证券交易营业部总经理。2007年1月至2023年10月任 职于中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部总经理。2024年1月12 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求 ...

深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅宇晨先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 其一致行 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 售股 | | | | | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 傅宇晨 | 是 | 5,880,000 | 11.91% | 2.01% | 否 | 否 | 2025/04 /09 | 办理解除质押 登记手续之日 | 招商证券股 份有限公司 | 个人 资金 | | | | | | | | | | | ...

万讯转债发行概况 - 公司于2021年4月8日发行可转换公司债券2,457,212张，每张面值100元，发行总额24,572.12万元（约2.46亿元），期限6年（2021年4月8日至2027年4月7日）[1] - 可转债于2021年4月23日在深交所挂牌交易，债券简称"万讯转债"，债券代码"123112"[1] 转股价格调整历史 - 初始转股价为9.13元/股，2021年5月28日因2020年度权益分派调整为8.93元/股[2] - 2022年5月31日因2021年度权益分派进一步下调至8.73元/股[2] - 2023年6月因限制性股票激励计划及2022年度权益分派，转股价从8.66元/股调整为8.46元/股[3] - 2024年6月因回购注销限制性股票及2023年度权益分派，转股价从8.48元/股降至8.28元/股[4] 2025年第一季度转股情况 - 截至2025年3月31日，剩余未转股债券2,264,690张，票面总金额226,469,000元（约2.26亿元）[5] - 当季度累计转股349股，总股本从291,945,451股增至291,945,800股[5] - 高管锁定股因年度25%解禁规则增加36,375股至50,310,584股（占总股本17.23%）[5] - 无限售流通股减少36,026股至237,642,066股（占比81.40%）[5] 转股期限安排 - 转股期自2021年10月14日至2027年4月7日，覆盖可转债存续期的后5.5年[4]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 一、"万讯转债"发行上市概况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号）同意注 册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027 年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于2021年4月23日 起在深交所挂牌交易，债券简称"万讯转债"，债券代码"123112"。 2、转股价格调整情况 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，公司于2021年5月28 日实施完成了2020年度权益分派，"万讯转债"的转股价格由初始转股价9.13元 /股调整为8.93元/股，调整后的转股价格 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）将于2025年4月8日按面值支付第四 年利息，每10张"万讯转债"（面值1,000.00元）利息为18.00元（含税）； 2、债权登记日：2025年4月7日； 6、"万讯转债"本次付息的债权登记日为2025年4月7日，截至2025年4月7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"万讯转债"持有人享有本次派发的 利息，在2025年4月7日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息； 3、付息日：2025年4月8日； 7、下一付息期利率：2.5%； 4、除息日：2025年4月8日； ...

募集资金情况 - 公司发行2457212张可转债，募资2.457212亿元，净额2.3860953815亿元[3] 专户开设情况 - 2021 - 2025年在多家银行开设募集资金专户[4][5][6][7] 资金监管情况 - 支取超5000万或净额20％通知保荐机构[10] - 保荐机构半年现场检查，银行按月出对账单[9] 协议情况 - 协议生效至专户资金支出完销户失效[11]

人事变动 - 2025年3月18日公司第六届董事会第九次会议审议通过聘任邹海龙为副总经理[2] - 邹海龙任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 邹海龙1976年出生，有多家公司工作经历[6] - 邹海龙持有公司股份245,000股，占总股本0.08%[6]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年3月14日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025 年3月18日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网 ...