| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第二次会议及第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值 准备的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、2023年度计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2023年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，公司对2023年末存货、应收款项、商誉等资产 进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回 金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 ...

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，向不超35名特定对象发行[4][5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 特定对象认购股票有6个月或18个月锁定期[6] 其他要点 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[9] - 议案通过后董事会决定启动时机，经审核注册方可实施[11]

万讯自控持续督导项目 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"、"万讯自控"、"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，万讯自控向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金尚未使用完毕，招商证券将对募集资金的使用情况继续履行持续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券出具本保荐工作总 结报告书。具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 ...

深圳万讯自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳万讯自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包 括续聘、改聘） 会计师事务所的有关行为，切实维护股东合法权益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）在2023年度的审 计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了深圳万讯自控股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守 和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司第六届董事会审 计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议 通过，同意续聘容诚为公司2024年度的审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业， ...

募集资金情况 - 公司发行2,457,212张可转债，募资245,721,200元，净额238,609,538.15元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金结存净额14,380.01万元[5] 项目投资与结余 - 智能仪器仪表项目投资20,081.50万元，拟用募资13,415.83万元，结余12,728.42万元[4][9] - 燃气截止阀项目投资4,974.10万元，拟用募资3,345.12万元，截至2024年4月20日节余807.15万元[4][7] 资金使用决策 - 2024年4月20日董事会同意用燃气截止阀项目节余资金补充流动资金[11] - 2024年4月20日监事会同意部分募投项目结项并补充流动资金[12]

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项的法律意见书 信达励字（2024）第045号 致：深圳万讯自控股份有限公司 查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 信达同意公司将本法律意见书作为公司本次回购注销及作废部分限制性 股票的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。 本法律意见书仅供公司本次回购注销及作废部分限制性股票之目的使用， 未经信达事先书面同意，不得用于任何 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为25,100,759.32元，其中母公司实现净利润为77,957,934.46元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司以母公司净利润77,957,934.46元为 基数，按10%提取法定盈余公积金7,795,793.45元后，母公司可供分配利润为 76,294,064.95元，公司可供分配利润为290,091,112.40元。 公司根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023年—2025年）股东回 报规划》的相关规定，拟定2023年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会及3次股东大会[7] - 2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议[9] - 2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会[9] 独立董事履职 - 独立董事胡振超2023年董事会应出席9次，亲自出席9次[7] - 胡振超担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员[7] - 胡振超对多项事项发表同意独立意见[8] 制度与计划 - 审议通过修订后的《独立董事工作制度》[9] - 2023年推进实施《2023年限制性股票激励计划》[18] 信息披露与审计 - 2023年度按时编制并披露多项定期报告[14] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[17] 关联交易 - 2023年度日常关联交易遵循市场原则，定价公允[16]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分 2、本次作废尚未归属的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量 为1,711,850股，涉及67名激励对象。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销及作 废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）部分激励对象已离职不具备激励对象资 格条件，以及本次激励计划第一个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标， 董事会拟回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。根据《公 司章程》，本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...