证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－026 中航电测仪器股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－024 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 第七届董事会第二十七次会议决议公告 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十七次会议 （以下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由全体董事共同推举董事周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于推举董事、总经理代为履行职责的议案》 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

关于董事长辞职暨推举董事、总经理代为履行职责的公告 康学军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略运营、 研发体系改革、产业转型升级、人才队伍建设、公司治理及规范运作等方面均做 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长康学军先生的书面辞职报告，康学军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、 董事、董事会战略与投资委员会主任委员等职务，康学军先生辞职后将担任公司 高级专务。 截至本公告披露日，康学军先生直接持有公司 30,000 股股份，通过公司员 工持股计划间接持有公司 17,404 股股份。康学军先生辞去相关职务后，其持有 的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规要求进行管理。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，康学军先生辞职 未导 ...

中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十七次会议 （以下简称"会议"）的通知,会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由全体董事共同推举董事周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决， 形成如下决议： 2024 年 4 月 29 日 一、审议通过了《关于推举董事、总经理代为履行职责的议案》 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－025 中航电测仪器股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事、总经理代为履行职责的公告 出了卓越贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢！ 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长康学军先生的书面辞职报告，康学军先生因工作调整，申请辞去公司董事长、 董事、董事会战略与投资委员会主任委员等职务，康学军先生辞职后将担任公司 高级专务。 截至本公告披露日，康学军先生直接持有公司 30,000 股股份，通过公司员 工持股计划间接持有公司 17,404 股股份。康学军先生辞去相关职务后，其持有 的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规要求进行管理。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，康学军先生辞职 未导致公司董事会成员低于法定人数，未影 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中航电测仪器股份有限公司营业收入为325,704,613.96元，同比下降8.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,173,526.34元，同比下降11.84%[5] - 公司预付账款较上年末增加36.30%，主要系本季度预付的材料款增加[7] - 公司财务费用同比增加231.94%，主要系利息费用增加以及汇兑收益减少所致[7] - 公司信用减值损失同比增加470.55%，主要系应收账款增加导致计提的坏账损失增加[7] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加222612.70%，主要系处置闲置资产收到款项所致[7] - 公司偿还债务支付的现金同比增加1650.00%，主要系子公司汉中一零一偿还银行借款所致[8] - 公司的流动负债合计为1,138,207,170.44元，较上期略有下降[13] - 营业总收入为325,704,613.96元，较上期有所下降[14] - 公司的净利润为18,758,265.84元，较上期减少了约12.6%[15] - 每股基本收益为0.0344元，与上期持平[16] - 公司本期经营活动产生的现金流量为282,634,846.72元，较上期227,544,933.24元有所增长[17] - 公司本期经营活动现金流出小计为399,935,364.01元，较上期379,559,451.51元有所增加[17] - 公司投资活动现金流出小计为55,372,341.94元，较上期63,110,926.97元有所减少[18] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为40,830股，前十名股东持股情况中，汉中汉航机电有限公司持有26.00%的股份，持股数量为153,597,730股[9] - 汉中汉航机电有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中国航空科技工业股份有限公司和中航航空产业投资有限公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有的股份占总股本的比例为0.55%，期末转融通出借股份且尚未归还数量为335,900股[11] 资产状况 - 2024年第一季度，中航电测仪器股份有限公司的固定资产达到了908,856,025.46元，较上期增长了约2.3%[13]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-021 中航电测仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年3月15日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网 络投票平台。现场会议于2024年4月11日下午14：00在西安市高新技术产业开发 区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事 长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列 席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本 次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ER EUT SEPT IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 关于中航电测仪器股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-233 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－022 中航电测仪器股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的公告 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有 限责任公司 100%股权事项目前正在审核中，公司换届相关工作尚未完成，为保 持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届。 同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关 规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ER EUT SEPT IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-233 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...