证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-021 中航电测仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 313,246,242 股，占公司享有 表决权的股份总数的53.4487% (截至股权登记日，公司总股本为590,760,499股， 其中公司已回购股份数量为 4,691,000 股，该等已回购的股份不享有表决权)。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 295,100,833 股，占公司享有表 决权的股份总数的 50.3525%。 通过网络投票的股东 191 人，代表股份 18,145,409 股，占公司享有表决权的 股份总数的 3.0961%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 18,205,559 股，占公司享 有表决权的股份总数的 3.1064%。 其中：通 ...

关于董事会和监事会延期换届的公告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－022 中航电测仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有 限责任公司 100%股权事项目前正在审核中，公司换届相关工作尚未完成，为保 持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届。 同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关 规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年公司财务报表审计情况及合并范围变化 公司2023年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 （大华审字[2024]0011000765号）标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见 是：中航电测仪器股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了中航电测2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 本年度合并范围无变化。 | 项 | 目 | | | 金额：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | 一、营业收入 | | 167,730.48 | 190,500.09 | -11.95% | | 二、营业成本 | | 113,159.84 | 121,467.21 | -6.84% | | 税金及附加 | | 2,533.04 | 1,970.53 | 28.55% | | 销售费用 | | 9,987.35 | 12,507.09 | -20.15% ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－016 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 关联方：中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"） 统一社会信用代码：91110000710935732K 住所：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼 中航电测仪器股份有限公司 关于公司2024年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第二十五次会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易的议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建 飞、卫福元回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。 法定代表人：谭瑞松 注册资本：640 亿元 经济性质：有限责任公司(国有独资) 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导 武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生 产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租 ...

中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000030 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000030 号 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航电测仪器股份有限公司（以下简称中航电测） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－013 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 3 日以书面 送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十五次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 3 月 13 日在西安市高新技术产业 开发区西部大道 166 号公司第一会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的通知、召开、表决程序 符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 记录： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会递交了 2023 年度的述职报告并将在 20 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志刚） 2023 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加 董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体 股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的 意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 （三）2023 年 5 月 26 日，对公司第七届董事会第十八次会议审议的关于第 一期员工持股计划存续期展期的事项发表了独立意见。 （四）2023 年 7 月 26 日，对公司第七届董事会第十九次会议审议的发行股 份购买资产暨关联交易事项及相关议案以及关于公司未来三年股东回报规划 （2023 年-2025 年）发表了独立意见。 一、报告期内工作情况回顾 在 2023 年度任期内，本人共参与了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,905,000,855.86元，同比下降11.95%[9] - 公司2023年净利润为192,657,757.19元，同比下降49.05%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为49,502,849.16元，同比增长162.90%[9] - 公司2023年末货币资金达461,271,218.79元，占总资产比例11.60%，比2023年初增加2.56%[44] - 公司2023年度资产减值损失为-5,816,571.14万元，较上年度-2,429,477.78万元增加[194] 公司业务情况 - 公司主要业务包括飞机测控产品、配电类产品、吊挂投放系统等多个领域[18] - 公司2023年度营业收入为167,730.48万元，较上年下降11.95%[22] - 公司2023年研发投入强度超过10%，研发人员占比达到25%[22] - 公司2023年实现营业收入为167,730.48万元，较上年下降11.95%[22] - 公司2023年研发投入金额在2023年达到1.73亿元，占营业收入的比例为10.34%[38] 公司战略规划 - 公司的战略目标是以智能测控为主业，争做“世界电测先锋”[60] - 公司的战略方向是内生式增长和外延式扩张，实现两翼齐飞[60] - 公司将对标世界一流，构建快速反应机制，促进公司高质量发展[60] - 公司将持续推动产品与服务质量改善，拓宽赛道增强发展动能，贯通融合加快数智转型[60] - 公司将继续推行绿色规划、绿色设计、绿色生产、绿色流通，推动环保节能减碳行动[122]

1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024—020 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月11日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2024年4月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月11日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024年4月11日9:15-15:00期间的任意时 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－015 中航电测仪器股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、2023 年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航电测仪器股份有限公司（以 下简称"公司"或"中航电测"） 截至 2023 年 12 月 31 止，公司合并报表累计 未分配利润为 1,318,008,120.82 元，其中母公司累计可供分配利润为 516,788,079. 67 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权事项（以 下简称"本次重大资产重组"）目前正在深圳证券交易所审核中。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三 ...