目录 CONTENTS 基础披露 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于中航电测 | 05 | | ESG治理 | 13 | 展望未来 | 展望未来 | | --- | 环境篇 保护绿水青山 01 02 03 | 环境保护 | 19 | | --- | --- | | 资源消耗 | 20 | | 污染排放 | 21 | | 绿色运营 | 23 | | 应对气候变化 | 25 | 社会篇 践行央企担当 | 员工权益保障 | 31 | | --- | --- | | 人才梯队建设 | 35 | | 促进安全生产 | 37 | | 产品服务质量 | 41 | | 供应链管理 | 42 | | 科技创新驱动 | 45 | | 社会公益实践 | 48 | 附录 | 65 | 关键绩效表 | 66 | | --- | --- | --- | | | 指标索引表 | 69 | | | 意见反馈表 | 70 | 治理篇 稳固治理基础 | 党建引领 | 53 | | --- | --- | | 治理结构 | 56 | | 风险合规 | 58 | | 投资者保护 | 63 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | 8 | 《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 2023 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 2 3 | 《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份 《关于签署附生效条件的<股权收购协议之补 | | | | | 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议 案》 | | | | | 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案 | | | | | 的议案》 | | | | | 购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议 | | | | | 案》 | | | | 4 | | | | | | 充协议>的议案》 | | | | 5 | 《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议>的议 | | 第七届监事会 | | | 案》 | | 第十一次会议 | 2023-07-26 | 6 | 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 | | | | 7 | 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 | | | | | 定价的公允性的议案》 | | | | 8 ...

中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002149 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航电测仪器股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-8 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航电 测仪器股份有限公司（以下简称中航电测公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日签发了大华审字 [2024] 0011000765 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出 赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、发表独立董事意见情况 报告期内，本人对以下议案或事项发表了独立意见: （一）2023 年 2 月 1 日，对公司第七届董事会第十四次会议审议的关于拟 发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团）有限责任 公司 100%股权重大资产重组相关议案发表了独立意见。 （二）2023 年 3 月 21 日，对公司第七届董事会第十五次会议审议的关于 2022 年度内部控制自我评价报告、2022 年度公司关联方占用公司资金情况、2022 年度公司对外担保情况、2023 年度公司关联交易、公司 2022 年度利润分配预案、 续聘公司 2023 年度审计机构等相关事项发表了独立意见。 （赵守国） 2023 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实 ...

中航电测仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000765 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-121 | | 大华会计师事务所（特殊普通合 ...

本年度合并范围无变化。 | 项 | 目 | | | 金额：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | 一、营业收入 | | 167,730.48 | 190,500.09 | -11.95% | | 二、营业成本 | | 113,159.84 | 121,467.21 | -6.84% | | 税金及附加 | | 2,533.04 | 1,970.53 | 28.55% | | 销售费用 | | 9,987.35 | 12,507.09 | -20.15% | | 管理费用 | | 19,766.16 | 19,620.10 | 0.74% | | 研发费用 | | 16,870.33 | 16,053.20 | 5.09% | | 财务费用 | | -306.02 | -87.33 | -250.42% | | 加：其他收益 | | 2,470.59 | 2,050.73 | 20.47% | | 投资收益 | | 2,015.27 | 2,224.40 | -9.40% | | 公允价值变动损益 | | ...

（徐志刚） 中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加 董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体 股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的 意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、报告期内工作情况回顾 在 2023 年度任期内，本人共参与了 10 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 10 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会 | 是否连续两次 | | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 议次数 | 未出席会议 | | 徐志刚 | ...

中航电测仪器股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 26 日（星期二） 下午 15:00～17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理周豫先生、独立董事汪 方军先生、总会计师曹蓉女士、董事会秘书纪刚先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－019 中航电测仪器股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 2024 年 3 月 14 日 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中航电测仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－016 中航电测仪器股份有限公司 关于公司2024年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第二十五次会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2024 年度关联交易的议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建 飞、卫福元回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 住所：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼 法定代表人：谭瑞松 注册资本：640 亿元 经济性质：有限责任公司(国有独资) 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导 武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生 产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、 医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用 航空器及发动 ...