证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-018 中航电测仪器股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月13日召开的 第七届董事会第二十五次议审通过了《关于<2024年度投资计划以及新增投资项 目>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航电测仪器股份有限公 司章程》等规定，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。公司2024年投资计 划如下： 一、2024年度投资总体计划 二、计划主体情况 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中航电测仪器（西安）有限 公司、石家庄华燕交通科技有限公司、上海耀华称重系统有限公司。 三、对公司的影响 公司2024年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目 的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。 四、特别提示 公司2024年投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排，2024年度投 资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024—020 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月11日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2024年4月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月11日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024年4月11日9:15-15:00期间的任意时 ...

| | 报告期内董事会召开次数 | | | | 10 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会 | 是否连续两次 | | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 议次数 | 未出席会议 | | 汪方军 | 独立 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2023年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出 赞成票，没有反对、弃权的情形。 二、发表独立董事意见情况 中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （汪方军） 2023 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加 董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体 股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－010 中航电测专注智能测控领域，坚持科技创新与市场牵引"双轮驱动"，围绕 核心器件、智能装备和系统解决方案三个层面，大力发展航空军品、传感控制、 智能交通等业务，深化核心业务的新赛道探索。 同时，公司积极布局消费者业务、智慧物流、流程工业等新兴业务领域，与 国内外行业巨头达成战略合作，消费电子业务正式进入汽车电子、机器人领域， 产业链布局不断优化；组建数智产业部，发挥市场牵引作用，数智产业已经成为 公司发展的重要增长引擎；开拓新能源汽车安全检测市场，促进子公司转型发展， 加大战略新兴产业培育力度。 二、加强研发投入，创新驱动发展 中航电测将科技创新摆在企业发展大局的核心地位，高度重视创新研发，持 续加大研发投入，增强企业竞争实力。2023 年研发投入强度超过 10%，研发人员 占比达到 25%。截至目前，共有专利 305 项，年度新增专利、软著 70 余项。 公司强化"创新 30 条"引领作用，围绕公共电子、公共软件、数字化协同 研发和公共实验室等方面开展公共平台建设，形成基于构型和 CBB 的产品平台的 开发模式；构建产学研合作体系，实现公司 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－010 中航电测仪器股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"中航电测"或"公司"）一直以来秉 承"航空报国、航空强国"的使命，坚持"以客户为中心，以贡献者为本，创造 价值，向上向善"的价值文化理念，在"一业领跑、两翼齐飞、四维拓展、多方 共赢"的战略指引下，倾力打造以"成为世界电测先锋，做世界一流的智能测控 产品解决方案供应商"为愿景的卓越企业。 为树牢以投资者为本的理念，推动提升公司质量和投资价值，公司制定了 "质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 公司强化"创新 30 条"引领作用，围绕公共电子、公共软件、数字化协同 研发和公共实验室等方面开展公共平台建设，形成基于构型和 CBB 的产品平台的 开发模式；构建产学研合作体系，实现公司与外部高校、科研院所等产学研项目 课题征集和揭榜挂帅工作落地；常态化召开科技大会、青年科技工作者成果展示、 外部学会交流等活动，增厚创新氛围。 三、完善公司治理，保障 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国航空工业集团有限公司 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年二月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重 组因本公司/本人提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/ 本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公 司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户 信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和 ...

公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器 股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"审核问询函"）。公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 1 月 12 日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件，于 2023 年 1 月 30 日披露了加期评估后的重组报告书等相关文件。 根据深圳证券交易所上市审核中心对审核问询函的进一步审核意见和要求， 公司会同相关中介机构进行了补充回复，对本次重组相关文件进行了相应修订， 形成了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"重组报告书（草案）（修订稿）"）。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－009 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）拟发行股份购 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－008 中航电测仪器股份有限公司 关于回复深圳证券交易所《关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以 下简称"本次重组"）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人 变更。 公司本次重组尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简 1 称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过深交所审核、 取得中国证监会同意注册的决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书 （六） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（六） 嘉源（2024）-02-012 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并 获授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已于 2023 年 7 月 26 日就本次重组出具嘉源（2023）-02-064 号《北京 市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）；于 2023 年 8 月 22 日根据深圳 证券交易所《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类 重组问询函〔2023〕第 7 号）的要求，对公司本次重大资产重组相关事宜进行 核查，并出具了嘉源（202 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购 买资产申请的审核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年二月 1 深圳证券交易所： 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中航电测"） 于 2023 年 11 月 15 日收到贵所下发的《关于中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018 号）（以下简称"问询 函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函 所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根 据问询函对《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本问询函回复所述的简称均与《中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同， 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 2 | 问题 ...