北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-809 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必需 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023-056 中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2023年7月27日，公司董事会以公告形式通知召开2023年第一次临时股东大 会，并于2023年10月11日以公告形式发出2023年第一次临时股东大会的补充通知。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2023年10月26日下 午14：00在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本 次股东大会由公司董事会召集、董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表 决程序符合法律法规、规范性文件和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 14 g 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUT E S Pi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-809 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2023年7月27日，公司董事会以公告形式通知召开2023年第一次临时股东大 会，并于2023年10月11日以公告形式发出2023年第一次临时股东大会的补充通知。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2023年10月26日下 午14：00在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本 次股东大会由公司董事会召集、董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表 决程序符合法律法规、规范性文件和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。本次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月26 日9:15-9:25，9:30 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十四次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－053 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 中航电测仪器股份有限公司 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月二十四日 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记 ...

财务状况 - 公司营业收入为512,270,352,976.59元，同比下降31.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为69,836,098.60元，同比下降102.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,715,731.83元，同比增长79.45%[5] - 基本每股收益为0.1137元，同比下降102.37%[5] - 总资产为4,083,994,257.22元，同比增长11.75%[5] 资产负债 - 预付账款较上年末增加67.01%，主要用于生产备货[8] - 其他应收款较上年末增加125.56%，主要是母公司计提应收股利[9] - 长期借款较上年末增加316.44%，主要是为新园区建设借款增加[13] 现金流量 - 财务费用同比减少266.79%，主要是汇兑净收益增加所致[13] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少42.14%，主要是政府补助减少所致[14] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加29294.74%，主要系母公司本年出售枫叶大厦房产收回现金284.36万元[15] - 投资支付的现金较去年同期减少100.00%，主要系去年支付陕西华燕增资款，本年无此项支出所致[15] - 取得借款收到的现金较去年同期增加153.68%，主要系子公司西安中航电测和石家庄华燕新园区建设增加借款所致[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100.00%，主要系母公司去年同期收到基建项目拨款，本年无此项收入所致[15] - 偿还债务支付的现金同比增加157.50%，主要系母公司偿还到期的短期借款所致[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少90.47%，主要系去年同期子公司上海耀华因股权回购事项支付部分款项，本年无此项支出所致[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,142，前10名股东持股情况中，汉中汉航机电国有法人持股26.00%，汉中航空工业（集团）有限公司国有法人持股23.94%[17] 公司财务报表 - 中航电测仪器股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为2,469,707,881.42元，非流动资产合计为1,614,286,375.80元，资产总计为4,083,994,257.22元[20] - 中航电测仪器股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为1,262,043,307.17元[21] - 2023年第三季度营业总收入为1,225,836,521.32元，营业总成本为1,144,911,103.22元[22] - 净利润为99,283,470.59元，基本每股收益为0.17元[23] - 中航电测仪器股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,075,300,867.16元，较上期下降[25] - 经营活动现金流出小计为1,080,016,598.99元，较上期下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-167,370,937.48元，较上期下降[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,873,029.24元，较上期增加[26] - 现金及现金等价物净增加额为57,823,394.31元，较上期增加[26]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－052 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网 站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的 关联交易议案》 该议案涉及到与关联方中航机载系统股份有限公司的关联交易，关联董事 马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。 独立董事对本次增资事项进行了事前审查并发表了独立意见。 表决结果：有效表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以书 面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易的 2023 年 10 月 24 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第七届董事会第二十二次会议审议的关于向参股公司陕西华燕航空仪 表有限公司（以下简称"陕西华燕"）增资的关联交易事项发表意见如下： 经核查，我们认为：本次增资将增强陕西华燕经营能力和发展后劲，弥补其 流动资金不足，提高其偿债能力和抗风险能力，有助于实现公司股东利益最大化， 符合公司的整体利益；公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事 前审查，本次向陕西华燕增资已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过， 关联董事回避了表决，表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次 按股权比例向陕西华燕进行增资对公司是公平、合理的，未发现有损于公司和股 东利益的情形。我们同意本次向陕西华燕增资的关联交易。 独 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事 2、本次交易事项有助于增强陕西华燕经营能力和发展后劲，弥补其流动资 金不足，提高其偿债能力和抗风险能力，有助于实现公司股东利益最大化，符合 公司的整体利益。 3、本次交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。 因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审 议。 独立董事：汪方军、徐志刚、赵守国 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资 的关联交易的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为中航 电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第七届董事 会第二十二次会议审议的关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称 "陕西华燕"）增资的关联交易事项进行了事前审核，我们认真审阅了该增资事项 的相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见： 1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序 和相关信息披露义务。 2023 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2022－055 中航电测仪器股份有限公司 关于向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司 关联方：中航机载系统股份有限公司 增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称"陕西华燕"）近年来 迅速发展的需要，经陕西华燕全体股东即中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航 机载"）和中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）协商，公司、中 航机载及陕西华燕拟签署附生效条件的《增资协议》，在陕西华燕原注册资本 50,000 万元的基础上增资 20,000 万元，增资后的注册资本为 70,000 万元，本公司与中航机 载分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司本次认 缴 4,000 万元，累计出资 14,000 万元，仍持有陕西华燕 20%股权，为其参股股东；中 航机载本次认缴 16,000 万元，累计出资 56,000 万元，仍持有陕西华燕 80%股权。本 次增资完成后，公司与中航机载所持 ...