中航电测仪器股份有限公司 经核查，截至2023年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过 对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 三、关于公司2023年半年度关联交易事项的独立意见 公司2023年度关联交易已经第七届董事会第十五次会议审议，并经2022年年 度股东大会审议通过，关联董事及关联股东在审议时均履行了回避义务，未参与 表决。报告期内，公司关联交易均基于市场原则发生，并按照市场标准协商定价， 与非关联方的交易之间不存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军品关 联交易定价遵循了军品定价议价规则及国防科研试制费管理的相关规定，发生的 民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通过关 联交易损害公司及非关联股东利益的情况，2023年半年度实际发生的关联交易均 在预计范围之内。 独立董事：汪方军 徐志刚 赵守国 独立董事关于公司2023年半年度相关事项的独立意见 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为中航电测仪 器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司2023年半年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－044 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十八日 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－045 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年的经营状 ...

会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－044 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二〇二三年八月二十八日 ...

北京市嘉源律师事务所关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 的补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二零二三年八月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 的补充法律意见书（一） 嘉源（2023）-02-074 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并获 授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已就本次重组出具了嘉源（2023）-02-064 号《北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》 （以下简称"原法律意见书"）。现根据深圳证券交易所《关于对中航电测仪器 股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 7 号）的要 求，本所对公司本次重大资产重组相关事宜进行核查，并出具本补充法律意见（以 下简称"本补充法律意见书"）。 本补充法律 ...

中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2023年8月 1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 独立财务顾问报告 声明和承诺 中信证券股份有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信 息披露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承 诺编制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责 精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和 ...

中航证券有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 财务顾问报告（修订稿） 财务顾问 签署日期：2023年8月 1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告 声明和承诺 中航证券有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易的财务顾问，就该事项出具财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披 露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编 制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了解本次交易行为 的基础上，发表财务顾问报告，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价， 以供广大 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于对中航电测仪器 股份有限公司的重组问询函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 1 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》（创业 板许可类重组问询函〔2023〕第 7 号）（以下简称"问询函"），中信证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组独立财务顾问，已会同有关方及 中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项落实，并发表意见如下（如无特殊说 明，本意见中出现的简称均与《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四 舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。）： 2 | 问题 | 1： 4 | | --- | --- | | 问题 | 2： 28 | | 问题 | 3： 32 | | 问题 | 4： 34 | | 问题 | 5： 40 | | 问题 | 6： 43 | | 问题 | 7： 47 | | 问题 | 8： 49 | | 问题 | 9： 52 | | 问题 | 10： 54 | | 问题 | 11： ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所《关于对中航电测仪器股份有限公司的 重组问询函》的回复 大华核字[2023]0014742 号 深圳证券交易所： 《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问 询函〔2023〕第 7 号，以下简称审核问询函）奉悉，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称本所）已对审核问询函需要本所发表核查意见的财务事项审 慎核查，现汇报如下： 一、案件情况及诉讼进展 1 大华核字[2023]0014742 号 关于深圳证券交易所《关于对中航电测仪器股份有限公司的重组问询函》的回复 2016 年 12 月，航空工业成飞与中航长沙设计研究院有限公司（以下简称"长 沙设计院"）、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（以下简称"西南院"）、成 飞建设有限公司（以下简称"成飞建设"）就某厂房及附属设施建设签订 EPC 系 列合同。2018 年 7 月 ...