深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见 我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第五届董事 会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第三个归属期归属条件 成就事项（关于7折股票的归属）的独立意见 经核查，独立董事一致认为： 定，本激励计划首次授予限制性股票第二种授予价格第三个归属期归属条件已经 成就，本次可归属的566名激励对象均已满足归属条件，其作为本次可归属的激 励对象主体资格合法、有效。 2.公司第五期股权激励计划归属事项审议决策程序合法、有效，不存在损害 公司及股东利益的情形。 1.根据《上市公司股权激励管理办法》和公司第五期股权激励计划的相关规 定，本激励计划首次授予限制性股票第一种授予价格第三个归属期归属条件已经 成就，本次可归属的566名激励对象均已满足归属条件，其 ...

关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合归属条件的激励对象人数：566人； 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-084 深圳市汇川技术股份有限公司 第二种授予价格第三个归属期归属条件成就的公告 2．本次拟归属股票数量：8,529,750股； 3．归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 4．待归属手续办理完成后，公司将发布相关股票上市流通的公告，敬请投资 者关注。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 第五期股权激励计划首次授予限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种授予价格（公 平市场价格的 99%）第三个归属期归属条件已经成就。现将相关事项公告如下： 一、第五期股权激励计划实施情况概要 1．2020 年 9 月 22 日，公司分别召开了第四届董事 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-081 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏子平先生召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议<2023 年第三 季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票 第一种授予价格第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合归属条件的激励对象人数：566人； 2．本次拟归属股票数量：2,672,625股； 3．归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-083 深圳市汇川技术股份有限公司 4．待归属手续办理完成后，公司将发布相关股票上市流通的公告，敬请投资 者关注。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 第五期股权激励计划首次授予限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种授予价格（公 平市场价格的 70%）第三个归属期归属条件已经成就。现将相关事项公告如下： 一、第五期股权激励计划实施情况概要 1．2020 年 9 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-080 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、 李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项审议，通过了如下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议<2023 年第三季度报 告>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第三季 度报告》。 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五期股权激励计划首 次授予限制 ...

活动基本信息 - 证券代码为 300124，证券简称为汇川技术 [1] - 活动类别为路演活动，参与人员为参加“跨越成长乘风起 - 深市上市公司集体交流活动”的全体投资者 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 25 日，地点包括深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所及深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [2] - 上市公司接待人员为投资者关系总监王兴苒先生 [2] 公司发展逻辑 - 过去 20 年发展体现战略引导作用，战略落地考验管理层和员工执行力，离不开管理变革，公司正推进全公司数字化转型以提升管理水平 [2][3] 未来增长点及战略业务落地方式 增长点 - 在中国市场继续提升市场份额，工业自动化、工业机器人、新能源汽车等业务有成长空间 [3] - 从中国市场向海外市场延伸，坚定走国际化道路 [3] - 不断拓宽产品线，提供数字化解决方案、能源解决方案等多种产品 [3] 落地方式 - 国际化领域通过“本土化的国际化”“行业线出海”等策略推动海外业务成长 [3] - 能源管理领域围绕 PCS、数字化能源管理等方向延展 [3] - 数字化领域基于自身数字化转型，通过数字化底座和解决方案赋能企业客户 [3] 三季度业绩情况 - 得益于通用自动化业务和新能源汽车业务良好增长，通用自动化板块传统行业订单有复苏迹象，新能源车业务持续放量 [3] - 持续加大战略业务投入，采取有效管理效率提升措施，去年政府补贴基数问题和偶发减值事项对业绩有一定影响，但总体完成情况较好 [4] 信息披露情况 - 接待过程与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [5]

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-079 深圳市汇川技术股份有限公司 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年10月27日披露《2023 年第三季度报告》，为使投资者能够进一步了解公司经营成果、财务状况，公司拟召开 业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2023年10月27日（星期五）15:30-17:00 （二）出席人员：董事、副总裁、董事会秘书宋君恩先生 （三）交流内容：公司将针对2023年前三季度经营成果、财务指标等与投资者进行 交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答 （四）召开方式：线上会议，本次会议主要以中文方式进行，配有英文同声传译， 投资者可通过语音和文字方式在线参与本次业绩说明会 （五）报名及参会方式： 1.中文会议 （1）网络端报名参会：https://s.comein.cn/AfYiT 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）手机端报名参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"300124" ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-078 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第六期股权激励计划所涉预留授予股票期权 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对第六期股权激励计划预留 权益进行授予的议案》，确定本激励计划预留授予日为 2023 年 8 月 9 日，预留 授予的权益工具为第二类限制性股票和股票期权，其中向 245 名激励对象以 60.76 元/份的行权价格授予 141.437 万份股票期权。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司 向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成 了第六期股权激励计划涉及预留授予的股票期权相关登记手续，现将有关事项公 1 ● 股票期权简称：汇川JLC5 ● 股票期权代码：036547 ● 股票期权登记数量：1 ...