深圳市汇川技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市汇川技术股份有限公司 关联交易决策制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交 易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市汇川技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第二章 关联人及关联交易范围 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 （不含同为双方独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （四）本条第(一)、(二) ...

独立董事述职报告 黄培 深圳市汇川技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄培） 本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，全面关注 公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2024年度独立董事履职情况述职如下： 一、本人基本情况 本人黄培，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学 工学博士学历，机械制造专业，教授级高工。2002年至今任武汉制信科技有限公 司董事，e-works数字化企业网CEO，现兼任公司独立董事、东盟工程与技术科学 院(AAET) Foreign Fellow、国家智能制造专家委员会委员、国际智能制造联盟副 秘书长、中国人工智能学会智能制造专业委员会副主任委员、湖北省人工智能学 会副理事长、湖北省机械工程学会副理事长。曾荣获国家科技进步二等奖。 本人对2024年独立性情况 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 套期保值业务内部控制及风险管理制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的套期保值业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的 安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及 《深圳市汇川技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括商品期货套期保值业务及衍生品套期 保值业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的套期保值业务。子公司进行套期保值业务视同上市公司进 行套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的套期保值业务应当以正常 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，实现事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事至少2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。 审计委员会的召集人应当为会计专业人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 细则的规定补足委员人数。 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市汇川技术股份有限公司 第三条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 公司财务部门和审计部门应在年审注册会计师进场审计前向独立董 事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第五条 在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构 成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注 册会计师进行沟通。 第六条 独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计 意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册 会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履 行全面监督职责与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容： 1.公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比 变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 1 独立董事年报工作规程 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善深圳市汇川技术股份有限公司（下称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 子公司管理制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权 益，促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》《内部控制制度》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直 接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。"控制"是指公司 直接或间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权，或者拥有表 决权不到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 公司与子公司之间是 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市汇川技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《深圳市汇川技术股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息知情 人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人。董事会秘书 为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜，董事会秘书办 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 133957.61万股，累计占流通股比： 56.38%，较上期变 化： -1221.04万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.6000 | 1.7800 | -10.11 | 1.6400 | | 每股净资产（元） | 10.4 | 9.15 | 13.66 | 7.45 | | 每股公积金(元) | 2.28 | 2.12 | 7.55 | 1.8 | | 每股未分配利润(元) | 6.72 | 5.65 | 18.94 | 4.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 370.41 | 304.2 | 21.77 | 230.08 | | 净利润(亿元) | 42.85 | 47.42 | -9.64 | 43.2 | | 净资产收益率(%) | 16.52 | 21.66 | -23.73 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部 | 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司 | | | 门、各子公司具有约束力。 | 具有约束力。 | | 2 | 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董 | 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董 | | | 事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，严格按照法律、法 | 事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准 | | | 规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，保证披露信息的 | 确、完整、及时、公平。 | | | 真实、准确、完整、及时、公平。 | | | | 第七条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信 | 第七条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 | | | 息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信 | 披露原则，所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等 ...