年度营业相关数据变化 - 2024年度营业总收入437,180,991.31元，同比减少12.77%[4] - 2024年度营业利润-19,711,848.11元，同比减少569.56%[4] - 2024年度利润总额-20,953,799.52元，同比减少613.74%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-21,633,000.58元，同比减少633.62%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-40,739,143.38元，同比减少843.23%[4] - 2024年度基本每股收益-0.07元，同比减少800.00%[4] 年末资产及权益相关数据变化 - 2024年末总资产1,275,943,668.96元，较期初减少5.32%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,056,522,134.60元，较期初减少3.44%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.48元，较期初减少3.33%[4] 净利润减少原因 - 2024年因营业收入下降、汇兑损失增加等因素致净利润减少[6]

市场扩张和并购 - 2025年1月22日公司与关联方共同投资设立珞奇机器人科技（上海）有限公司[3] - 合资公司注册资本1000万元，公司出资45万元，持股4.50%[3][4] - 2025年1月22日合资公司完成工商注册登记[4]

会议安排 - 公司第六届监事会第5次会议通知于2025年1月17日邮件告知监事[3] - 会议于2025年1月22日上午现场表决召开[3] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名，无缺席[3] 议案审议 - 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》3票同意通过[4] 监事会意见 - 认为关联交易符合战略规划，定价公允，不损害公司及股东利益[4]

会议情况 - 锐奇控股第六届董事会第6次会议于2025年1月22日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际亲自出席7名[3] 投资决策 - 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》以6票同意通过[4] - 公司以自有资金45万元现金出资设立合资公司[4] - 公司在合资公司持股比例为4.50%[4]

业绩数据 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2075.13至3075.13万元，较上年同期下降611.87%至858.54%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3985.74至4985.74万元，较上年同期下降822.82%至1054.35%][3] - [2024年非经常性损益对净利润的影响约1910.61万元，上年同期为837.31万元][5] 业绩变动原因 - [经营业绩变动主因是国外客户订单减少致营收下降、费用上升、综合毛利率下降，以及外汇市场汇率波动使汇兑损失增加][5] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 业绩预告审计情况 - [业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧][4] - [本次业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计][6] 业绩详细披露安排 - [2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露][6]

股东大会情况 - 2025年1月10日召开股东大会，现场和网络投票结合，董事朱贤波主持[4] - 47名股东参与投票，代表125,082,934股，占比41.8397％[4] 议案表决结果 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案总表决同意率超99％[8][9][11] - 中小股东对三议案同意率分别为20.6568％、20.6568％、22.2397％[8][9][11] 决议合规性 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年12月26日公告2025年第一次临时股东大会信息，距会议超15日[6] - 现场会议2025年1月10日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 股东参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表124,072,128股，占41.5016％[8] - 45名股东网络投票，代表1,010,806股，占0.3381％[8] 议案表决情况 - 三项员工持股计划相关议案同意比例超99%[12][13][14] - 中小投资者对议案同意比例20.6568% - 22.2397%[12][13][14]

员工持股计划参与人员 - 初始首次授予部分参加对象预计不超20人，董监高4人[9][27] - 参加对象应符合特定标准，不含独立董事等[25] 股份相关数据 - 员工持股计划股份来源为公司回购专用账户股票，不超500万股，占股本总额1.64%[10][32] - 拟预留383万股作为预留份额，占股票总数76.60%[10][28][29][32] - 截至2024年2月6日，公司累计回购股份500万股，占总股本1.64%，成交总金额2034.2472万元[34] 价格与资金 - 员工持股计划购买回购股份价格为2.64元/股[11][36] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[10] 时间安排 - 存续期为60个月，经同意可延长[40] - 首次授予部分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12、24、36个月[11][42] - 预留授予部分标的股票解锁比例为过户之日起12个月50%、24个月50%[43] - 公司预计2025年1月中旬首次授予参加对象117万股标的股票[79] 业绩考核 - 首次授予部分业绩考核年度为2025 - 2027年，对应营业收入增长率分别不低于10%、21%、33%[44] - 预留授予部分业绩考核年度为2026 - 2027年，2026年、2027年营业收入增长率分别不低于21%、33%[45][46] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会进行日常管理[12][62] - 员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施[14] - 员工持股计划变更、提前终止等须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[53][55] 费用相关 - 以2024年12月25日股价测算，股份支付费用合计299.52万元，2025 - 2028年分别摊销186.58、79.87、31.82、1.25万元[79][80] - 预留份额授予时将产生额外股份支付费用，对各年净利润影响不大[80][81]

员工持股计划参与人员 - 首次授予部分参加对象预计不超20人，董监高4人[8][26] - 董监高拟持有份额对应39.00万股，占比7.80%；中层及骨干拟持有份额对应78.00万股，占比15.60%[27] 股份来源与规模 - 股份来源为公司回购专用账户股票，不超500.00万股，约占股本总额1.64%[9][31] - 2024年1月18日拟回购300 - 500万股，占比0.99% - 1.64%，回购价不超7.5元/股[32] - 截至2024年2月6日，累计回购500万股，占总股本1.64%，成交2034.2472万元[33] 预留份额情况 - 预留383.00万股，占员工持股计划股票总数76.60%，用于激励新引入人才[9][28] - 预留份额分配后，董监高获授份额占比不超30%[29] 价格与期限 - 购买回购股份价格为2.64元/股[10][35] - 存续期60个月，经同意可延长[39] - 标的股票持股期限不低于12个月[40] 解锁安排 - 首次授予部分分三期解锁，比例为40%、30%、30%[10][41] - 预留授予部分解锁比例为12个月50%、24个月50%[42] 业绩考核 - 首次授予部分2025 - 2027年营收增长率分别不低于10%、21%、33%[43] - 预留授予部分2026 - 2027年营收增长率分别不低于21%、33%[45] 其他要点 - 公司预计2025年1月中旬首次授予117.00万股[78] - 以2024年12月25日股价测算，股份支付费用299.52万元，2025 - 2028年摊销[78][79]

会议情况 - 锐奇控股第六届监事会第4次会议于2024年12月25日召开[3] - 应出席监事3名，实际亲自出席3名[3] 议案审议 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要议案审议通过[4] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案审议通过[4] - 关联监事张春官回避表决，两项议案需提交股东大会审议[4][5]