会议信息 - 第六届监事会第1次会议于2024年5月21日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 会议以3票同意通过选举第六届监事会主席议案[4] - 公司监事会选举万超先生为第六届监事会主席[4]

监事会换届 - 2024年4月18日召开第五届监事会第12次会议审议换届及提名议案[2] - 提名沈伟华、张春官为非职工监事候选人[2] - 2024年5月21日股东大会通过议案，选举沈伟华、张春官为非职工监事[2] - 职工代表选举万超为职工代表监事[2] - 第六届监事会任期自2024年5月21日起三年[2]

公司治理 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会选举产生第六届董事会[2] - 独立董事专门会议推举王春良为召集人[3] 人事任命 - 聘任吴明厅为公司总经理[3] - 聘任应小勇为公司副总经理[3] - 聘任徐秀兰为公司副总经理和董事会秘书[3]

董事会换届 - 2024年4月18日第五届董事会第12次会议审议通过换届议案[2] - 提名吴明厅等4人为非独立董事候选人，王春良等3人为独立董事候选人[2] - 2024年5月21日股东大会通过换届议案，选举相关人员任职[3] - 第五届独立董事王蔚松、孙晓屏因换届不再任职[3][4]

闲置资金理财额度 - 公司可用不超6.5亿元闲置自有资金买理财产品，额度内资金可滚动使用，投资期限1年[1] 2024年理财产品购买情况 - 购买百瑞信托产品7000万元，年化收益率3.2%，2024 - 3 - 8起始，2024 - 6 - 3到期[2] - 购买海通期货产品6000万元，年化收益率3.4%，2024 - 3 - 19起始，无固定期限[2] - 购买交银国信产品10000万元，年化收益率3.4%，2024 - 4 - 14起始，2024 - 7 - 12到期[3] - 购买华夏理财产品20000万元，2024 - 5 - 15起始，无固定期限，收益依净值定[3] - 购买外贸信托产品1000万元，混合类，无固定期限，收益依净值定，未到期[10] - 购买海通资管产品3000万元，年化收益率4.2%，无固定期限，未到期[10] 2023年已赎回理财产品情况 - 2023年5月10日购买交银国信产品1000万元，年化收益率3.9%，已赎回[9] - 2023年5月15日购买华夏理财产品7000万元，年化收益率2.53%，已赎回[9] - 2023年9月28日购买国债逆回购2999.7万元，年化收益率4.61%，已赎回[9]

会议情况 - 第五届监事会第12次会议4月18日召开，3名监事全出席[2] - 各项议案3票同意通过，多项议案待股东大会审议[3] 资金运作 - 拟用不超6.5亿自有资金买一年期内理财产品[8] - 拟在8000万额度内开展外汇衍生品交易业务[9] 公司担保 - 拟为子公司上海劲浪国际贸易提供不超1亿担保额度[9] 审计与提名 - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 提名沈伟华、张春官为第六届非职工监事候选人[12] 规则修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>》等议案[10]

会议时间 - 2024年5月21日下午14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月21日为网络投票时间[2] - 2024年5月14日为股权登记日[3] - 2024年5月20日（9:00 - 11:00、14:00 - 16:00）为会议登记时间[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[15] 会议地点 - 现场会议地点为上海市松江区茸悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室[4] - 登记地点为上海市松江区新桥镇新茸路5号锐奇控股股份有限公司[9] 议案相关 - 议案9、13、14、15为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 议案17应选非独立董事4人，议案18应选独立董事3人，议案19应选监事2人[7] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[22] - 非累积投票提案有《2023年度董事会工作报告》等多项[22] - 累积投票提案17、18、19采用等额选举[22] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[7] - 网络投票代码为350126，投票简称为锐奇投票[12] - 联系人徐秀兰，联系电话021 - 57825832 [10] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4[13] - 选举独立董事票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举监事票数=有表决权股份总数×2[13] - 已填参会股东登记表应于2024年5月20日16:00前送达并电话确认[19] - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束[25]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2023年提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[3][4] 未来展望 - 2024年设立并开展独立董事专门会议工作[4] 其他情况 - 报告期内独立董事未聘请中介等、未提议召开会议[10]

独立董事提名 - 徐德红被提名为锐奇控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 连续担任该公司独立董事未超六年[10] 审查通过 - 已通过锐奇控股第五届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事情形，符合相关任职条件[2][3]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2023年独立董事召集出席1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年独立董事召开出席4次审计委员会会议[4] 未来计划 - 2024年设立并开展独立董事专门会议相关工作[4] 意见发表 - 2023年4月20日、8月28日独立董事发表多项同意独立意见[5] 未开展事项 - 报告期内独立董事未聘请中介、提议召开临时股东大会和董事会会议[10]