公司基本信息 - 公司于2010年9月9日获批发行2105万股人民币普通股，10月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本30395.76万元，股本30395.76万股，每股面值1元[7][11] - 公司发起人认购6000万股，包括吴明厅3000万股等[12] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 特定情形收购本公司股份，（三）（五）（六）项合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市交易起一年内不得转让[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 六种情形下董事会应2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等四种情形需股东大会审议[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情形需提交董事会审议[86] - 与关联自然人成交金额超30万元等交易需提交董事会审议[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不得少于转增前公司注册资本25%[119] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[121][122] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[118] - 公司设立内部审计部门，对内控和财务信息检查监督[132] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[134]

公司治理 - 2024年5月21日公司换届选举产生第六届董事会[2] - 独立董事王春良2024年任职期为5月21日至12月31日[2] - 王春良应参加董事会5次，现场出席5次，出席股东会1次[4] 审计与审议 - 2024年8月12日审计委审议半年内审和财务报告[7] - 2024年10月18日审计委审议三季度内审和财务报告[7] - 2024年5月21日提名委审议聘任高管议案[7] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易事项[14] - 2024年未更换会计师事务所[18] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[20] - 2024年严格执行薪酬和绩效考核制度[23] - 2024年董事会审议通过员工持股计划议案[24] - 2024年独立董事勤勉尽职参与决策[25] - 2025年独立董事将继续建言献策[25]

审计工作安排 - 审计委员会听取重大事项汇报并实地考察[3] - 与会计师事务所协商审计时间安排[4] - 与注册会计师沟通初审意见并审阅报表[5] 审计决策 - 对审计后报表表决并提交董事会审核[3] - 评价会计师事务所工作质量决定是否续聘[3] - 改聘需评价并经董事会、股东会决议[4] 内控管理 - 指导内控检查监督并审阅报告[4] - 根据报告评价内控形成自评报告[4] - 发现内控重大缺陷或风险及时报告[4] 股票交易限制 - 定期报告编制和审议特定时间委员不得买卖股票[4]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交股东大会审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[5] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[9] 财务资助与担保审议 - 财务资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等三种情形需提交股东大会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需提交股东大会审议[7] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足规定人数1/3等六种情形董事会应在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 监事会或股东自行召集股东大会，应书面通知董事会并向相关机构备案[17] 股东大会通知 - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[21] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告，变更现场会议地点需在召开日前至少2个交易日公告[25] 股东大会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，不少于2个工作日[23] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[19] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人在公司5%以上股东等单位工作情况等详细资料[24] - 股东大会会议记录保存期限为10年[32] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[35] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[35] - 征集股东权利的征集人需披露征集文件，公司应配合，禁止有偿征集[37] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，决议需非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[40][50] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制（选举一名除外），选举董事时独立董事和非独立董事表决分别进行[52] - 年度股东大会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告，述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[31] - 股东大会会议主持人违反规则，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[29] - 出席会议人员会议登记册由公司制作，登记相关事项，会议登记在主持人宣布现场出席情况前终止[32][33] - 当选董事、监事得票须超出席股东大会所持投票权总数半数[42] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[43] - 未填、错填等表决票视为弃权[45] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[45] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[46] - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[45] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议[46] - 公告或通知指在中国证监会指定媒体披露信息[48] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[50] - 本规则由董事会制订经股东大会通过后生效[50]

股份转让限制 - 公司董事等人员上市交易之日起1年内不得转让股份[7] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 因相关违法犯罪被立案调查等未满6个月不得转让股份[7] - 被证券交易所公开谴责未满3个月不得转让股份[7] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] 股票买卖限制 - 董事等人员及配偶在公司年度报告等公告前15日内不得买卖股票[8] - 董事等人员及配偶在公司季度报告等公告前5日内不得买卖股票[8] 短线交易规定 - 董事等人员短线交易，董事会应收回所得收益[9] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回规定[9] 信息申报 - 新任董事等人员任职事项通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[14] - 董事等人员买卖股票及其衍生品种前，提前3个交易日书面通知董事会秘书[16] - 董事、监事和高级管理人员需申报持公司股份数及亲属持股份数[33] 减持与披露 - 董事、监事和高级管理人员减持股份需15个交易日前报告并公告，披露时间区间不超3个月[17] - 所持股份被强制执行，应在2个交易日内披露[18] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事等新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则100%锁定[24] - 离任申报后6个月内，其持有及新增股份全部锁定[26] 违规处理 - 董事等人员违反规定，深交所视情节给予处分[28] - 董事等人员及近亲属违反制度，公司可追究责任[28] 制度实施 - 制度自公司董事会审议通过之日实施，修改时亦同[31] 问询与确认 - 问询函涉及拟交易数量、拟交易日期[36] - 确认函涉及同意或不同意交易的时间区间[40] 交易申报 - 申报表涉及交易数量、交易均价及交易主体持有证券数量[44]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为徐德红、王春良、张捷[2] - 2025年4月17日董事会评估独立董事独立性并出具意见[2][3] - 现任独立董事未在公司及主要股东公司任他职[2] - 现任独立董事与公司及主要股东无利害关系[2] - 现任独立董事符合独立性法规要求[2]

董事会与委员会会议 - 2024年应参加董事会7次，现场6次，通讯1次，无委托和缺席[4] - 2024年薪酬与考核委员会4月8日和12月25日开会审议议案[7] - 2024年审计委员会2月26日、4月8日、8月12日、10月18日开会审议议案[7] - 2024年独立董事专门会议4月8日和5月21日开会审议议案[7] 公司事项情况 - 2024年未独立聘请中介机构审计、咨询或核查[8] - 2024年未提议召开临时股东大会和董事会会议[9] - 2024年无应披露关联交易事项[14] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年公司未被收购[16] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘众华[18] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年度未因非会计准则变更作会计政策等变更[20] 公司人事与制度 - 2024年5月21日换届选举产生第六届董事会[21] - 公司第六届董事会拟聘高级管理人员获同意[22] - 2024年度按董事、高管薪酬和绩效考核制度执行[23] - 2024年度董事会审议通过员工持股计划相关议案[24] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续为公司发展贡献力量[25]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[5] - 与关联自然人成交超30万元交易需提交董事会审议[8] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需提交董事会审议[8] 特殊事项审议要求 - 董事会审议财务资助事项须经出席会议2/3以上董事同意[6] - 董事会审议对外担保事项须经出席会议2/3以上董事同意[7] 会议相关规定 - 董事会会议档案保存期限为10年[24] - 提案未获通过，1个月内若无重大变化不再审议相同提案[21] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投赞成票[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[19] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提议延期，提议者应明确再次审议条件[21] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[15] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过书面传签、电话会议等通讯方式进行[15] - 会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[16] - 董事会秘书负责安排会议记录、纪要、决议记录，与会董事需签字确认[21][22] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[24]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[6] - 变更不会对财务状况产生重大影响[7] - 变更不涉及以前年度追溯调整[7]

投资安排 - 拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品[2][3] - 额度内资金可滚动使用，总额不超6亿[3] - 单一产品最长投资期不超12个月，不得质押[4] 决策与审议 - 授权管理层决策，财务部实施投资[6][11] - 事项经董事会、监事会审议，待股东会通过[8] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[9][10] - 采取财务跟踪等措施控制风险[11]