关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-020 福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参会人员 出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁范展华先生，独 立董事黄浩先生，副 ...

福建青松股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011006905 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建青松股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 福建青松股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）为客观公允反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计 的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末合并报表范围内的各项资产进行了 充分的评估分析及测试。管理层认为上述资产中部分存在一定的减值迹象，应计 提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年末，经公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括金融工具、 存货、固定资产、在建工程、无形资产等，进行全面清查和减值测试，全年合计 计提各项资产减值准备 2,792.71 万元，具体情况如下： 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的资产情况概述 | 项目 | 全年计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | | 14,477,544.24 | | 在建工程减 ...

=1 A H REEN 2023 年度可持续发展暨环境、 社会及公司治理(ESG)报告 福建青松股份有限公司(总部) 地址:福建省南平市建阳区回瑶工业园区塔前路 85 号 电话: (+86 0760) 22511366 邮箱:luoqihui@greenpine.cc 邮编:354200 福建青松股份有限公司中山分公司 (董事会办公室) 地址:广东省中山市南头镇东福北路50号B幢首层之五 电话:(+860760)22511366 邮箱:office@greenpine.cc 邮编:528427 关于本报告 01-02 董事长致辞 03-04 | 关于青松股份 | | --- | | 公司概况 | 05-06 企业文化 11-12 13-14 发展历程 加入的协会 15-16 | 可持续治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19-22 | | 投资者信息交流 23 | | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 24-26 | | 商业道德 | 27 | | 内控审计 | 28 | | 进出口合规 | 29-30 | | 信息安全 | 31 | | 数字化工厂 | 32 | 可 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-017 福建青松股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 25 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会严格按照相关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容 真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年度的实 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-023 福建青松股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议决议，定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 其 ...

财务表现 - 青松股份2024年第一季度营业收入为380,141,658.07元，同比下降4.26%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,999,668.12元，同比增长87.48%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为30,814,578.58元，同比增长4.26%[2] - 公司支付的优先股股利和永续债利息均为0.00元[3] - 非经常性损益项目中，政府补助和金融资产公允价值变动损益对净利润有影响[3] - 公司将增值税加计抵减和创业就业扣减增值税优惠认定为经常性损益[4] 资产负债表变动 - 公司资产负债表中交易性金融资产和预付款项有较大变动[6][7] 利润表变动 - 利润表中财务费用和其他收益有显著变动[13][15] 现金流量表变动 - 现金流量表中投资活动和筹资活动产生的现金流量净额有较大变动[19][20] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为22,969股，前十名股东持股情况中，诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司持股最多，占比9.17%[21] - 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司持股比例为6.42%，排名第二[21] - 范展华持有11,332,803股，占比2.19%，其中有8,499,602股被质押[21] - 公司2024年第一季度报告显示，柯维龙持有3,080,800股，占比0.60%[22] - 公司股东吉安广佳企业管理咨询服务有限公司通过融资持有33,162,557股[23] - 公司股东横琴广金美好基金管理有限公司持有7,860,337股，其中580,400股通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[24] - 公司报告期末，福建青松股份有限公司回购专用证券账户持有10,607,700股公司股票，持股比例为2.05%[25] - 公司高管范展华的限售股数为8,499,602股，已解除限售[26] - 公司高管王勇的高管锁定股已解除锁定，持股824,503股[27] - 公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,607,700股，占公司总股本比例为2.0534%[28] 公司财务状况变动 - 2024年第一季度公司流动资产合计为1,478,486,169.37元，较上期增加了58,725,241.91元[29] - 公司固定资产为373,131,639.27元，较上期减少了14,914,543.50元[29] - 公司应付账款为217,443,293.84元，较上期增加了61,402,164.35元[30] - 公司净利润为-6,509,642.34元，较上期改善了41,255,743.58元[32] - 公司经营活动产生的现金流量为499,279,761.85元，较上期减少了51,931,119.22元[33]

监事会关于公司 2023 年度相关事项的审核意见 一、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评价并编制了公司《2023 年度内部 控制评价报告》。经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体 系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经 营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营 管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整， 保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2023 年 度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，我们一致同意《2023 年度内部控制评价报告》。 二、关于公司《2023 年度计提资产减值准备》的审核意见 福建青松股份有限公司 监事会关于公司2023年度相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，我们作为福建青松股份有限公司（以下简称"公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会议事规 则》的规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 福建青松股份有限公司 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙 ...

关于变更公司证券事务代表的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-024 福建青松股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整，程莉女士卸 任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担任其他职务。程莉女士在担任公司证 券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司聘任彭丽杉女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展 工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 彭丽杉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，任职资格和聘任程序符合《深圳证 ...