证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—005 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》的公告，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50。 网络投票时间：通过 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—003 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司及子公司取得商标注册证和专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）及控 股子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）、河北晨光 天润制药有限公司（以下简称"天润制药"）于近日正式取得了国家知识产权局 颁发的一项商标注册证和三项专利证书，获韩国专利管理部门一项专利授权，具 体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | | | 授权公告日 | | | | | 有效期 | 类型 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种低灰分、高水溶 性的迷迭香提取物 | ZL202110118811.1 | 第 | 6541664 | 号 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 08 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—004 晨光生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 例 | 押股数 | 所持 股份 | 司总 股本 | 已质押股 份限售和 | 占已 质押 | 未质押股 | 占未质 | | | | | （股） | | | | | 份限售和 | 押股份 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | 数量 | 比例 | | | | 卢庆国 | 98,196,05 | 18.43% | 30,826,00 | 31.3 | 5.79 | 30,826,00 | 100. | 42,821,03 | 63.56% | | | 1 | | 0 | 9% | % | 0 | 00% | 8 | | | ...

近日晨光健康完成了公司名称及认缴比例的变更，取得了杭州市上城区市场 监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L 名 称：杭州晨光健康科技有限公司 类 型：有限责任公司 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—002 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司因业务发展需要并根据第五届董事会第六 次会议通过的《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》相关决议，决 定变更控股子公司——浙江晨光健康科技有限公司（简称"晨光健康"）公司名 称及减少注册资本并调整认缴比例等事项。 经 营 范 围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售。许可项目：食 品互联网销售；饮料生产；食品生产；食品添加剂生产；食品销售；保健食品生 产。 名称由"浙江晨光健康科技有限公司"变更为"杭州晨光健康科技有限公司" 系该子公司因注册资本拟减少 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—001 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第五次会议及 2023 年 11 月 17 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公司 注册资本。回购资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含）， 回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含），回购期限为自股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购的资金为准；资金来源为公 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—193 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业 务余额不超过 55 亿元。 融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范 围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 31 亿元，其中：向子公 司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内子 公司提供担保的余额不超过 24.5 亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之 间互相担保的余额不超过 6.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 31 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—194 晨光生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 如下： | | | | 累计被质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股数 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 称 | （股） | 例 | （股） | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | 数量 | 比例 | | | | 卢庆国 | 98,196,05 | 18.43% | 41,160,54 | 41.9 | 7.73 | 41,160,54 | 100. | 32,486,49 | 56.96% | | | 1 | | 6 | 2% | % | 6 | 00% | 2 | ...

一、股东部分股份质押基本情况 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—192 晨光生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东卢庆国先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变 动，具体如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 量（股） | | | | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 卢庆国 | | | | | | | 2 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—191 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业 务余额不超过 55 亿元。 融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范 围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 31 亿元，其中：向子公 司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内子 公司提供担保的余额不超过 24.5 亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之 间互相担保的余额不超过 6.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 31 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—186 晨光生物科技集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2023 年 12 月 21 日，晨丰源油脂公司、新疆农发粮油、阿克苏富之源、 图木舒克晨光公司在新疆图木舒克市签署了《借款协议》，为支持晨丰源油脂公 司业务发展，图木舒克晨光公司、新疆农发粮油、阿克苏富之源拟按持股比例向 晨丰源油脂公司提供资金合计不超过 1,000 万元，利率 3.75%/年，使用期限为 自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止；该项资金用于补充晨丰源油脂公司 经营流动资金需要，不得用于其他投向。 3、公司于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会 第六次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意图木舒克 晨光以自有资金向晨丰源油脂提供不超过 350 万元财务资助。本次财务资助在公 司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...