晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整公司与子公司或子公司之间融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—189 备注："被担保方最近一期资产负债率"按照 2023 年 9 月 30 日资产负债情况计算。 三、董事会意见 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司与子公司或子公司之间 融资担保额度的议案》，结合子公司业务模式及运营资金需求，为促进各子公司 业务顺利开展，在已经股东大会审批的担保额度不变前提下，调减公司为贵阳晨 光生物科技有限公司融资的担保额度 1 亿元，增加为子公司新疆晨光及其合并报 表范围内子公司融资担保额度 1 亿元。 四、累计对外担保情况 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—183 议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。 二、 审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 16 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事 长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小 枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨 论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益， 增强投资者信心；根据中国证监会最新修订发布的《上市公 ...

经审核，监事会认为：控股子公司图木舒克晨光公司本次拟向其参股公司新 疆晨丰源油脂有限公司（以下简称"晨丰源油脂"）提供财务资助不超过 350 万 元，有利的支持了该公司的发展；同时晨丰源油脂公司的另两名股东亦按持股比 例提供同等条件的财务资助，风险可控，不影响公司业务开展及资金使用。本事 项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述向晨丰源油脂公司提供财务资 助的事项。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—184 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年12 月16日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第六次会议通知，会 议于2023年12月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席 翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事 ...

关于为参股公司银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—187 晨光生物科技集团股份有限公司 特别风险提示： 公司及子公司向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资担 保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）控股 子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称"图木舒克晨光"） 持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称"晨丰源油脂"）35%股权，为支持晨丰 源油脂公司发展，图木舒克晨光拟按所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机 构的融资提供担保不超过 1,750 万元，期限为自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起不超过 12 个月。 2023 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第六会议审议通过了《关于为参股 公司银行借款提供担保的议案》，同意图木舒克晨光按所持晨丰源公司股权比例 为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 1,750 万元，晨丰源油脂 ...

2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—190 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—188 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》，同意将子 公司浙江晨光健康科技有限公司（简称"浙江晨光"）注册资本由 1,000 万元减 少至 700 万元，同时公司认缴出资金额由 900 万元调整至 357 万元（公司认缴出 资比例由 90%调整至 51%）。现将有关情况公告如下： 该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，本次调整子公司投资事 项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。 二、子公司浙江晨光基本情况介绍 公司名称：浙江晨光健康科技有限公司 统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L 法定代表人：王冠青 注册资本：1,000 万元 成立日期：2021 年 09 月 28 日 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—185 "（四）回购的资金总额及资金来源 本次回购资金总额为不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时 实际回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。" 调整后： "（四）回购的资金总额及资金来源 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际 回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。" （二）调整前： 晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,基于对公司价值的判断 和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益，增强投资者信心；根据中 国证监会最新修订发布的《上市公司股份回购规则》等规则及公司股东大会对董 事会关于本次回购股份相关事项的授权，董事会决定对公司回购股份方案进行部 分调整： 一、调整情况 （ ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—182 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 20 日 发布的《对河北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的 公告》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"或"公司"） 及全资子公司——河北丝路晨光油脂有限公司（以下简称"丝路晨光"）被列入 河北省 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业 认定。晨光生物证书编号：GR202313003605，丝路晨光证书编号：GR202313004292； 发证日期：2023 年 12 月 4 日。 公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新 认定，2023 年度公司已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高 新技术企业认定所获税收优惠政策不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 丝路晨光系新被认定为高 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—180 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）对子公司银行借款担保情 况因业务进展发生了变动，现公告如下： 公司及子公司无逾期对外担保情况。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 结合自身经营流动资金需求，经公司 2021 年年度股东大会决议，子公司新 疆晨曦椒业有限公司（简称"晨曦椒业"）前期向中国农业银行股份有限公司焉 耆回族自治县支行（简称"焉耆农行"）申请了 10,000 万元授信额度。经过核 查，焉耆农行同意了晨曦椒业的借款申请，担保方式为：公司保证担保。 公司与焉耆农行签订了《保证合同》，金额：10,000 万元；保证担保的范 围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担 的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等 债权人实现债权的一切费 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—181 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 18 日 发布的《关于对辽宁省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备 案的公告》，晨光生物科技集团股份有限公司全资子公司——营口晨光植物提取 设备有限公司（以下简称"营口晨光"）被列入辽宁省 2023 年认定报备的第一 批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202321000159， 发证日期：2023 年 11 月 29 日。 营口晨光本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，营口晨光自通过高新 技术企业重新认定当年起三年内可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日 ...