晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10 月24日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知，会 议于2023年10月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席 翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以 下议案： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：公司回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。董事会会议的召集、出席人数、 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。结合公司实际经营及未 来发展，回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不 会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符 合上市的条件。公司回购股份有利于维护全体股东利益，维护公司市场形象，增 强投资者信心。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—150 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—151 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 2、截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 上股东或其一致行动人在回购期间的增减持股份计划，若未来前述主体提出增减 持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 本次回购事项存在回购期间内因股票价格持续超出回购价格上限而导致本 次回购方案无法顺利实施或者部分实施等不确定风险；存在因对公司股票交易价 格产生重大影响的重大事项发生或公司股东大会决定终止本次回购方案等而无 法实施的风险；存在公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险；公司无法满 足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案无法实施的风险。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，综合考虑公司近 期股票二级市场表现，为维护投资者利益，增强投资者信心，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范 性文件的有关规定，公司计划以自有资金进行 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—153 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法 ...

独立董事：戴小枫、厉梁秋、牛翃 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会表决 程序符合法律法规和规章制度的相关规定。 2、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，综合考虑公 司股票二级市场表现、经营情况及业务未来发展前景等情况，公司决定回购股份 予以依法注销减少注册资本。本计划的实施，有利于增强广大投资者的信心，有 利于维护公司全体股东的利益。 3、本次使用自有资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿 元（含）。根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对 公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 综上，我们认为公司本次回购公司股份方案及决策程序合法、合规，不存在 损害公司及全体股东权益的情形，本次回购方案具有可行性。同意将本次回购股 份事项提交公司股东大会审议。 晨光生物科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知与公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | 修改章程 45 | | 第十二章 | | 附 则 46 | 晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—149 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10 月24日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，会 议于2023年10月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由 董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董 事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式出席），公司监事列席了本次会议。本 次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论， 审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 本次回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含）。该回购股份的价格 上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实 际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况 确定。如公司在回购股份的期限内实施了 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—147 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业 务余额不超过 55 亿元。 融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范 围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 31 亿元，其中：向子公 司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内子 公司提供担保的余额不超过 24.5 亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之 间互相担保的余额不超过 6.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 31 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信 ...

公司经营业绩 - 2023年前三季度，公司实现营业收入51.69亿元，同比增长7.78%；第三季度实现营业收入15.01亿元，同比减少约4.36%，其中植提类业务收入6.46亿元，同比增长约2%，棉籽类业务收入7.89亿元，同比减少约11% [1] - 2023年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，同比增长18.29%；第三季度实现归属于上市公司股东的净利润9970万元，同比增长3.46% [2] 业务情况 主力产品 - 辣椒红色素价格稳中有升，销量同比增长15%；辣椒精价格维持高位，销量同比增长18%；试采国内高辣度辣椒，优化原材料结构 [2] - 三季度叶黄素价格企稳，前三季度饲料级叶黄素销量同比下降约60%，食品级叶黄素销量同比增长约70%；三季度完成新一季万寿菊采购，资源储备充足 [2] 梯队产品 - 香辛料产品中花椒提取物销量、收入均创同期历史新高；甜菊糖生产效率提升，在行业下行阶段维持较好盈利水平 [2] - 水飞蓟素、姜黄素产品快速发展，正在投建专用生产线；番茄红素产品拓宽应用范围；动保类产品发展势头旺盛 [2] 新业务 - 保健食品业务实现销售超1亿元，同比增长超70%；扎实推进中药业务、原料药业务发展 [2] 原料基地 - 印度、赞比亚万寿菊种植基地面积快速增长，赞比亚辣椒长势喜人，单产显著提高 [3] 投资者问答 产品情况 - 第三季度花椒提取物销量和收入创历史新高，销售价格环比提升但仍偏低；甜菊糖受价格下降影响收入同比减少，毛利率保持合理区间 [3] - 2023年国内万寿菊花种植面积同比下降，部分小厂商退出，叶黄素行业集中度提升 [3] - 公司已有十几个品种实现规模化生产，仍在积极布局新品类 [3] - 2023年三季度，公司辣椒红销量平稳增长，销售均价情况未提及 [3] 棉籽类业务 - 棉籽类业务主体新疆晨光，晨光生物持有其89.82%股份，新疆晨光三季度归母净利润550多万元 [4] - 棉籽类业务一般在四季度和次年一季度集中采购原材料，之后生产和销售同时开展，至下一年三季度进入尾声 [4] - 棉籽类业务新建项目按计划四季度投产，投产后产量逐渐爬坡到设计产能水平 [3] 研发情况 - 今年研发费用下降因研发项目类型变化，材料费减少；未来会根据业务发展扩大研发投入 [4] 销售规律 - 叶黄素原材料主要在三季度采购，三季度至次年一季度销量较多，二季度较少，会根据市场行情动态调整；销售成本按加权平均法核算 [4] 保健食品业务 - 客户分为海外知名企业、国内知名企业和小微企业，海外大客户占比最多；业绩增长因拓展新客户及订单增加 [4] - 海外大客户订单利润率较低，国内代工和自有品牌业务毛利率较高 [5] - 过去利润率呈上升趋势，去年首次盈亏平衡，今年有望正向利润贡献，未来盈利能力随规模效应和客户结构改善提升 [5] 叶黄素应用及价格 - 主要应用于饲料添加剂领域，小部分用于大健康领域；饲料添加剂领域需求稳定，大健康领域需求增长快；现阶段价格受原材料供应量影响更大 [5] 植提业务 - 三季度植提业务内销订单优于出口订单，因叶黄素在出口业务中占比高，业务结构变化导致销售占比阶段性变化 [4]

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—145 晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近期，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下： 一、本次购买理财产品情况 1、发行人名称：中山证券有限责任公司 2、产品名称：中山证券尊享 75 号固定收益凭证 3、产品类型：本金保障型固定收益凭证 4、产品起息日：2023 年 10 月 24 日 5、产品到期日：2024 年 07 月 24 日 6、预期年化收益率：3.30% 7、认购金额：5,000 万元 8、资金来源：闲置募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资 项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自董事会审 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为1,500,747,199.05元，同比下降4.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为99,701,156.24元，同比增长3.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为995,638,605.50元，同比下降41.33%[4] - 基本每股收益为0.19元，同比增长5.56%[4] - 总资产为7,429,668,380.17元，较上年度末增长7.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,491,098,911.80元，较上年度末增长10.31%[5] 资产和负债 - 货币资金较年初增加100.08%[7] - 交易性金融资产较年初增加318.48%[7] - 预付款项较年初减少46.65%[8] - 存货较年初减少33.56%[8] - 一年内到期的非流动负债较年初增加2158.43%[10] 经营业务 - 辣椒红色素销量同比增长15%[22] - 辣椒精销量同比增长18%[22] - 保健食品业务实现销售超1亿元，同比增长超70%[23] - 棉籽类业务持续做好原料采购与产品销售的对锁经营，收入、利润保持增长[23] 公司发展 - 公司持续加大力度开发、推广差异化、定制化或专用型产品，提高解决客户问题的能力，提升产品附加值[22] - 公司在保健食品产业方面取得了一定的进展，包括完成备案保健食品、注册保健食品和开发新产品等[25] - 公司持续加强原料基地建设，印度、赞比亚万寿菊种植基地面积快速增长，赞比亚辣椒涨势喜人，单产显著提高[23]