证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—142 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10 月17日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第四次会议通知，会 议于2023年10月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由 监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监 事王少华先生以通讯方式参加），本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案： 议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 公司 2023 年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。 二、 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》 经审核，监事会认为：本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影 响募集资金投资计划的情形，有助于募集资金的管理和使用，不存在损害公司及 股东利益特别是中小股 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—144 晨光生物科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 9 月 22 日，公司召开的第四届董事会第四十五次会议、第四届监 事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在 邯郸银行股份有限公司曲周支行（简称"邯郸银行"）开立了新的募集资金专户， 用于"天然植物综合提取一体化项目（一期）"募集资金的存放与使用，并将存 放于中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中 国光大银行股份有限公司邯郸分行及中国农业银行股份有限公司曲周县支行的 募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户。公司已注 销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》 同时失效。公司于 2022 年 10 月 15 日与邯郸银行、保荐机构中原证券就设立的 专户签订新的《募集资金三方监管协议》，详细内容请参见公司 2022 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 晨光 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为晨光生物 科技集团股份有限公司（简称"公司"或"晨光生物"）的独立董事，本着谨慎 原则，基于独立判断的立场，现就公司变更募集资金专户事项发表独立意见如下： 本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划 的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序， 有助于募集资金的管理和使用，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益 的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户。 独立董事：牛翃、戴小枫、厉梁秋 2023 年 10 月 23 日 晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—141 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第四次会议通知， 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独 立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃，董事卢颖以通讯表决方式参加），公司监事、部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》 结合公司及募集资金使用情况，公司拟在沧州银行股份有限公司开立新的募 集资金专户，用于"天然植物综合提取一体化项目（一期）"募集 ...

中原证券股份有限公司关于 晨光生物科技集团股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"、"公司"）公开发行可转债 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等 有关规定，对晨光生物变更部分募集资金专户事项进行了审慎核查。核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的 承销、保荐佣金共计人民币 1,069.81 万元（不含税）后，主承销商中原证券股份 有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 61 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—140 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业 务余额不超过 55 亿元。 融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范 围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 31 亿元，其中：向子公 司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内子 公司提供担保的余额不超过 24.5 亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之 间互相担保的余额不超过 6.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 31 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资 项目建设的前提下，使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用。公司独立董 事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，详细内容请见 2023 年 9 月 22 日披 露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公 告文件。 近期，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下： 一、本次购买理财产品情况 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—139 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—138 晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 22 日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使 用不超过 2.75 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用，到期前将归还至公司募集资金专 户。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见，详细内容请见 2022 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》及相关公告文件。 前期，公司使用暂时闲置募集资金 10,000 万元购买了民生证券股份有限公 司收益凭证（详细内容请见 2023 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯 ...

北京市中伦律师事务所 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：晨光生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受晨光生物科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—136 晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日发出了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，又于 2023 年 9 月 27 日发出了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东 大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投 票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 14:50 现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 ...